§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人欧阳洁、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,102,329,377.77 | 1,142,305,116.75 | -3.50 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 304,435,154.25 | 330,089,980.13 | -7.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.97 | 1.05 | -7.62 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,368,979.02 | 3.43 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0426 | 3.40 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -25,654,825.88 | -25,654,825.88 | -10,831.94 |
| 基本每股收益(元) | -0.0818 | -0.0818 | -10,325.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0807 | -0.0807 | -745.60 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0818 | -0.0818 | -10,325.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -8.4270 | -8.4270 | 减少8.49个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -8.3094 | -8.3094 | 减少9.28个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -223,034.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -121,899.00 | 系股权投资差额摊销. |
| 少数股东权益影响额 | 14,803.26 | 系少数股东权益影响金额. |
| 所得税影响额 | -28,073.00 | 系所得税影响金额. |
| 合计 | -358,203.09 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,020 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 东风汽车有限公司 | 31,356,000 | 人民币普通股 |
| 刘青春 | 732,800 | 人民币普通股 |
| 周小玲 | 699,480 | 人民币普通股 |
| 罗媛 | 587,000 | 人民币普通股 |
| 夏燕 | 582,964 | 人民币普通股 |
| 深圳市雅诚实业有限公司 | 478,000 | 人民币普通股 |
| 廖旭 | 399,800 | 人民币普通股 |
| 周跃进 | 327,400 | 人民币普通股 |
| 王挺俊 | 317,301 | 人民币普通股 |
| 汪桂芳 | 300,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债类 | |||||
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项目 | 年末 | 年初 | 增减率（%） | 变动原因 | |
| 应收票据 | 23,831,908.00 | 94,255,598.35 | -74.72 | 主要是本期比上年末票据结算减少所致 | |
| 应付票据 | 18,285,538.51 | 27,880,720.82 | -34.42 | 主要是本期比上年末票据结算减少所致 | |
| 应交税费 | 4,609,687.59 | -4,828,946.63 | 195.46 | 本期应交税金增加 | |
| 未分配利润 | -97,696,643.63 | -72,041,817.75 | 35.61 | 因本期亏损较大所致 | |
| 收益类 | |||||
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减率（%） | 变动原因 | |
| 营业收入 | 202,891,887.26 | 304,917,663.14 | -33.46 | 受主机厂配套影响收入下滑较大 | |
| 营业税金及附加 | 920,424.33 | 1,518,969.26 | -39.40 | 税金因收入减少而下降 | |
| 销售费用 | 7,226,379.11 | 12,084,645.46 | -40.20 | 由于收入下降相应减少了销售费用支出 | |
| 资产减值损失 | 6,402,622.74 | 1,388,241.88 | 361.20 | 因计提坏帐准备比例同比大幅提高所致 | |
| 公允价值变动净收益 | - | -4,892,455.35 | -100.00 | 主要是本期无金融性交易资产的投入 | |
| 投资净收益 | 3,863,534.38 | 8,455,523.59 | -54.31 | 因个别参股公司亏损较大所致 | |
| 营业外支出 | 361,655.85 | 78,227.06 | 362.32 | 主要是处置部分固定资产所致 | |
| 利润总额 | -29,138,393.85 | 4,770,673.20 | -710.78 | 收入减少导致利润大幅下降 | |
| 所得税费用 | 196,518.45 | 1,584,812.24 | -87.60 | 利润减少而导致税金减少 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -25,654,825.88 | 239,051.23 | -10,831.94 | 收入减少导致净利润大幅下降 | |
| 少数股东损益 | -3,680,086.42 | 2,946,809.73 | -224.88 | 主要是本期无金融性交易资产的投入 | |
| 现金流量类 | |||||
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减率（%） | 变动原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,368,979.02 | 17,471,577.60 | -23.48 | 收入减少导致经营活动现金净流减少 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,802,296.02 | -18,580,850.34 | 74.15 | 主要是减少了金融性交易资产的投入 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,733,968.16 | -22,048,473.25 | 28.64 | 主要系减少银行借款所致 | |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东风电子科技股份有限公司
法定代表人:欧阳洁
2009年4月22日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2009-16
东风电子科技股份有限公司第四届董事会
2009年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2009年4月13日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2009年第三次临时会议通知，第四届董事会2009年第三次临时会议于2009年4月20日以传真方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1． 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2009年第一季
度报告及报告摘要。
2. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国光大银行上海分行申请2009年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币5000万元的议案。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2009年4月22日