1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱雷、主管会计工作负责人金明及会计机构负责人（会计主管人员）檀加敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,119,960,332.86	5,412,138,563.85	13.08
所有者权益（或股东权益）(元)	2,249,998,614.50	1,466,331,272.67	53.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.065	3.301	53.44
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,608,268.57		-41.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.166		-57.65
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,313,380.83	32,313,380.83	32.43
基本每股收益(元)	0.0727	0.0727	32.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0655	0.0655	29.45
稀释每股收益(元)	0.0727	0.0727	32.42
全面摊薄净资产收益率(%)	1.44	1.44	减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.29	1.29	减少0.41个百分点

注：本报告期及上年同期每股净资产、每股收益等指标，均使用公司非公开发行股票完成后最新总股本44420万股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	21,015.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,714,186.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	832,089.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-153,943.46
所得税影响额	-174,790.54
合计	3,238,557.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		35,878
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
南京博融科技开发有限公司	16,043,130	人民币普通股
南京雷德投资管理有限公司	15,802,079	人民币普通股
南京中森泰富科技发展有限公司	12,543,753	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	8,469,068	人民币普通股
上海道乐投资有限公司	7,914,521	人民币普通股
常州海坤通信设备有限公司	6,882,192	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	4,788,382	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,588,700	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	2,147,338	人民币普通股
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划	1,527,634	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期	去年同期	增减（％）	变动原因
销售费用	76,166,678.59	67,425,660.81	12.96	主要为子公司房屋租赁费增加所致
财务费用	22,652,364.49	26,303,866.06	-13.88	为银行贷款利率下降所致
投资收益	555,910.94	1,449,201.12	-61.64	主要为联营企业分来利润减少所致
营业外收入	3,145,182.76	3,734,075.00	-15.77	主要为子公司收到的政府补贴收入减少所致
营业外支出	951,823.39	793,934.45	19.89	主要为分、子公司缴纳四项基金增加所致
净利润	32,313,380.83	24,400,954.21	32.43	净利润增长的主要原因为销售增长所致
	报告期末金额	期初金额
货币资金	1,888,358,165.46	1,264,399,761.42	49.35	主要为短期借款增加和定向增发收到资金所致
应收票据	33,213,620.83	41,590,911.90	-20.14	主要为分公司银行和商业承兑汇票兑现所致
应收账款	369,196,779.76	306,789,445.71	20.34	主要为分、子公司销售增加所致
短期借款	1,697,318,212.81	1,425,189,241.03	19.09	主要为贷款增加所致
预收帐款	248,381,803.31	188,090,486.67	32.05	主要为子公司预收房款所致
应付帐款	545,142,664.26	616,058,327.61	-11.51	主要为子公司支付货款所致
其他应付款	207,605,886.14	128,139,419.50	62.02	主要为子公司与业务单位往来增加所致
资产总额	6,119,960,332.86	5,412,138,563.85	13.08	上述因素综合所致
	本报告期	去年同期	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	73,608,268.57	125,027,431.60	-51,419,163.03	本期公司支付的各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-968,186.03	-133,900,377.78	132,932,191.75	本期未对外进行投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	551,329,018.91	-57,006,607.10	608,335,626.01	本期银行借款增加及收到的定向增发款项所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2008年12月24日至2009年1月7日成功向9名特定投资者非公开发行了12,500万股股份，发行价格为7.14元/股。本次非公开发行前，公司总股本为31920万股，非公开发行后总股本增加到44420万股。

以上情况详见2009年1月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东三胞集团有限公司股改承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或者转让；

2008年度自愿承诺：将于2009年9月7日解禁上市流通的6340.7989万股宏图高科股份，自2009年9月7日起，继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，三胞集团承诺不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

以上承诺均严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

江苏宏图高科技股份有限公司

法定代表人:朱雷

2009年4月21日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-022

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年4月21日以通信方式召开临时会议，会议通知于2009年4月15日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《聘任檀加敏先生为公司财务总监的议案》

公司董事、副总裁金明先生因工作需要，辞去兼任的财务总监职务。聘任檀加敏先生为公司财务总监。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任的高管人员符合《公司章程》对高级管理人员任职资质的要求，聘任程序符合有关规定。同意聘任檀加敏先生为公司财务总监。

简历：檀加敏先生，46岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞财务副总经理、本公司监事、财务管理中心副总监。

二、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司2009年第一季度报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日