§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李福成、主管会计工作负责人李维忠及会计机构负责人（会计主管人员）程静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　■

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　■

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、预付帐款：期末比期初增加76.01%，主要是公司生产经营过程中预付的原材料款增加。

　　2、其他流动资产：期末比期初增加44.59%，主要是公司待摊保险费的增加。

　　3、应付帐款：期末比期初减少32.72%，主要是公司应付活牛款减少。

　　4、预收帐款：期末比期初减少64.48%，主要是公司减少了预收的销货款。

　　5、应交税费：期末比期初减少85.84%，是因为本报告期公司收到了的税务机关退回的上年度缴纳的应免税企业所得税款。

　　6、其他应付款：期末比期初减少40.32%，是因为本报告期公司偿还了三河福成房地产开发有限公司拆借资金2300万元。

　　7、净利润：本报告期净利润比上年同期净利润减少143.93%，具体原因主要有以下几个方面：

　　①是由于此次世界范围的金融风暴对我国实体经济的冲击，导致人们的购买力下降和消费欲望降低，导致在销售收入中占比重较大的活牛出口和牛肉的销售量大幅降低；

　　②受三氯氰胺事件的影响，鲜奶售价与去年同比降低6.93%；

　　③受上游需求（皮革）萎缩的影响，牛皮价格由去年600元∕张下降到今年的200元∕张，同时其他牛副产品价格比去年同期大幅度下降；

　　④去年下半年活牛收购价格上涨造成存栏成本上升；

　　⑤奶牛已陆续进入更新期，部分高龄奶牛需淘汰；后备奶牛未能及时进入产奶期，使泌乳牛的数量降低从而造成产奶量大幅下降。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　法定代表人:李福成

　　2009年4月22日

　　股票简称：福成五丰             股票代码：600965     编号：2009-007

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会无修改议案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开；

　　4、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

　　一、会议召开情况

　　河北福成五丰食品股份有限公司2008年度股东大会由公司董事会召集，于2009年4月21日上午9:30在福成国际大酒店第八会议室召开。出席会议股东及股东代表5人，代表股份131,900,726股。其中有限售条件80,808,041股，无限售条件51,092,685股，占公司股份总数的47.21%。会议以现场投票方式召开，由公司董事长李福成先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）通过《公司2008年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票131,900,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（二）通过《公司2008年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票131,900,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（三）通过《公司2008年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票131,900,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（四）通过《公司2008年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意票131,900,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（五）通过《公司2008年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意票131,900,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（六）通过《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。

　　表决结果：同意票131,900,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（七）通过《关于2009年度公司与关联方关联交易计划的议案》。

　　1、公司与福成肥牛餐饮管理有限公司、福成国际大酒店有限公司关联交易计划

　　根据公司章程及关联交易决策制度的有关规定，关联方股东三河福成投资有限公司回避表决。

　　表决结果：同意票54,613,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、公司与五丰行有限公司关联交易计划

　　根据公司章程及关联交易决策制度的有关规定，关联方股东五丰行有限公司回避表决。

　　表决结果：同意票85,017,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（八）通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票131,900,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　以上第（八）项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，其他议案同意票均超过参加表决股东所持有效表决权的二分之一，各项议案均获得通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2008年度述职报告》。该报告对2008年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所吴冠雄律师和肖泽红律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、股东大会召开通知公告；

　　2、股东大会决议及公告；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录；

　　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　以上文件正本备置于本公司证券部办公室。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2009年4月21日