国投新集能源股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改提案
本次会议无新增提案
涉及关联事项，关联股东回避表决
一、会议召开和出席情况
国投新集能源股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月21日上午10:00在安徽省合肥市天鹅湖大酒店会议室召开。会议通知已于2009年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
出席本次会议9名股东，代表有表决权的股份总数1,520,624,099股，占公司总股本1,850,387,000股的82.18%。本次会议由董事会召集，董事长张长友先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、证券事务代表、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场记名投票表决方式表决，表决结果如下：
1、审议《公司2008年度财务决算报告》；
同意 1,520,624,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%，本项议案获得通过。
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
同意1,520,624,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%，本项议案获得通过。
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
同意 1,520,624,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%，本项议案获得通过。
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
公司2008年度利润分配方案为：以2008年末总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计370,077,400元（含税）。
同意1,520,624,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%，本项议案获得通过。
5、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
同意1,520,624,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%，本项议案获得通过。
6、审议《公司2008年日常关联交易执行情况及2009年度日常性关联交易的议案》；
该议案关联股东国投煤炭公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决，其所持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。
同意22,237,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100% ，本项议案获得通过。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意1,520,624,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%，本项议案获得通过。
8、审议修改公司《章程》的议案；
同意1,520,624,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%,本项议案获得通过。
9、审议受托管理安徽楚源工贸有限公司的议案；
该议案关联股东国投煤炭公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决，其所持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。
同意22,237,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%，本项议案获得通过。
10、审议公司2009年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案；
该议案关联股东国投煤炭公司回避表决，其所持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。
同意717,954,599股，反对58700股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的99.99%，本项议案获得通过。
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案。
同意1,520,624,099股，反对0股，弃权0股，其中同意票占有表决权的股份总数的100%，本项议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的君合律师事务所两位律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格，本次股东大会的议案及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二OO九年四月二十二日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2009-20
国投新集能源股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月18日10时15分，公司在建矿井板集煤矿副井井筒发生突水事件。事件发生时井下有622人作业，公司果断决策，迅速组织井下作业人员撤离，至13时20分有621人安全升井,1人失踪，直接经济损失正在统计中。公司已经组织专门力量研究制定了板集煤矿副井突水综合处理方案，力争将损失降低到最低限度。
目前公司生产矿井及其他在建矿井未受影响，生产经营正常。
特此公告国投新集能源股份有限公司董事会
二OO九年四月二十二日