§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 陈共荣 | 因公出差委托独立董事黄健柏代为行使表决权。 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人（会计主管人员）刘希声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,498,123,181.45 | 1,244,590,285.66 | 20.37 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 622,792,243.68 | 618,022,824.88 | 0.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.18 | 2.22 | -1.80 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,684,262.03 | 121.35 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | 110.46 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,769,416.92 | 4,769,416.92 | -41.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | -70.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -75.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | -70.77 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.77 | 0.77 | 减少1.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.59 | 0.59 | 减少1.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 269,698.19 |
| 所得税影响额 | -190,454.73 |
| 合计 | 1,079,243.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,945 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 5,580,497 | 人民币普通股 |
| 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 | 4,219,944 | 人民币普通股 |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 3,699,996 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 3,288,810 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,018,747 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 2,703,597 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 2,599,910 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 2,299,918 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
| 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.截止本报告期末,公司资产负债项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 323,048,517.64 | 168,811,190.15 | 91.37% | 本期银行借款增加 |
| 应收票据 | 20,804,847.21 | 13,471,127.83 | 54.44% | 本期收到银行承兑汇票增加 |
| 在建工程 | 50,756,836.31 | 20,257,933.66 | 150.55% | 工程及生产设备投入增加 |
| 无形资产 | 93,146,109.67 | 35,926,497.07 | 159.27% | 本期新纳入合并范围子公司的土地使用权 |
| 应付票据 | 286,871,571.60 | 195,862,529.50 | 46.47% | 本期开具银行承兑汇票增加 |
| 预收款项 | 8,260,252.05 | 17,191,476.65 | -51.95% | 上年年末预收款本期已实现销售 |
| 应付股利 | 0.00 | 335,675.50 | -100.00% | 本期支付了欠付的股利 |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 固定资产项目投资借款 |
| 少数股东权益 | 12,500,205.50 | 2,500,204.87 | 399.97% | 本期收到子公司少数股东投资款 |
2.截止本报告期末,公司利润项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动原因说明 |
| 一、营业总收入 | 350,516,756.14 | 246,742,537.72 | 42.06% | 贸易销售收入增加 |
| 二、营业总成本 | 325,234,333.75 | 212,359,200.77 | 53.15% | 与销售收入同时增长 |
| 营业税金及附加 | 373,764.27 | 259,679.65 | 43.93% | 销售收入上升 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | -1,474,675.52 | -100.00% | 公允价值变动计入损益的资产在上年已出售 |
| 营业外支出 | 48,321.84 | 563,011.15 | -91.42% | 本期营业外支出较小 |
| 所得税费用 | 527,516.32 | 2,353,339.34 | -77.58% | 利润总额较上年降低 |
3.截止本报告期末,公司现金流量项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,684,262.03 | -40,680,587.85 | -121.35% | 销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,953,606.70 | -2,861,690.31 | 527.38% | 支付固定资产项目建设款较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,509,122.87 | 25,713,312.86 | 535.89% | 银行借款收到现金增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,450.71 | -407,647.51 | -99.40% | 本期汇率波动较小 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2008年11月1日召开的第三届董事会第九次会议及2008年11月17日召开的2008年第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票事宜（以上内容详见公司相关公告）。目前该事项正处于申报材料准备当中；
2、公司与超霸科技（香港）有限公司合资成立湖南科霸汽车动力电池有限责任公司生产混合电动汽车用镍氢动力电池组及车载工程化能量包（详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2008年7月19日公告），目前该项目一期部分生产线已经安装完成，现正进行生产线调试。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司2008年非公开发行控股股东以其电池资产认购股份时所作承诺：
湖南科力远高技术有限公司与钟发平承诺自2007年4月12日起，五年内不转让其目前持有的公司股份。
履行情况：按承诺执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人:钟发平
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2009－019
湖南科力远新能源股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2009年4月20日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，参与表决董事8人,独立董事陈共荣先生因公出差委托独立董事黄健柏先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议以通讯表决方式逐项进行表决，通过了以下议案：
一、湖南科力远新能源股份有限公司2009第一季度报告全文及正文
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
二、关于公司副总经理辞职的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意殷志锋先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。公司董事会对殷志锋先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年4月21日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2009－020
湖南科力远新能源股份有限公司
第三届监事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第三届监事会第五次会议于2009年4月20日在公司会议室召开。公司监事会成员3人，参与表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席粟登明先生主持。经与会监事认真的研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、关于变更职工监事的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意唐振武先生辞去公司第三届职工代表监事职务。任命文中秋先生为公司第三届职工代表监事（经2009年4月3日召开的公司职工代表大会投票选举同意）。
二、湖南科力远新能源股份有限公司2009年第一季度报告全文及正文
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
监事会全体成员对公司2009年第一季度报告全文及正文提出以下审核意见：
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2009年4月21日
附文中秋先生简历：
文中秋，男，1963年8月生，中共党员。先后担任桃源县农业生产资料总公司总经理、桃源县供销社副主任、副书记、桃源化工总厂党委书记、经营副厂长、常德市农业生产资料总公司党委书记、总经理、洞庭水殖股份有限公司节节高营销公司总经理、常德市优质农产品开发中心主任、北京新合作商贸连锁有限公司市场总监、常德市经济委员会、科力远新能源股份有限公司总经理秘书，现任湖南科力远新能源股份有限公司市场部部长。