武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2009年4月20日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事8人，现场出席和委托出席8人，其中，副董事长冯列毅先生委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过了公司2008年度经营工作报告。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了公司2009年度经营预算报告。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过了公司2008年度利润分配的议案。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度共计实现母公司净利润1,173,332.93元，按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计234,666.58元，加上以前年度累计未分配利润，年末可供股东分配的利润为148,661,981.37元。
公司董事会同意以2008年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计9,900,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
六、审议通过了公司关于会计差错更正的议案。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
七、审议通过了关于聘请2009年度审计机构并确定其报酬的议案。
公司董事会同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币50万元，公司不承担其差旅等其他费用。
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八、审议通过了公司2008年年度报告全文及摘要。公司2008年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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九、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57 号）的相关规定，公司董事会同意将《公司章程》部分条款作如下修改：
原第一百八十三条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
现修改为：第一百八十三条 公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司结合整体经营情况和现金流状况，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
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十、审议通过了关于申请2009年度银行授信及贷款额度的议案。
根据公司2009年度经营工作需要和预算安排，2009年4月至2010年4月公司总部计划向银行申请授信总额不超过5亿元，申请经营用银行贷款总额不超过3亿元，并同意使用公司持有的上市公司股权或房地产作质押或抵押。在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。如有投资项目需要银行借款的，另行提请董事会（股东大会）审批。
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十一、审议通过了关于持有武汉东湖高新集团股份有限公司股权目的变更的议案。
公司2008年末，持有武汉东湖高新集团股份有限公司（上海证券交易所股票代码600133）股份4496万股。公司董事会同意，公司可按照有关交易规则在限售股解禁后择机减持所持股份。依据《会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，剩余的股份应重分类为可供出售的金融资产，按照公允价值（股票二级市场价格）核算账面价值。
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十二、审议通过了关于更换公司董事的议案。
公司董事丁坚先生，因个人原因，请求辞去公司董事一职。公司董事会同意丁坚先生的辞职请求并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
公司董事会提名樊园莹女士为公司董事候选人，任期同公司第五届董事会。樊园莹女士简历见附件。
公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为樊园莹女士符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意樊园莹女士为公司第五届董事会董事候选人，提交公司2008年年度股东大会审议。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十三、审议通过了公司关于召开2008年年度股东大会的议案。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十四、审议通过了关于公司高管人员职务变动的议案。
因工作需要，经公司总裁杨战兵先生提名，公司董事会同意聘任曾林先生为公司副总裁，任期同公司第五届董事会。曾林先生不再担任公司财务总监。曾林先生简历见附件。
公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为曾林先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关高管人员的任职规定，同意聘任曾林先生为公司副总裁。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十五、审议通过了关于曾林先生代行董事会秘书职责的议案。
高国志先生请求辞去公司董事会秘书职务。公司董事会同意高国志先生的辞职请求并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
在董事会秘书空缺期间，经公司董事长熊瑞忠先生推荐，公司指定曾林先生代行董事会秘书的职责。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十六、审议通过了关于独立董事薪酬的议案。
根据公司独立董事所承担的工作任务，参照同地区同行业上市公司独立董事薪酬标准的平均水平，公司董事会同意公司独立董事薪酬为5万元/年（不含税）。
公司独立董事为履行其职责所发生的费用由公司承担。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十七、审议通过了《公司经营者薪酬管理办法》。
赞成8票，反对0 票，弃权0票。
十八、审议通过了公司独立董事2008年度述职报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
以上第一、三、四、五、七、九、十二、十六、十八项议案，尚需提请公司2008年年度股东大会审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
附樊园莹女士简历：
樊园莹女士，现年50岁，中共党员，硕士研究生学历。曾任武汉市电信局计划财务处副处长、计划规划处副处长；武汉日电光通信工业有限公司副总经理兼部长。现任武汉日电光通信工业有限公司董事、总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委委员。
附曾林先生简历：
曾林先生，现年45岁，中共党员，硕士学位，正高职高级会计师。曾任物资部中国机电设备公司中南公司会计、人事处副处长、副总会计师，香港新世界集团武汉投资管理中心财务总监，武汉东湖高新集团公司计划财务部总经理、农业生物公司执行总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总经理助理兼资产管理部经理、总会计师。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司财务总监。
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-013
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《公司关于会计差错更正的议案》，现将有关事项公告如下：
一、会计差错更正的原因及说明
本年度发现公司下属长飞（武汉）光系统有限公司由于对新会计准则理解有偏差，导致2007年多计研发费用7,922,558.83元。公司在编制2008年可比的会计报表时，已对该项差错进行了更正。
二、会计差错更正对本公司财务状况和经营成果的影响
由于上述差错更正的影响，相应调增2008年合并报表期初留存收益7,922,558.83元，调增2007年归属于母公司所有者的净利润3,681,445.07元，不影响2008年度归属于母公司所有者的净利润。对公司财务状况和经营成果的影响，详细情况见下表：
| 项 目 | 2007年期末已披露合并数 | 2007年期末调整后合并数 | 累计影响数 |
| 负债合计 | 519,475,848.31 | 511,553,289.48 | - 7,922,558.83 |
| 其中：其他应付款 | 37,720,966.92 | 29,798,408.09 | -7,922,558.83 |
| 未分配利润 | 248,970,004.28 | 252,651,449.35 | 3,681,445.07 |
| 少数股东权益 | 109,992,957.85 | 114,234,071.61 | 4,241,113.76 |
| 管理费用 | 78,041,993.14 | 70,119,434.31 | -7,922,558.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,435,080.70 | 35,116,525.77 | 3,681,445.07 |
| 少数股东本期收益 | 13,718,570.02 | 17,959,683.78 | 4,241,113.76 |
三、公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司对上述会计差错事项出具的《会计差错更正专项说明》[众环专字(2009)217号]认为：上述会计差错的更正符合企业会计准则的规定，更正后的会计报表公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
四、公司董事会、监事会及独立董事关于会计差错调整的意见
公司董事会认为：公司对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况。
公司监事会认为：公司对上述会计差错的调整有助于提高会计信息质量，有助于更好地完善公司内部控制制度，对本次发现的问题，公司须及时解决处理并如实披露。同时要求公司严格按照公司法、上市规则及会计准则规范运作。上述会计差错的调整符合国家颁布的企业会计准则等有关规定。经调整后的报表，在所有重大方面将公允地反映报告期内公司的财务状况及经营成果。
公司独立董事张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生进行了事前认可并发表了独立意见，同意董事会的意见。
特此公告，并向广大投资者表示歉意。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2009年4月23日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-014
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2009年4月20日上午11：00在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄笑声先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
通过各项监督检查，监事会认为：
（1）公司依法运作情况：公司监事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
（2）公司财务情况： 监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。2008年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见的审计报告。
（3）募集资金的使用情况：报告期内，公司没有使用募集资金。
（4）公司收购、出售资产情况：报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（5）对公司关联交易情况的独立意见： 报告期内，公司无关联交易行为，同时没有发现内幕交易，也没有发现公司资产流失和损害股东利益的行为。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了公司2009年度经营预算报告。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
以上第一至第三项议案，尚需提请2008年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司关于会计差错更正的议案。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过了公司2008年年度报告及摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○○九年四月二十三日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-015
武汉长江通信产业集团股份有限公司
召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届三次董事会和第五届二次监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开公司2008年年度股东大会。现就召开公司2008年年度股东大会的有关内容报告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2009年5月13日（星期三）上午9点30分
3．会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议期限：半天
二、会议审议议题
1．公司2008年度董事会工作报告；
2．公司2008年度监事会工作报告；
3．公司2008年度财务决算报告；
4．公司2009年度经营预算报告；
5．公司2008年度利润分配方案；
6．关于聘请2009年度审计机构并确定其报酬的议案；
7．关于修订《公司章程》的议案；
8．关于选举樊园莹女士为公司董事的议案；
9．关于独立董事薪酬的议案；
10．公司独立董事2008年度述职报告。
三、出席会议对象
1．截止2008年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2．本公司董事、监事和高管人员。
3．本公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记办法
1．登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2．登记时间：2008年5月12日（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840279
传 真：027-67840278
联 系 人：刘芬
邮政编码：430074
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委 托 指 示
| 序号 | 议 案 名 称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3 | 公司2008年度财务决算报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4 | 公司2009年度经营预算报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 5 | 公司2008年度利润分配方案 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6 | 关于聘请2009年度审计机构并确定其报酬的议案 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 7 | 关于修订《公司章程》的议案 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 8 | 关于选举樊园莹女士为公司董事的议案 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 9 | 关于独立董事薪酬的议案 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 10 | 公司独立董事2008年度述职报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。