上海兴业房产股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：二〇〇九年四月二十六日（星期日）下午一时整。
二、会议地址：上海卢湾体育馆（上海市肇家浜路128号近打浦桥）。
公交：17、43、41、104、96、隧道一线等。
三、会议内容：进行董事会、监事会的换届选举。
四、选举办法：本次二○○九年第一次临时股东大会采用现场投票方式进行。根据《公司章程》的规定，董事会、监事会换届选举采用差额选举办法产生新一届董事会、监事会的董事和监事。董事候选人的当选赞成票必须过出席本次股东大会参加表决的半数，若出现过半数票的董事超过《公司章程》规定的董事人数时，则由高到低，得票多的前六名董事及得票多的前三名独立董事当选。监事会换届选举，监事候选人得票当选赞成票必须过出席本次股东大会参加表决的半数，若出现过半数票的监事超过《公司章程》规定的监事人数时，则由高到低，得票多的前二名监事候选人当选。
五、参加会议的登记方法。
1、 股东凭证参加登记。
（1）公司股东持股东帐户卡、本人身份证。
（2）股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的股东帐户卡。
（3）法人股东持股东帐户卡、企业营业执照复印件、法定代表人的授权委托书。
（4）公司不接受本地股东的传真登记。
2、 登记时间：二〇〇九年四月二十四日（星期五）上午9︰00～下午4︰00。（二○○九年第一次临时股东大会召开当日也可在大会现场进行登记，起止时间为二○○九年四月二十六日十二时至下午一时三十分）
3、 登记地点：上海中山南路1088号（多稼路口，南浦大桥旁，“南浦大厦”底楼）。
4、 公开征集的股票于二○○九年四月二十六日上午9︰00～11︰00在本会场（卢湾体育馆），经见证律师见证后发给表决票，由受托人在大会现场投票。
六、大会表决注意事项
1、 本次股东大会采用电脑统计，请股东保护好表决票上条形码的完整、清洁，切忌在条形码上划线。若发生在条形码上划线现象，则表决票作未表决处理，不计入统计结果。
2、 每张选票共设二大表决内容二十二个小项，请逐一进行表决。
3、 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、毛笔，不得用红笔或铅笔；
4、 股东请在各项议案表决事项“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择其中的一项，用“√”表示，并将表决票投入表决箱。
5、 表决时，对某一表决事项不作选择、选择了两个或两个以上结果，或选票上出现其它符号时，该表决事项作弃权处理。
6、 参加登记参会的，但未投票的股东，其所持的表决权作弃权处理（四月二十一日上网文件有误，予以更正），以此为正。
特别提示。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日