内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第五届董事会第二十七次会议召开情况
内蒙古时代科技股份有限公司于2009年4月20日（星期一）下午15：00在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议的通知于2009年4月9日以书面和电话形式通知各董事。会议应到董事9人，实到9人，由董事长王小兰女士主持。公司监事列席了本次会议。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
二、表决情况
（一）审议通过《2008年年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2008年年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2008年年度利润分配预案》。
根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配。经中喜会计师事务所审定，报告期末合并会计报表未分配利润128,583,921.17元,母公司未分配利润16,443,839.68元。
由于目前全球性金融危机的影响及国内的严峻形势，结合公司2008年生产经营情况，为公司生产经营需求做准备，提高公司盈利能力。依据公司法和公司章程相关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度利润不进行分配，也不进行资本公积转增。未分配利润主要用于采购原材料和技术改造、研发所需的资金。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司2008 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意2008 年度利润不分配、不实施资本公积金转增股本的预案。同意将该预案提交公司2008 年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2008年年度报告和报告摘要》。
报告内容请见2009年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》。
公司独立董事对议案发表了独立意见，同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2009年度日常关联交易预测公告》。三名关联董事王小兰女士、吴速先生、吴国兴女士已实施回避表决。
公司独立董事就此项议案发表独立意见，认为公司董事会在召集、召开董事会会议及做出关联交易决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案需提交2008年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2008年年度股东大会的通知的议案》。
公司定于2009年5月18日（星期一）上午10：00时召开2008年年度股东大会，会议审议上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）及《监事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》等九项议案。其中《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》两项议案内容请见2009年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司五届二十六次董事会决议公告。
股东大会详情请见2009年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知》的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2009-12
内蒙古时代科技股份有限公司
2009年度日常关联交易预测公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
| 2009年日常关联交易预测 | ||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计 总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的 总金额 |
| 商品采购 | 济南试金集团公司 | 约800 | 0.06% | 790.3 |
| 济南时代试金仪器有限公司 | 约300 | 0.03% | 192.9 | |
| 北京时代科技股份有限公司 | 约50 | 7.1 | ||
| 销售商品 | 济南试金集团公司 | 约200 | 0.02% | 226.4 |
| 时代新纪元科技集团有限公司 | 约100 | 0.01% | 0 | |
| 济南时代试金仪器有限公司 | 约200 | 0.02% | 49.4 | |
| 北京时代科技股份有限公司 | 约50 | 3.4 | ||
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 约3000 | 10% | 0 | |
| 房屋租赁 | 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 | 58 | 100% | 0 |
| 综合服务 | 时代集团公司 | 180 | 100% | 146.66 |
| 总计 | 约4738 | 1416.16 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）时代集团公司
成立于1993年7月，为集体所有制企业，注册资本1000万元，法定代表人为彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，经营范围是机械工程、工业自动化控制测试仪器等的制造开发等。
（2）时代新纪元科技集团有限公司
成立于2002年3月15日，为有限责任制公司，注册资本5000万元，法定代表人彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地西路28号三层A区，经营范围是制造、加工IC卡读写机、税控收款机、金属切割及焊接设备等。
（3）北京时代科技股份有限公司
成立于2000年3月，为股份有限公司，注册资本3186.4877万元，法定代表人彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，主营业务范围为：电子电力设备、普通机械等的技术开发、技术转让、设备制造等。
（4）济南时代试金仪器有限公司
成立于2003年11月，为有限责任公司，注册资本300万元，法定代表人为杨晓红，注册地址为济南市市中区济微路136-8号，主营业务范围为：制造加工自销批发零售仪器仪表，电器机械等。
（5）时代集团公司的其他子公司均为销售型子公司，分布于国内各大中城市。
（6）济南试金集团有限公司
成立于1997年12月，为有限责任公司，注册资本为3186万元，法定代表人为彭伟民，注册地址为济南市槐荫区济微路24号，经营范围包括制造、加工、自销；仪器仪表、普通机械等；批发、零售；国内贸易。
（7）浙江四海氨纶纤维有限公司
成立于2002年12月，为合资公司。注册资本：4000万美元，法定代表人：寿浩良，注册地址为浙江省绍兴县安昌镇工业园区，经营范围：生产、销售：差别化氨纶纤维；加工、销售：纺织用纸筒管、纸质包装制品。
（8）浙江绍兴昕欣纺织有限公司，为合资公司。注册资本2280万美元，法定代表人：濮黎明，注册地址绍兴县安昌镇汽车站东侧，经营范围：生产、销售差别化氨纶纤维、特种工业用布及高档纺织面料、印染后整理纺织面料、从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
2、与本公司的关联关系
时代集团公司是本公司的控股母公司；时代新纪元科技集团有限公司、北京时代科技股份有限公司是控股股东关键管理人员控制的企业；济南时代试金仪器有限公司、济南德馨斋食品有限公司是控股股东参股的企业；时代集团的其他子公司与本公司属于同一母公司；浙江四海氨纶纤维有限公司、济南试金集团有限公司、浙江省安昌县绍兴昕欣纺织有限公司是持有本公司股权5%以上的股东控股子公司。
3、履约能力分析
时代集团及其子公司、时代新纪元科技集团有限公司、北京时代科技股份有限公司、济南时代试金仪器有限公司、济南试金集团有限公司经营状况良好，财务状况较好，具备履约能力。本公司子公司与上述公司的关联交易系正常的生产经营所需。
本公司全资子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司与浙江四海氨纶纤维有限公司及浙江省安昌县绍兴昕欣纺织有限公司的关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2009年公司与济南试金集团有限公司的各类日常关联交易的总金额约在800万元左右。
预计2009年公司与济南时代试金仪器有限公司的各类日常交易总金额约在500万元左右；
预计2009年公司与时代集团公司及其子公司的各类日常交易的总金额约在180万元；
预计2009年公司与时代新纪元科技集团有限公司的各类日常交易总金额约在100万元左右；
预计2009年公司与北京时代科技股份有限公司的各类日常交易总金额约在100万元左右；
预计2009年公司与浙江四海氨纶纺织有限公司的各类日常交易总金额约在3000万元左右；
预计2009年公司与浙江省安昌县绍兴昕欣纺织有限公司各类日常交易总金额约在50万元左右；
三、定价政策和定价依据
采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；销售商品、提供劳务、房屋租赁等各项交易价格依据市场价格公平、合理地确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
采购商品、销售商品等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营；接受关联方提供劳务、房屋租赁等综合服务可以充分利用关联方资源、避免重复建设、降低生产经营成本和管理费用，使得公司全部精力用于公司的生产经营。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。
2、上述关联交易经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，在审议该议案时，3名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。
3、公司三名独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
4、公司监事会
本公司第五届监事会第十六次会议审议通过了本次关联交易预案，监事会认为：本关联交易符合公司的长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。
本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
六、关联交易协议签署情况
1、2008年9月25日公司子公司北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司签署了《综合服务协议》，交易标的为时代集团收取之峰公司因生产、经营发生的水、电、采暖、通讯和员工就餐等费用180万元，上述费用由时代集团按季度代收代缴。
2、本公司的子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司与签订了《租赁协议》，浙江绍兴昕欣纺织有限公司将位于安昌镇环镇南路海盐村的1100平方米的厂房及办公用房租赁给绍兴县泰衡纺织品有限公司，租金为每年8万元，租赁期间至2019年1月11日止。
3、本公司的子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司与签订了《房屋租赁协议书》，浙江绍兴昕欣纺织有限公司将位于安昌镇车站路的10000平方米的厂房租赁给绍兴县泰衡纺织品有限公司，租金为每年50万元，租赁期间至2010年4月1日止。
七、备查文件目录
1、北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司签订的《综合服务协议》；
2、绍兴县泰衡纺织品有限公司与浙江省安昌县绍兴昕欣纺织有限公司签订的《租赁协议》和《房屋租赁协议书》。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月二十日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2009-13
内蒙古时代科技股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2009年5月18日（星期一）上午10时
（二）召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）出席对象：
1、截至2009年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2008年年度董事会工作报告》
2、《2008年年度财务决算报告》
3、《2008年年度利润分配预案》
4、《2008年年度报告和年度报告摘要》
5、《2008年年度监事会工作报告》
6、《关于〈2009年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》
7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》
其中第8、9两项议案内容请见2009年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司五届二十六次董事会决议公告。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2009年5月15日上午9:00—11:00，下午13:00—15:00以前登记。
（三）登记地点：公司北京管理总部。
（四）受托行使表决权人需登记及参会提交文件要求：
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，并于会议当日提交上述第1或2项文件。
（五）授权委托书
见附件。
四、其他事项
1、会议联系人：戚濛青 申萍
电话：010-62980725
传真：010-62980724
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号
邮编：100085
2、参加会议股东其住宿、交通费用自理。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月二十日
授 权 委 托 书
委托人名称（姓名）：
注册号（身份证号）：
股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示。
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签字
（或加盖单位公章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2009-14
内蒙古时代科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2009年4月20日（星期一）下午15：00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十六次会议。本次会议的通知于2009年4月10日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事长唐荣主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：
一、审议通过了《2008年年度监事会工作报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2008年年度财务决算报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2008年年度利润分配预案》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2008年年度报告和年度报告摘要》，确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2009年度日常关联交易预测报告》。
监事会对公司2009年度拟发生的关联交易行为进行了检查，认为：公司2009年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
以上第一、二、三、四、五项议案需提交2008年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司内部控制报告》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月二十日