上海丰华（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
公司第五届董事会第十八次会议于2009年4月10日以电子邮件的方式发出通知，2009年4月21日在深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心38楼沿海国际控股有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
一、公司2008年度董事会工作报告；
二、公司2008年度总经理工作报告；
三、公司2008年度财务决算报告；
四、公司2008年度利润分配预案；
经广东大华德律会计师事务所审计，2008年公司实现净利润 90,587,166.52 元，加上年初未分配利润-328,562,641.27元, 本年度实际可供分配利润-237,975,474.75元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数, 经研究，公司董事会提出2008年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
五、公司2008年年度报告及其摘要；
六、公司2009年第一季度报告
七、关于注销公司全资子公司上海丰华商厦的议案
鉴于公司全资子公司上海丰华商厦有限公司的注册地东方路2981号已经整体动迁，且其经营活动已处于停止状态，公司成立以来一直处于亏损状态。为了有利于公司业务转型，降低公司运行成本。决定将该公司予以注销，并授权管理层办理相关清算注销手续。
上海丰华商厦有限公司是公司于1994年11月出资设立的全资子公司，注册资本800万元，法定代表人唐韧。经营范围：建筑材料、装潢材料、机电设备、针纺织品、陶瓷制品、五金交电、百货、工艺美术品、经济信息咨询服务、笔类零件加工、自有房屋出租。公司截止2009年3月31日，资产总额1,806.68万元：负债总额：1,292.10万元，净资产：514.58万元，累计未分配利润：-285.42万元。
八、关于董事会秘书薪酬的议案；
根据《公司章程》的相关条款，公司高管薪酬由董事会决定，经公司董事会
审议同意，公司董事会秘书的月基本工资（月薪）为人民币24,000元。本公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
九、关于修改《公司章程》的议案；
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及公司注册地址变更等情况，提议对公司章程相关条款进行修改，具体内容如下：
1、公司章程第五条“公司住所：上海市浦东新区东方路3601号，邮政编码：200125”修改为“上海市浦东新区浦建路76号901室，邮政编码：200127。”
2、根据上海市外资委关于公司变更经营范围的意见通知，公司章程第十三条“经依法登记,公司的经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁、物业管理、酒店管理；对外投资等”修改为“经依法登记,公司的经营范围：房屋租赁、物业管理、酒店管理；对外投资等。”
3、公司章程第一百五十五条“公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”修改为“公司应注重对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以根据公司的具体情况进行中期现金分红，公司的分红比例在最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
存在股东违规占用公司公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
十、关于修改《审计委员会年报审计规程》的议案；
十一、关于《公司薪酬制度》的议案；
十二、关于召开公司2008年年度股东大会的议案。
按照《公司章程》等相关法规的规定，上述第1、3、4、9项议案需提交公司股东大会审议通过，董事会决定于2009年5月13日召开公司2008年年度股东大会，会议具体事项详见关于召开2008年年度股东大会的通知。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
二OO九年四月二十三日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－12
上海丰华（集团）股份有限公司
第五届监事会第六次会议
决议公告
公司第五届监事会第六次会议于2009年4月10日以电子邮件的方式发出通知，2009年4月21日在深圳市诺德金融中心会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
一、公司2008年度监事会工作报告；
本议案提交公司2008年股东大会审议通过。
二、公司2008年年度报告及其摘要；
三、公司2009年第一季度报告。
监事会在审核公司2008年度报告和2009年第一季度报告后认为：
1、公司2008年年报、2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报和季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2009年4月23日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－13
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2008年年度股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
一、会议日期：2009年5月13日上午9：30时
二、会议地点：上海市江天宾馆会议厅
三、会议议程：会议审议以下议案
1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度公司财务决算报告；
4、公司2008年度公司利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
2、截止2009年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室
4、登记时间：2009年5月7日上午9：00~11：30
下午1：00~3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海市浦建路76号901室
邮编：200127 电话：（021）58702762
传真：（021）58702762
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009年4月23日