§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,996,346,785.99 | 3,868,057,335.29 | 3.32 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,619,941,862.08 | 1,582,919,529.33 | 2.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.88 | 2.81 | 2.49 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,450,671.00 | 168.98 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.18 | 168.98 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,810,409.92 | 20,810,409.92 | -28.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.0370 | 0.0370 | -28.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0298 | 0.0298 | -8.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0370 | 0.0370 | -28.56 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.28 | 1.28 | 减少0.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.04 | 1.04 | 减少0.12个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 664,172.53 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,896,948.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 355,230.58 |
| 少数股东权益影响额 | -180,999.35 |
| 所得税影响额 | -696,894.82 |
| 合计 | 4,038,457.72 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 68,792 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 15,555,390 | 其它 |
| 上海久事公司 | 15,555,390 | 其它 |
| 岳丽英 | 1,316,555 | 人民币普通股 |
| 上海证券有限责任公司 | 975,023 | 人民币普通股 |
| 余斌 | 963,700 | 人民币普通股 |
| 陈苏仔 | 711,080 | 人民币普通股 |
| 包钢铁力工贸有限公司 | 675,600 | 人民币普通股 |
| 韩萍萍 | 620,000 | 人民币普通股 |
| 胡陆陆 | 445,000 | 人民币普通股 |
| 吴榕 | 435,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司收购上海交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股权的相关手续已经于报告期内完成（收购情况详见2008年12月16日公司五届十二次董事会《关于公司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司收购上海交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股权的（关联交易）公告》）。上海交运巴士客运（集团）有限公司现持有上海南站长途客运有限公司50%股权。根据上海南站长途客运有限公司《公司章程》中相关约定，上海南站长途客运有限公司纳入本期合并报表范围。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺
承诺内容：控股股东上海交运(集团)公司（以下简称“交运集团”）承诺，所持股份自股改方案实施起，36个月内不上市交易或转让。
承诺情况：交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2、发行时所作承诺：
1）关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺
承诺内容：交运集团承诺，非公开发行股票时持有的股份以及非公开发行时认购的股份，自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。
承诺情况：交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2）关于发行时涉及土地使用权的承诺
承诺内容：在非公开发行股票时，交运集团注入公司的土地中，存在尚未完成出让手续的土地，交运集团承诺，若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的，交运集团将予以补偿，补偿的金额不低于相应地块的评估价值。
承诺情况：截至到期时间，尚有位于浦东杨高北一路25号及龙吴路5117号等两宗共计76212平方米因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续，交运集团已履行承诺，将与原评估值对应的现金等值人民币62,643,696元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前，上述款项仍交由本公司。并且本公司对该等地块享有优先租赁权，租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。这两宗土地至今仍由本公司实际使用。
3）发行时涉及债务转移的承诺
承诺内容：在非公开发行股票时，交运集团注入本公司的下属企业中，尚存在三笔对外债务，合计417万元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺，若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权，则因上述三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用，均由交运集团予以承担。
承诺情况：报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失。
4）发行时涉及部分房产的承诺
承诺内容：①非公开发行股票时，尚有部分房产未办理完成所有权证书。交运集团承诺，若未按时完成上述房产的所有权证书而给交运股份造成损失的，交运集团将予本公司及时、足额补偿，补偿金额不低于该等房产的原评估值。
承诺情况：未办理所有权证书的房产中，位于都会路的一处面积为6532M2的房产已取得上海市闵行区房地产交易中心200825401787号收件收据。位于康桥镇沪南路的一处640 M2 房产已于2007 年11 月进行改建，未对本公司造成损失。对于其他未办理产证的相关房产交运集团已履行承诺，以原评估值购回。
承诺内容：②对于非公开发行股票时进入本公司的权利人名称尚未变更的房产，交运集团承诺：若未按时完成相关房屋权利人名称变更手续而造成交运股份损失的，交运集团承诺对交运股份予以及时、足额补偿。
承诺情况：根据交运集团出具的说明及金茂凯德律师事务所出具的法律意见书：上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司为该等房产的实际权利人，上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司享有该等房产的权益不存在争议。将来若因该等房产权属文件方面存在任何瑕疵而给交运股份或其下属企业造成损失的，交运集团将赔偿或补偿因此造成的一切损失。
到目前为止尚未发生由于权利人名称未变更而造成的任何损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海交运股份有限公司
法定代表人:陈辰康
2009年4月22日
证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2009-011
上海交运股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2009年4月21日，以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过选举陈辰康先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》有关规定，董事长陈辰康先生为公司法定代表人。
二、《关于调整公司董事会四个专门委员会组成人员的议案》。
公司第十七次股东大会（2008年年会）审议通过了部分董事改选的议案，故对公司董事会四个专门委员会组成人员作如下调整：
公司董事会战略委员会由陈辰康、徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独立董事）、刘长奎（独立董事）、陈升平、张弘、杨国平、洪任初、朱戟敏组成，陈辰康任主任委员。
公司董事会审计委员会由刘长奎（独立董事）、徐敬惠（独立董事）、张弘组成，刘长奎任主任委员。
公司董事会提名委员会凌耀初（独立董事）、刘长奎（独立董事）、陈辰康组成，凌耀初任主任委员。
公司董事会薪酬与考核委员会由徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独立董事）、陈辰康组成，徐敬惠任主任委员。
上述四个董事会专门委员会的任期与本届董事会一致。
董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过本议案。
三、《上海交运股份有限公司2009年第一季度报告》及《正文》。
董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
上海交运股份有限公司董事会
二００九年四月二十一日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-012
上海交运股份有限公司
五届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运股份有限公司于2009年4月21日，以通讯表决方式召开第五届监事会第十五次会议。会议应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
监事5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过选举郭大成先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
二、《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
监事5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过选举张琦先生为第五届监事会副主席，任期与本届监事会一致
三、《上海交运股份有限公司2009年第一季度报告》及《正文》。
监事5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
上海交运股份有限公司监事会
二００九年四月二十一日