西安航空动力股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决、新增或变更提案。
●西安航空发动机（集团）有限公司作为关联股东，须于本次2008 年度股东大会上就下列第（一）项议案回避表决。在计算该等议案表决情况时，西安航空发动机（集团）有限公司所持股份数不计入出席股东大会有效表决权股份总数内。
一、会议召开和出席情况
2009年4月21日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室以现场方式召开2008年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。出席会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份306,397,610股，占公司有表决权股份总数的69.27%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马福安先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。
经本次股东大会审议通过的特别议案如下：
（一）《关于2008年重大关联交易执行情况的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机(集团)有限公司回避表决。出席本次会议的非关联股东16,476,545股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经本次股东大会审议通过的普通议案如下：
（二）《关于审议2008年度董事会工作报告的议案》
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）《关于审议2008年度监事会工作报告的议案》
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）《关于审议公司2008年度报告及摘要的议案》
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）《关于审议2008年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）《关于审议公司2008年度财务决算报告的议案》
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）《关于审议公司2008年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》的有关条款规定，公司拟按全体股东每10 股派送现金0.78元（含税）进行分配。
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）《关于审议过渡期利润分配预案的议案》
公司重组过程中，原吉生化实现的利润中归属于少数股东所有的过渡期利润为3,471,661.15元，公司拟对少数股东（除控股股东西航集团外的所有股东）每10股派送现金0.23元（含税）进行分配。
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）《关于审议公司2009年度财务预算的议案》
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十）《关于审议公司2009年银行贷款额度并授权总经理签署银行贷款协议的议案》
因公司经营发展需要，公司2009 年度贷款需求额度411,900 万元，其中：银行贷款301,900 万元、银行承兑汇票100,000 万元、信用证10,000 万元。
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十一）《关于审议公司2008年度内部控制自我评估报告的议案》
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十二）《关于审议公司对外担保的议案》
因公司经营发展需要，本公司拟向航空动力下属控股子公司提供担保，担保的债权总额为人民币4942 万元，美元2734 万元。
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十三）《关于董事、监事报酬及津贴标准的议案》
1、公司独立董事津贴标准为每人每年人民币5万元（税后），按月发放。
2、公司符合政策规定的外部董事（监事）津贴标准为每人每年人民币3.6万元（税后），按月发放。
公司其他董事及监事不发放专项董事（监事）报酬及津贴。
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十四）《关于聘任外部审计师的议案》
继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任2009年度公司外部审计师，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
表决情况：306,397,610股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所米兴平律师和叶军莉律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备案文件
（一）西安航空动力股份有限公司2008年度股东大会决议
（二）北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十一日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2009临-013
西安航空动力股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、近日部分媒体刊登文章称公司“最有可能被注入的资产将是黎明与黎阳的军品发动机业务”，“航空动力再融资可能先于资产注入”等内容。
2、公司声明在今后三个月内不存在媒体报导的涉及黎明与黎阳公司的资产注入计划。公司依据业务发展具有实施再融资计划的需要和可能。
一、传闻简述
1、四月十九日，某报发表题为“航空动力资产注入预期明确，短期难行”的文章，称公司“资产注入预期明确，但短期内公司资产注入的难度较大。根据中航集团发动机公司的资产情况及中国一航当时的承诺，最有可能被注入的资产将是黎明与黎阳的军品发动机业务”。文章又称“不过，航空动力再融资可能先于资产注入”。
2、公司董事会认为，某报发表并被部分网站引用的文章，其内容系作者主观分析和臆断，公司未向其披露与文章所称事项的任何信息，所披露资产注入信息为不实信息。
二、澄清声明
公司重组上市时，实际控制人原中国一航承诺公司是其航空发动机相关业务的唯一境内上市平台，并在需要和可能的情况下将其下属的航空发动机批量制造及航空发动机零部件外贸转包生产相关资产和业务注入公司。由于公司上市时间较短，目前尚没有媒体所称的具体资产注入计划。我公司正在考虑再融资事宜，但截止目前尚未明确再融资具体方案和最终确定资金投向，也未聘请相关中介机构。
2、公司书面致函控股股东西安航空发动机（集团）有限公司印证，得到其书面回函明确表示，在近期三个月内，没有计划将黎明及黎阳军品发动机业务注入航空动力。
3、公司郑重提醒广大投资者〈上海证券报〉、〈中国证券报〉为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
西安航空动力股份有限公司
董事会
2009．4．21