天通控股股份有限公司
四届九次董事会决议公告暨
召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届九次董事会会议通知于2009年3月31日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2009年4月20日上午9点30分在海宁海洲大饭店五楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了公司2008年年度报告及其摘要，2008年年度报告全文详见上证所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了2008年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了2008年度总裁工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了2008年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了2008年度利润分配预案：
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度母公司实现净利润12,296,534.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金1,229,653.42元，加上年初结余未分配利润261,307,111.72元，本年度可供投资者分配的利润为272,373,992.52元。公司董事会提议：以现有股本总数58,881.84万股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交2008年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了关于修订《董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案，详见上证所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了聘请2009年度审计机构的议案：拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《公司2008年内部控制的自我评估报告》：详见年报附件一；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司2008年度履行社会责任的报告》：详见年报附件二；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《天通控股股份有限公司证券市场突发风险事件应急预案》，详见上证所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第1、2、4、5、8项议案需提交公司2008年度股东大会审议。
12、审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（一）会议召开的基本情况
1、召开时间：2009年5月16日（星期六）上午9点30分，会期半天
2、现场会议召开地点：海宁市龙祥大酒店三楼会议室
3、会议召集人：天通控股股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（二）会议审议事项
1、审议2008年度报告及摘要；
2、审议2008年度董事会工作报告；
3、审议2008年度监事会工作报告；
4、审议2008年度财务决算报告；
5、审议2008年度利润分配预案；
6、审议聘请2009年审计机构的议案。
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2009年5月11日。在股权登记者登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（四）会议登记
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2009年5月14日（星期四）、5月15日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。
4、其他事项：
（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0573-82585878
传真：0573-82585800
（3）会议联系人：许丽秀
（4）通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1号三楼天通控股股份有限公司董事会办公室
（5）邮政编码：314006
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二ΟΟ九年四月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2009-005
天通控股股份有限公司
四届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届四次监事会会议通知于2009年3月31日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2009年4月20日在海宁海洲大饭店五楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会监事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了2008年年度报告及报告摘要；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了2008年度监事会工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了2008年度财务决算报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了2008年度利润分配预案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了聘请2009年度审计机构的议案：拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案将提交2008年度股东大会审议。
监事会认为：
1、公司董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司全体董事、高管人员在执行职务时勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，没有违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为；未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。
2、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2008年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。浙江天健东方会计师事务所出具了标准无保留的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。
4、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、公司非常重视公司治理及内控体系的建设，建立了比较完善的公司“三会”运作规范，但监事会认为，面对金融危机，公司还需进一步加强内控，主要体现在以下几方面：
（1）要加大对子公司的管控力度，特别是控股子公司和联营公司的规范管理，需在财务监督上进一步强化；
（2）加大对子公司的考核力度，真正做到考核与激励相结合；
（3）进一步加强资金监督管理，特别要关注防范上市公司与关联方的资金往来；
（4）进一步加强公司内部管理，通过抓管理促效益，为股东带来更大的回报。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二ОО九年四月二十日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2009-006
天通控股股份有限公司
2009年一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日；
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2009年一季度归属于母公司所有者的净利润将亏损4800万元左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、公司2008年一季度归属于母公司所有者的净利润：31,062,526.32元。
2、基本每股收益0.063元（2008年6月公司总股本由49068.2万股增加至58881.84万股，按现有股本计算2008年一季度基本每股收益为0.053元）。
三、业绩亏损原因说明
受全球金融危机的影响，下游需求大幅下降，一季度公司及子公司开工率不足，固定支出较大。
四、其他相关说明
本业绩预亏公告已经公司经营管理层确认，具体数据将在2009年一季度报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2009-007
天通控股股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月21日，公司接到单一第一大股东浙江天力工贸有限公司（持有本公司47468175股股份，占公司总股本的8.06%，以下简称“天力工贸”）通知，截止目前，天力工贸已将其持有天通股份有限售流通股3315万股（占公司总股本的5.38%）质押给银行，其中2250万股质押给浙商银行嘉兴支行，向其贷款3000万元，1065万股质押给海宁信用联社城南信用社，向其贷款2000万元。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2009-008
天通控股股份有限公司关于
股权分置改革保荐代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司近日接到股权分置改革（简称：股权）保荐机构山西证券股份有限公司（下称：山西证券）的通知，因原公司股改保荐代表人樊海东工作变动，山西证券现委派保荐代表人匡志伟先生接替樊海东工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二ΟΟ九年四月二十一日