哈尔滨秋林集团股份有限公司
六届董事会第四次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司六届四次董事会会议于2009年4月20日在公司老楼八楼会议室召开，应出席董事9人，现场出席7人；董事吴敏一先生未亲自出席会议，书面委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。董事林庆灯先生未亲自出席会议，书面委托副董事长张云琦先生代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长蒋贤云先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、审议通过《2008年年度报告》及《年报摘要》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《2009年第一季度报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过《2008年度董事会报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议通过《2008年度总裁工作报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议通过《2008年度财务决算报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
六、审议通过《2008年度利润分配预案》；
2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,995,222.61元，本年度可供股东分配的利润为 -122,502,901.47元。由于可供股东分配的利润为负值，故本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
七、审议通过《关于对各项资产计提减值准备的议案》；
为了全面准确地反映公司2008年度的资产状况和经营成果，经过对2008年末全部资产盘点清查，根据国家有关财务会计方面的规定和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》精神，拟对以下相关项目计提资产减值准备，现提交董事会审议。
1、2008年末公司其他应收款项共计25,523.68万元，根据公司坏账准备计提的会计政策对其他应收款项的坏账损失进行估计，应计提坏账准备9,729.32万元，以前年度已经计提坏账准备9,072.96万元，本报告期应补提坏账准备656.36万元，所计提坏账准备按会计政策列入本期资产减值损失。具体明细如下：
其他应收款坏账计提情况及账龄
| 账 龄 | 2007.12.31 | |||
| 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 净值 | |
| 1年以内 | 22,874,511.17 | 8.96% | 1,372,410.67 | 21,502,100.50 |
| 1-2年 | 11,468,115.03 | 4.49% | 1,146,861.50 | 10,321,253.53 |
| 2-3年 | 5,981,617.06 | 2.34% | 897,242.56 | 5,084,374.50 |
| 3-4年 | 30,308,501.44 | 11.88% | 6,061,700.29 | 24,246,801.15 |
| 4-5年 | 37,603,085.25 | 14.74% | 9,426,915.69 | 28,176,169.56 |
| 5年以上 | 147,000,965.06 | 57.59% | 78,388,125.82 | 68,612,839.24 |
| 合 计 | 255,236,795.01 | 100% | 97,293,256.53 | 157,943,538.48 |
以上坏账准备的计提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。
2、2008年末进行存货盘点后，公司聘请哈尔滨金城资产评估事务所对公司28类库存商品的现时公允价值进行评估，根据评估后的可变现净值及存货成本计算应补提存货跌价准备230.56万元。所计提的存货跌价准备按会计政策列入本期资产减值损失。
以上存货跌价准备的补提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。
3、固定资产年末经过盘查，使用状况良好，没有发现减值的迹象，不提固定资产减值准备。
4、无形资产土地使用权没有发现减值的迹象，不提无形资产减值准备。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
八、审议通过《关于调整公司前期会计差错的议案》；
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对前期会计差错进行更正。
公司根据2008年5月6日哈尔滨市地方税务局发布的《哈尔滨市地方税务局关于调整哈尔滨市城镇土地使用税土地登记税额标准和地段等级范围的通知》规定，自2007年1月1日起按照新的土地等级税额标准缴纳土地使用税。公司在本期采用追溯调整法对上述差错进行了更正，调减2007年末未分配利润294,903.76元，调增2007年末应交税费294,903.76元，调减2007年度归属于母公司股东的净利润294,903.76元。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告工作规程>的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》；
通过跟踪、了解利安达会计师事务所有限责任公司（原利安达信隆会计师事务所有限责任公司更名为利安达会计师事务所有限责任公司）对公司2008 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的利安达会计师事务所有限责任公司在为公司提供2008 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，特提出议案如下：
1、拟继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，聘期为一年。
2、支付给利安达会计师事务所有限责任公司对公司2008年度财务审计费用人民币32万元。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十二、审议通过《关于申请撤销对公司股票实行其他特别处理的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十三、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会及相关事项的议案》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
现将召开公司2008年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2009年6月10日上午9:30；
3、会议地点：公司八楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；
4、会议方式：现场投票。
（二）会议审议的事项：
1、审议《2008年度董事会报告》。
2、审议《2008年度监事会报告》。
3、审议《2008年度财务决算报告》。
4、审议《2008年度利润分配预案》。
5、审议《关于修改公司章程的议案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2009年6月4日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（四）会议登记办法
1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。
2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间为6月8日上午9:00 — 下午4:00。
未在上述时间登记的股东有权出席股东大会。
5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼证券部。
（五）其他事项
1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：徐超颖、耿怀亮
联系电话：0451—53644632
传 真：0451—53649282
（六）备查文件：公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二００九年四月二十日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二００八年度股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。
对股东大会具体审议事项投同意、反对或弃权的指示如下：
| 表 决 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 《2008年度董事会报告》； | |||
| 2 | 《2008年度监事会报告》； | |||
| 3 | 《2008年度财务决算报告》； | |||
| 4 | 《2008年度利润分配预案》； | |||
| 5 | 《关于修改公司章程的议案》； | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》。 | |||
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐号：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托时间：二00九年 月 日
（本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日）
证券代码：600891 股票名称：SST秋林 编号：临2009—009
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司第六届监事会第四次会议于2009年4月20日（星期一）在公司八楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵新民先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
一、本次会议的议题经各位监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2008年年度报告》及《年报摘要》；
2、审议通过《2008年度监事会报告》；
3、审议通过《关于对董事会<对各项资产计提减值准备的议案>的专门意见》；
4、审议通过《关于对董事会<关于调整公司前期会计差错的议案>的专门意见》；
5、审议通过《2009年第一季度报告》。
以上第2项议案将提交公司2008年度股东大会审议。
二、公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对董事会编制的公司2008年年度报告和2009年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2008年年度报告和2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年年度报告和2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度和2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年年报和2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此，我们保证公司2008年年度报告和2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
二00九年四月二十日
证券代码：600891 股票名称：SST秋林 编号：临2009—010
关于申请撤销对公司股票实行其他
特别处理的公告
由于公司2001年、2002年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司股票自2003年5月12日起被实行股票交易特别处理；因2003年继续亏损，公司股票于2004年5月17日起暂停上市；2004年10月25日公司股票恢复上市并实施警示存在终止上市风险的特别处理；公司2007年度实现盈利，上海证券交易所于2008年6月3日撤销对公司股票实行的退示风险警示的特别处理，实行其他特别处理。
依据利安达会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的公司2008年度审计报告，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润4,995,222.61元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,219,082.53元，符合上海证券交易所《股票上市规则》关于申请撤销其他特别处理规定的条件。
鉴于公司主营业务运营正常，依据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司第六次董事会第四次董事会会议通过，公司于2009年4月21日向上海证券交易所递交《关于撤销对公司股票实行其他特别处理的申请》。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二00九年四月二十一日