长安信息产业（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年4月21日在公司会议室召开（会议通知于2009年4月10日以电话、传真和送达方式发出）。会议应到董事7人，实到7人。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。经会议审议全票通过如下决议：
一、《2008年度总经理业务工作报告》；
二、《2008年度董事会工作报告》；
三、《2008年度财务决算报告》；
四、关于会计差错更正追溯调整期初财务报告数据的议案；
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》要求，中磊会计师事务所有限责任公司对公司2008年度财务报告进行审计并对有关会计差错更正情况出具了专项说明。具体情况如下：
1、根据2008年7月下达的（2006）陕执二公字第57-9号称90-5号民事裁定书，公司向工商银行西安解放路支行偿还了贷款本金1819.26万元和利息6,997,574.27（计至2008年6月5日）。由于在2007年与工商银行西安解放路支行就19790万元贷款进行重组中，公司误将其中的上述借款作为免息贷款冲回了原计提的利息费用。为此，应冲减2007年债务重组收益2,061,192.51元和补提2007年利息支出2,637,784.06 、2006年及以前年度利息支出1,156,143.63元 ，共计调减2008年年初未分配利润5,855,120.20元；
2、子公司海南长安国际制药有限公司2007年度多计提企业所得税605,221.42元；
3、子公司洋浦长安医疗投资发展有限公司2003年属免税期，多计提企业所得税312,232.56元；
4、公司编制合并会计报表按财政部（1995）《合并会计报表暂行规定》恢复子公司历年计提的盈余公积20,635,163.17 元，根据（财会[2006]3号）《企业会计准则》规定不予恢复。
上述会计差错更正采用追溯调整法进行调整，调减年初股东权益4,937,666.22元， 其中年初归属于母公司股东权益调减5,249,836.35元，分别为年初未分配利润调增15,385,326.82元，年初盈余公积调减20,635,163.17元；调增年初少数股东权益312,170.13 元。
五、《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；
六、《2008年度利润分配预案》；
2008年度，公司实现净利润2,453,028.22元，加调整后的年初未分配利润-137,135,912.07元，扣除提取法定盈余公积金0元，可供股东分配的利润为-134,682,883.85元。
鉴于公司业务发展的需要和公司当前的实际情况，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润用于补充公司流动资金。
七、审计委员会年报工作规程；
八、同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议批准。经股东大会授权，同意公司支付给中磊会计师事务所有限责任公司2008年度财务审计费用30万元。
九、同意关于公司第五届董事会延期换届的议案，并提交股东大会审议。公司第五届董事会已任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人的推荐工作正在进行之中，公司董事会提议延期换届，第五届董事会任期将顺延至股东大会选举产生新一届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会任期也相应顺延。公司第五届董事会郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，将继续履行董事会相应职责。公司董事会的延期换届不会影响公司正常运做。
上述第二、三、四、五、六、八、九项议案尚需公司股东大会审议通过。
公司2008年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO九年四月二十一日
证券代码：600706 证券简称：ＳＴ长信 编号：临2009-007
长安信息产业（集团）股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、监事会工作报告；
监事会认为：
1、公司依法运作情况：公司各项决策程序合法有效，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司1997年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。
4、报告期内，公司无收购、出售资产情况，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。
5、本报告期，公司发生的关联交易一是母公司为子公司提供银行贷款担保，未损害公司利益，二是西安万杰长信医疗发展有限公司将西安世峰电子技术有限责任公司医疗欠款4,381,609.47元已收回，详见2008年7月23日《上海证券报》、《中国证券报》。
6、公司本年度实现净利润245.30万元，同意董事会对利润情况的说明。
二、《公司2008年度报告》及《2008年度报告摘要》；
会议认为，《2008年年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。
1、公司《2008年年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2008年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于会计差错更正追溯调整期初财务报告数据的议案；
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》要求，中磊会计师事务所有限责任公司对公司2008年度财务报告进行审计并对有关会计差错更正情况出具了专项说明。具体情况如下：
1、根据2008年7月下达的（2006）陕执二公字第57-9号称90-5号民事裁定书，公司向工商银行西安解放路支行偿还了贷款本金1819.26万元和利息6,997,574.27（计至2008年6月5日）。由于在2007年与工商银行西安解放路支行就19790万元贷款进行重组中，公司误将其中的上述借款作为免息贷款冲回了原计提的利息费用。为此，应冲减2007年债务重组收益2,061,192.51元和补提2007年利息支出2,637,784.06 、2006年及以前年度利息支出1,156,143.63元 ，共计调减2008年年初未分配利润5,855,120.20元；
2、子公司海南长安国际制药有限公司2007年度多计提企业所得税605,221.42元；
3、子公司洋浦长安医疗投资发展有限公司2003年属免税期，多计提企业所得税312,232.56元；
4、公司编制合并会计报表按财政部（1995）《合并会计报表暂行规定》恢复子公司历年计提的盈余公积20,635,163.17 元，根据（财会[2006]3号）《企业会计准则》规定不予恢复。
上述会计差错更正采用追溯调整法进行调整，调减年初股东权益4,937,666.22元， 其中年初归属于母公司股东权益调减5,249,836.35元，分别为年初未分配利润调增15,385,326.82元，年初盈余公积调减20,635,163.17元；调增年初少数股东权益312,170.13 元。
四、关于公司第五届监事会延期换届的议案。
公司第五届监事会已任期届满，鉴于新一届监事会监事候选人的推荐工作正在进行之中，公司监事会提议延期换届，第五届监事会任期将顺延至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。公司第五届监事会郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，将继续履行监事会相应职责。公司监事会的延期换届不会影响公司正常运做。该议案需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司监事会
二OO九年四月二十一日