湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
暨关于召开2008年度股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2009年4月21日上午在湖北省当阳市国中安大厦召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，公司董事李伟先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托公司副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司董事会工作报告；
二、审议通过了公司2008年度总经理工作报告；
三、审议通过了公司2008年度独立董事述职报告；
四、审议通过了公司关于“4.8”自然灾害损失处置的议案
2008年4月8日凌晨，当阳市遭受特大冰雹、暴风雨袭击，造成大面积停电和部分房屋倒塌，公司部分仓库屋顶被暴风掀掉、部分设备设施被破坏，原燃材料损失严重。经公司仓库保管员统计、质量检验部门检验、财务部门核算及保险机构核准，造成直接经济损失共计3510万元，其中母公司净损失2179万元，控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司净损失1331万元。根据企业会计准则和相关会计制度，董事会同意对上述损失进行账务处置。
五、审议通过了公司2008年度报告正文及年度报告摘要；
六、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
七、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案
根据中国证监会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）文件要求，现拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：
《章程》原第一百五十五条：“公司利润分配政策为：公司缴纳所得税后的利润按下列顺利进行分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。”
现拟修改为：“第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。”
八、审议通过了公司2008年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审核意见，2008年度公司实现净利润-73,524,322.36元；加期初未分配利润42,984,841.30元，累计可供股东分配的利润为-34,184,140.89 元。根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司提议，2008年度公司拟不分配，不转增。
九、审议通过了公司关于2009年度融资计划的议案
根据公司生产经营和项目建设需要，2009年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
十、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
截止2008年12月31日，中勤万信会计师事务所有限公司已为本公司提供了10年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该公司为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司拟向其支付财务审计费用45万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
以上第一、三、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议,以上第七、八、九、十项议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
十一、审议通过了公司关于召开2008年度股东大会的议案
董事会定于2009年6月10日上午9时在湖北省当阳市国中安大厦召开公司2008年度股东大会，股权登记日为2009年6月5日。
现将召开公司2008年度股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2009年6月10日上午9：00。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议内容：
（1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2008年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2008年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2008年度财务决算报告；
（6）审议公司2008年度利润分配预案；
（7）审议公司2009年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
6、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2009年6月5日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
（3）公司聘请的律师。
7、会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
（3）登记时间和地点：2009年6月8日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
8、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：张光春
传 真：0717—3285258 黄旭初
十二、审议通过了公司2009年第一季度报告；
十三、审议通过了公司关于与国中医药有限责任公司融资合作的议案；
为寻求融资担保，经与国中医药有限责任公司协商，董事会同意本公司与国中医药有限责任公司开展融资合作，互相为对方向银行申请的流动资金贷款提供信用担保，担保额度为5000万元人民币，并授权经理层在担保额度范围内，根据具体融资协议和要求办理相关法律手续，合作期限为两年。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2009年4月22日
附件：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2008年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2008年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2009-010号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年4月21日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
二、审议通过了公司2008年度报告正文及年度报告摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,对公司2008年度报告进行了严格的审核,全体监事一致认为：
1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司2008年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
三、审议通过了公司2009年第一季度报告。
公司监事会根据《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求,对公司2009年第一季度报告进行了严格的审核,全体监事一致认为：
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司2009年第一季度报告编制过程中，参与季度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2009年4月22日