海南筑信投资股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况：
1、召开时间： 2009年4月22日10：00
2、召开地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。
4、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长李爱国先生。
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次大会的股东及股东授权代表4名，代表股份6979.6344万股，占公司总股本29555.9966万股的23.61%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况：
本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《2008年年度公司董事会工作报告》
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
2、《2008年年度公司监事会工作报告》
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
3、《公司独立董事2008年年度述职报告》
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
4、《2008年年度公司财务决算报告》
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
5、《公司2008年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2008年度公司合并报表归属于母公司的净利润-76,381,702.91元，加上年初未分配利润-299,450,407.11元，本年度可供股东分配利润为-375,832,110.02元。因此，本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
6、《公司2008年年度报告及摘要》
《公司2008年年度报告及摘要》刊登于2009年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
本议案内容详见2009年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告。
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照本省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，自2009年1月1日起，将公司独立董事津贴由3.6万元/人·年调整为5万元/人·年。
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
9、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
股东表决情况：6979.6344万股同意，0万股反对,0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：北京市大成律师事务所
2、见证意见签字律师： 赵保东、屈宪纲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件目录：
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所《法律意见书》。
海南筑信投资股份有限公司董事会
2009年4月22日