9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
■
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 74,000,000.00 | 156,632,797.25 | 54,480,409.36 | 145,062,592.08 | 430,175,798.69 | 52,000,000.00 | 21,666,797.25 | 49,875,185.38 | 126,329,151.11 | 610,355.26 | 250,481,489.00 |
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 74,000,000.00 | 156,632,797.25 | 54,480,409.36 | 145,062,592.08 | 430,175,798.69 | 52,000,000.00 | 21,666,797.25 | 49,875,185.38 | 126,329,151.11 | 610,355.26 | 250,481,489.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 44,400,000.00 | -44,400,000.00 | 735,074.75 | 3,841,903.69 | 4,576,978.44 | 22,000,000.00 | 134,966,000.00 | 4,605,223.98 | 18,733,440.97 | -610,355.26 | 179,694,309.69 |
| （一）净利润 | 5,316,978.44 | 5,316,978.44 | 23,338,664.95 | -21,072.94 | 23,317,592.01 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -589,282.32 | -589,282.32 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
| 4．其他 | -589,282.32 | -589,282.32 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,316,978.44 | 5,316,978.44 | 23,338,664.95 | -610,355.26 | 22,728,309.69 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 44,400,000.00 | -44,400,000.00 | 22,000,000.00 | 134,966,000.00 | 156,966,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 22,000,000.00 | 134,966,000.00 | 156,966,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | 44,400,000.00 | -44,400,000.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 735,074.75 | -1,475,074.75 | -740,000.00 | 4,605,223.98 | -4,605,223.98 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,605,223.98 | -4,605,223.98 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -740,000.00 | -740,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | 735,074.75 | -735,074.75 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 118,400,000.00 | 112,232,797.25 | 55,215,484.11 | 148,904,495.77 | 434,752,777.13 | 74,000,000.00 | 156,632,797.25 | 54,480,409.36 | 145,062,592.08 | 430,175,798.69 |
湖南天润化工发展股份有限公司2008年度报告摘要
(上接C48版)
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
自2007年12月1日起，本公司将岳阳天润交通设施有限公司的控制权移交给岳阳市公路桥梁基建总公司，不再参与岳阳天润交通设施有限公司的财务和经营决策，对公司业务连续性和管理层的稳定性无影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、募集资金投资情况
1、本公司拟以发行股票募集的资金投资建设20万吨尿基复合肥项目,项目总投资4,969,本项目已经湖南省经委湘经投资[2004]236号文批准。
2、本公司拟以发行股票募集的资金热电联产综合利用项目，项目总投资19,110万元,本项目已经湖南省发展和改革委员会 湘发改交能[2004]533号文批准。
本次募集资金不足部分，本公司将通过自筹资金或申请银行贷款等途径解决，以确保上述项目的顺利实施。
报告期内，热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划有冲突，已按照市政府要求暂停实施，公司已无法履行实施热电联产项目承诺。
二、股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺
公司公开发行股份前的全体股东在《招股说明书》、《上市公告书》中承诺：公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司实际控制人岳阳市财政局及一致行动人岳阳市财政资金管理中心在《招股说明书》、《上市公告书》中承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
公司董事、监事和高管人员在《招股说明书》、《上市公告书》中承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后六个月内不得转让其所持有的本公司股份。
截至本报告披露日，公司第二大股东中国农业生产资料广州公司于2008年3月6日采用大宗交易的方式卖出其所持公司398万股股份（占公司总股本的5.38%）给湖南湘农投资有限公司，交易的价格为：19.68元/股，交易总金额为：7,833万元。
截至本报告披露日，公司限售股份解除现售后，公司监事向朝阳先生、副总经理周应彪先生分别于2008年2月20日通过二级市场减持了1,721股和2,868股分别占本人所持公司股份的25%，余下股份继续锁定。
报告期内，公司股东及其董事、监事和高管人员在报告期内严格履行了上述承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会报告
2008年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，认真履行监管职能，确保了公司依法运作和生产、经营、技改活动的正常进行，为维护股东权益做了一定的工作。
1、报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开了5次会议，主要内容如下：
（一）公司第六届监事会第一次会议于2008年6月30日在岳阳市汉森宾馆1007会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《选举付应勤先生为公司第六届监事会主席的议案》。
（二）公司第六届监事会第二次会议于2008年8月9日以通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司为全资子公司提供贷款（1亿元）担保的议案》。
（三）公司第六届监事会第三次会议于2008年8月29日在公司监事会办公室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司2008年半年度报告》及摘要。
（四）公司第六届监事会第四次会议于2008年10月23日以通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司2008年三季度报告》及摘要。
（五）公司第六届监事会第五次会议于2008年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于罗林雄先生辞去公司主管会计工作负责人的议案》；《关于聘任戴浪涛女士为公司财务总监的议案》；《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于向中国建设银行岳阳市城陵矶支行申请4000万元流动资金贷款的议案》。
2、监事会对公司2008年度有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，出席了公司股东大会，列席了公司董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了监督，形成了以下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规，运作规范，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务，没有发现违法及损害股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司财务制度健全，内控制度完善且有效执行，财务运作规范，财务状况良好。深圳南方民和会计师事务所对公司2008年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允合理，未发现有内幕交易和损害股东权益造成公司资产流失的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司与各关联方发生的关联交易行为是按照公司审批程序进行的，交易价格遵循公允、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东的利益。
（五）公司募集资金投资项目情况
报告期内，公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵循有关规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理制度》，不存在违规情况。
（六）公司股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，除募集资金项目——热电联产综合利用项目因选址地征地、拆迁等不确定因素存在等原因，项目未能按股东大会决议实施计划投资外，其余决议均已执行完毕。
3、监事会对公司2008年度财务报告的审核意见
公司监事会认为，公司2008年年度财务报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
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9.2.2 利润表
编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
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9.2.3 现金流量表
编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日
编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
所有者权益变动表