河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月10日以电子邮件、手机短信和书面文件方式发出会议通知，并于2009年4月21日下午16:00在公司总部以通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事中除关联董事王纪超回避表决外，其他九名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于本次非公开发行股票的发行期首日和发行底价的议案》。
河南银鸽实业投资股份有限公司2008年非公开发行股票申请已经中国证监会证监许可[2008]1413号文核准（详见2008年12月19日公司《关于非公开发行股票的申请获得中国证监会核准的公告》）。根据2008年第二次临时股东大会审议通过的发行价格定价原则，本次非公开发行定价基准日为本次非公开发行的发行期的首日，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。根据公司2007年年度股东大会及2008年第二次临时股东大会授权，经与保荐人协商，董事会对本次发行做出如下决议：
确定本次非公开发行的发行期的首日为2009年4月22日。其前二十个交易日公司股票交易均价的90%为5.26元/股，即发行底价为5.26元/股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次非公开发行A股股票的保荐人为西南证券股份有限公司（系原西南证券有限责任公司完成上市后更名），本公司及保荐机构指定办理本次非公开发行A股股票的联系人及联系方式：
公司联系人：方宇红、翁情丰
联系电话：0395-2355611
传真：0395-2355302
保荐机构联系人：武胜、王晓红、何进
联系电话：0755-83288793
传真：0755-83288321
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2009年4月21日