甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2009年4月15日发出会议通知，于2009年4月20日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事7人（其中：董事黄英女士、余盛先生缺席本次会议）。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书的议案》。
本公司原董事会秘书黄英女士因个人原因向公司董事会提出辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其辞去公司董事会秘书职务，不再担任其他职务，黄英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，由董事长朱锦先生代行董事会秘书职责。
公司投资者关系管理电话为028-85950888-8618，传真为028-85950652。
三位独立董事经核查一致认为：本公司董事会秘书黄英女士的解聘程序符合有关法律、法规的规定，我们同意黄英女士辞去董事会秘书职务。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司董事辞职申请的议案》。
本公司董事会收到黄英女士因个人原因辞去本公司董事职务的辞职函。鉴于黄英女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，公司董事会同意其辞去公司董事职务，不再担任其他职务，黄英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
三位独立董事经核查一致认为：本公司原董事黄英女士因个人原因向公司提出辞职申请。我们认为黄英女士申请辞去董事职务的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效，同意黄英女士的辞职申请。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补郭凯先生为公司第一届董事会董事的议案》。
鉴于黄英女士辞职后，公司余任的董事人数少于章程规定的人数，根据《公司章程》规定，公司将选举董事填补因董事辞职产生的空缺。经董事长朱锦先生提名，并经董事会讨论，一致同意提名郭凯先生作为公司第一届董事会增补董事候选人, 郭凯先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事之情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形。同意此议案提请公司2009年第二次临时股东大会进行审议。
郭凯先生简历见附件。
三位独立董事经核查一致认为：本次董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定；经审阅拟增补董事人员郭凯先生的简历并了解相关情况，基于独立判断，我们认为郭凯先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事之情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形。拟聘任的郭凯先生具备担任公司董事的任职资格。同意郭凯先生作为公司董事候选人提交公司2009年度第二次临时股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知登于2009年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月二十一日
附郭凯先生简历：
郭凯，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年6月出生，博士学历。曾任职于广汉北外医院内科、成都空军医院泌尿科、成都恩威集团公司。现任公司副总经理。
郭凯先生持有本公司股份6万股，占公司总股本0.06%，在公司股票上市时做出承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为高管，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让所持的本公司股份，并在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
郭凯先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2009-012
甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一届董事会第二十五次会议在2009年4月20日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2009年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年5月6日（星期三）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年4月29日（星期三）
二、会议审议事项
（一）审议《关于增补郭凯先生为公司第一届董事会董事的议案》；
此议案已经第一届董事会第二十五次会议审议通过，并于2009年4月21日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2009-011）。
三、出席会议人员
1、截止2009年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司保荐机构的保荐代表人；
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2009年5月4日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年5月4日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950652
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
授权委托书附后
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月二十一日
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2009年5月6日召开的甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于增补郭凯先生为公司第一届董事会董事的议案》 |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。