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    中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安信托授权许继集团
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    中信银行股份有限公司
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    中信银行股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告
    2009年04月22日      来源:上海证券报      作者:
      A股证券代码:601998     A股股票简称:中信银行     编号:临2009—006

      H股证券代码:998        H股股票简称:中信银行

      中信银行股份有限公司

      第一届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中信银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2009年4月21日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8人,实际出席监事6人,邓跃文监事和林争跃监事因事委托李刚监事代为出席和表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。会议审议并通过了《关于第二届监事会监事候选人提名的议案》。

      会议同意提名王川、王栓林、郑学学、庄毓敏、骆小元为公司第二届监事会监事候选人,并提交股东大会审议(上述候选人简历参见附件)。

      表决结果:赞成8票     反对0票         弃权0票

      根据相关法律法规和公司《章程》规定,第二届监事会的职工监事,将由公司职工代表大会于股东大会前另行选举产生。

      特此公告。

      附件:《监事候选人简历》

      中信银行股份有限公司监事会

      二〇〇九年四月二十二日

      附件:监事候选人简历

      王川先生 60岁 中国国籍

      本行监事会主席。王先生同时担任中信集团副董事长、中信控股有限责任公司副董事长兼总裁、信诚人寿保险有限公司董事长。2005年12月至2008年6月,王先生出任本行非执行董事。加盟中信集团之前,王先生于2001年10月至2004年7月出任中国光大集团有限公司副董事长、中国光大银行有限公司副董事长兼行长。此前,王先生在中国农业银行工作超过20年,并担纲多个不同职位,包括总行副行长、吉林分行行长、总行信贷业务部总经理、研究部门及人力资源部门副总经理。王先生为高级经济师,毕业于中国人民大学,大专学历。

      王栓林先生 59岁 中国国籍

      本行监事会副主席。王先生自2003年1月起担任国有重点金融机构监事会正局级专职监事。此前,王拴林先生曾在金融领域担任多个职务,先后担任中央国债登记结算有限责任公司副总经理,中国证券交易系统有限公司董事、副总经理,人民银行总行稽核司处长、办公室主任。王先生为高级经济师,毕业于中国人民大学财政系财政金融专业,获学士学位。

      庄毓敏女士 46岁 中国国籍

      本行外部监事。庄女士现任中国人民大学财政金融学院副院长、货币金融系主任、教授、博士生导师。1995年至今在中国人民大学金融系任教,担任金融教研室副主任,金融系主任等职。1984年至1995年在中国人民大学财政系工作,担任教研室副主任。庄女士毕业于中国人民大学财政系,后获中国人民大学经济学硕士和经济学博士学位。

      骆小元女士 55岁 中国国籍

      本行外部监事。1983年至1991年,曾任中国财政部财政科学研究所《财政研究》杂志副主编、编辑部副主任;1991年至今,曾任中国注册会计师协会总会计师、全国注册会计师考试委员会委员兼考试部主任、注册中心主任、财务部主任、《会计研究》《中国注册会计师杂志》编辑部主任等。曾任和现任社会职务包括中国成本研究会副秘书长、中国中青年成本研究会常务理事、北京大学《经济财会教育丛书》特聘编委、北京工商大学兼职副教授、中南财经大学会计系兼职教授、华夏银行独立董事、嘉实基金独立董事等。骆女士是高级经济师,注册会计师(非执业)。毕业于中国人民大学财政系会计专业,获学士学位。

      郑学学先生 54岁 中国国籍

      本行监事。郑先生现任中信集团稽核审计部主任,同时担任中信建设有限责任公司、中信投资控股有限公司、中信渤海铝业控股有限公司、中信华东(集团)有限公司、中信资产管理有限公司、中信重工机械股份有限公司、中信房地产股份有限公司监事长,以及中信控股有限责任公司监事。2000年3月至2007年4月,担任中信集团及其前身中国国际信托投资公司稽核审计部副主任。1986年3月至2000年3月,历任中信集团干部、副处长、处长、主任助理。1983年3月至1986年3月,在北京市公安局工作。郑先生是高级会计师,于1983年3月毕业于中国人民大学,获得经济学学士学位。