江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2009年4月10日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年4月20日上午在公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名（董事申昌明因出国在外通过通讯传真方式行使表决权）。公司3名监事、2名非董事高管及1名独立董事候选人列席了会议。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2008年度总经理工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
2、审议通过《2008年度公司财务决算方案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
3、审议通过《2008年度董事会工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
4、审议通过《关于2008年高级管理人员奖金发放方案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票；
总经理杨雷年薪25万元（其中奖金17万元），董事会秘书费新毅年薪12万元（其中奖金7万元）；财务负责人周晨昱年薪12万元（其中奖金7万元）。
该议案事前经公司薪酬委员会认可，独立董事发表独立意见：公司董事会审议通过《关于2008年度高级管理人员奖金发放方案》，作为独立董事，本人同意该分配方案。
5、审议通过《2008年度公司利润分配预案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
经开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2008年度实现净利润38,643,518.91元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为 156,070,204.74 元。
2008年度利润分配预案如下：以2008年12月31日母公司总股本221,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.2元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。
6、审议通过《2008年度报告正文与摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
(年度报告摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)
7、审议通过《关于募集资金使用情况的专项报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
(全文公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
8、审议通过《关于聘任2009年度财务审计机构的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
续聘开元信德会计师事务所有限公司为2009年度财务审计机构。
该议案事前经独立董事事前认可，独立董事独立意见：鉴于公司与开元信德会计师事务所有限公司已有良好的合作基础，同意聘请开元信德会计师事务所有限公司继续担任天奇股份2009年度财务审计机构。
9、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
独立董事意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
10、审议通过《关于增补独立董事的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
鉴于独立董事蔡桂如连续担任公司独立董事将满6年，本人已提出辞呈，现增补邓传洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
邓传洲, 男，1968年出生, 厦门大学会计系本科、硕士、博士，英国牛津大学（University of Oxford）高级访问学者，加拿大艾尔伯特大学(University of Alberta)高级访问学者，注册会计师。曾就职于厦门国贸集团股份有限公司总裁助理兼财务副总监，厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门华侨电子股份有限公司副董事长，北大未名生物工程集团总裁助理等。现任上海国家会计学院 CFO中心副主任 社会责任研究所所长，天健光华（北京）会计师事务所 合伙人（主管技术）。
邓传洲本人未持有本公司股票，其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，其未曾有受到监管部门处罚或处分的记录。
独立董事独立意见：本次增补的独立董事候选人资格及提名人资格均符合《公司章程》及相关规定，同意提名邓传洲增补为第三届董事会独立董事候选人。
本公司将根据相关规定，在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核通过后，再将该议案提交股东大会审议。
11、审议通过《2009年第一季度报告正文与摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；
(报告正文详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
12、同意于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2009年5月13日，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
上述2、3、5、6、8、10议案尚需提交股东大会审议表决。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年4月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—020
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2009年4月10日以书面形式发出，会议于2009年4月20日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2008年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2008年度利润分配的预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2008年度实现净利润38,643,518.91元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为 156,070,204.74 元。
2008年度利润分配预案如下：以2008年12月31日母公司总股本221,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.2元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。
3、审议通过《2008年度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
4、审议通过《2009年第一季度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
5、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。董事会审计委员会出具的《公司2008 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制状况。
上述1、2、3议案均尚需提交股东大会审议！
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2009年4月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—021
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
二零零八年度募集资金使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金的基本情况
二零零四年六月十四日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74号文核准,公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A股)股票25,000,000股,并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至二零零四年六月十八日止, 公司共募集资金计172,250,000.00人民币元,扣除发行费用7,632,956.02人民币元,公司募集资金净额为164,617,043.98人民币元,其中实收股本计25,000,000.00人民币元,股票溢价收入计139,617,043.98人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2004)第20号《验资报告》审验在案。
截至二零零八年十二月三十一日止,公司对募集资金项目累计投入148,281,840.66人民币元,其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66人民币元；于二零零四年六月十八日起至二零零四年十二月三十一日止会计期间使用募集资金投入计7,657,207.50人民币元；于二零零五年度使用募集资金投入计2,372,076.50人民币元；于二零零六年度使用募集资金投入计49,254,109.06人民币元；于二零零七年度使用募集资金投入计63,904,804.94人民币元；于二零零八年度使用募集资金投入计1,471,380.00人民币元尚未使用的募集资金余额计16,335,203.32人民币元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益, 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规,结合公司的实际情况,制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于二零零四年八月二十六日经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。二零零七年八月，公司修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经第三届董事会第七次临时会议决议审议通过。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专用账户对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专门审批,以保证专款专用。
截至二零零八年十二月三十一日止，公司尚有两个银行专用账户。
截至二零零八年十二月三十一日止, 公司募集资金专用账户的余额为18,628,271.43人民币元，全部以存单形式存储。具体情况列示如下：
| 银行账号 | 类型 | 开户行 | 存款金额 | |||
| 510902032410702 | 定期存款 | 招商银行无锡市城南支行 | - | |||
| 32001617160049506374 | 定期存款 | 中国建设银行无锡市惠山支行 | 18,628,271.43 | |||
| 18,628,271.43 |
二零零八年十二月三十一日公司募集资金专用账户的余额18,628,271.43人民币元，与上述尚未使用的募集资金余额计16,335,203.32人民币元的差额为2,293,068.11人民币元,原因说明如下：
(1) 公司的募集资金到位时(二零零四年六月十八日)尚有发行费用(长城证券有限责任公司的保荐费)计1,870,000.00人民币元未支付。二零零四年六月十八日起至十二月三十一日止会计期间, 公司由募集资金的专用账户支付长城证券有限责任公司的保荐费计1,332,500.00人民币元,截至二零零八年十二月三十一日止尚余537,500.00人民币元未支付。
(2) 截至二零零八年十二月三十一日止，募集资金专用账户的银行存款利息收入计1,755,568.11人民币元。
三、二零零八年度募集资金的实际使用情况
详见附件1
1、新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86号文批准立项,公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00人民币元,其中以固定资产投资计29,053,700.00人民币元,配套流动资金计8,184,000.00人民币元。公司截至二零零六年十二月三十一日止累计投入该项目资金计19,472,000.00人民币元，与招股说明书承诺的投资总额差异系因公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及设备价格大幅下降所致，该项目在完成设计能力的基础上节余募集资金17,765,700.00人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所以锡中会专审(2006)第102号《专项审计报告》予以确认在案。
2、积放式物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85号文批准立项, 公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00人民币元,其中以固定资产投资计28,778,700.00人民币元,配套流动资金计6,165,200.00人民币元。 截至二零零七年四月十七日止，积放式物流输送设备技改项目已达致预计生产能力，实际投入资金19,793,400.00人民币元。实际投入资金与招股说明书中承诺的投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致，节余募集资金计15,150,500.00 人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司以锡中会审G(2007)第157 号《专项审计报告》予以确认在案。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
详见附件2
1、二零零六年二月八日, 公司二零零六年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》, 同意终止“自动化立体停车库技改项目”的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下事项：
a. 公司以现金计15,000,000.00 人民币元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司—铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称“天奇蓝天公司”)，以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。二零零六年三月十五日，天奇蓝天公司取得注册号为3407002001299 的《企业法人营业执照》，经营范围：输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。
b. 公司以现金20,400,000.00 人民币元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司资本金。无锡天奇置业有限公司原股东将同时按原持股比例对其进行增资。其中公司以现金增资计20,400,000.00 人民币元，江苏南方天奇投资有限公司以现金增资计19,600,000.00 人民币元。是次增资后，无锡天奇置业有限公司注册资本由10,000,000.00 人民币元变更为50,000,000.00 人民币元，公司与江苏南方天奇投资有限公司持股比例不变。二零零六年三月二十四日，上述实收资本业经无锡中证会计师事务所以锡中会验(2006 )第193 号《验资报告》审验在案。
c. 变更后的节余募集资金计2,228,700.00 人民币元用于补充本公司流动资金。并于二零零六年补充流动资金2,228,700.00人民币元。
2、二零零七年五月十四日，公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金15,150,500.00人民币元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部分剩余节余募集资金4,849,500.00人民币元，共计20,000,000.00人民币元，增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天公司注册资本将由15,000,000.00人民币元变更为35,000,000.00人民币元。二零零七年六月四日，上述增资业经铜陵华诚会计师事务所出具的铜华诚验字(2007)第098号验资报告审验在案。
3、二零零六年六月十四日, 公司二零零六年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》，同意利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金5,000,001.00 人民币元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡瑞尔竹风科技有限公司”。二零零六年七月三日，公司二零零六年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。二零零六年六月实际投入金额为5,000,001.00人民币元。
4、二零零七年八月二十八日,公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金7,916,200.00人民币元和“生产过程在线测试及控制系统技改项目”部分剩余节余募集资金26,592,500.00人民币元，及部分自有资金2,491,300.00人民币元,共计37,000,000.00人民币元，增资扩股白城天奇新能源设备有限公司，增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本由10,000,000.00人民币元变更为47,000,000.00人民币元。二零零七年十二月二十一日，上述增资业经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第58号验资报告审验在案。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 164,617,043.98 | 本年度投入募集资金总额 | 1,471,380.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 97,137,401.00 | 已累计投入募集资金总额 | 148,281,840.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 59.01% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至年末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至年末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 是 | 37,237,700.00 | 19,472,000.00 | 19,472,000.00 | - | 19,472,000.00 | - | 100.00% | 2006.5.10 | 14,513,155.47* | 是 | 否 |
| 2.积放式物流输送设备技改项目 | 否 | 34,943,900.00 | 19,793,400.00 | 19,793,400.00 | - | 18,710,770.00 | (1,082,630.00) | 94.53% | 2007.4.17 | 35,787,784.14* | 是 | 否 |
| 3.生产过程在线测试及控制系统技改项目 | 是 | 26,592,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 4.自动化立体停车库技改项目 | 是 | 37,628,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 5.研发中心与综合信息系统技改项目 | 是 | 29,081,000.00 | 29,081,000.00 | 29,081,000.00 | 1,471,380.00 | 12,961,669.66 | (16,119,330.34) | 44.57% | 尚未完成 | 已包含在总体收益以内 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 165,483,800.00 | 68,346,400.00 | 68,346,400.00 | 1,471,380.00 | 51,144,439.66 | (17,201,960.34) | - | - | -+ | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 公司为适应市场发展及研发技术水平提高的需要，对部分设备的选型作出了调整所致， | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、 生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化,原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势,预计投入设备成本与人力成本将大幅增加,项目实施存在不确定的因素。公司对该项目尚未实际投资。 2、 自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳,原预期收益呈下降趋势, 公司认为该项目存在较大风险,公司对该项目尚未实际投资。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 因政府规划调整，公司所在区域规划用地已由政府收回用于房地产开发。根据政府的统一安排，公司已从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区内。所有募集资金项目的实施地点将由此发生变更。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66人民币元，已置换完毕 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 见本报告二零零八年度募集资金使用情况1、2项 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
| * 系运用该产品的建造合同2008年度实现的毛利 | ||||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 天奇蓝天公司 | 自动化立体停车库技改项目 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | 100.00% | 2007.1.1 | 2,827,661.32 | 是 | 否 |
| 天奇蓝天公司 | 积方式物流输送设备技术改造项目 | 15,150,500.00 | 15,150,500.00 | - | 15,150,500.00 | 100.00% | ||||
| 天奇蓝天公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目 | 4,849,500.00 | 4,849,500.00 | - | 4,849,500.00 | 100.00% | ||||
| 天奇置业公司 | 自动化立体停车库技改项目 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | - | 20,400,000.00 | 100.00% | 2006．3．24 | 11,819,702.01 | 是 | 否 |
| 竹风科技公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 5,000,001.00 | 5,000,001.00 | - | 5,000,001.00 | 100.00% | 2007．1．31 | 研发过程 | - | 否 |
| 白城新能源公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 7,916,200.00 | 7,916,200.00 | - | 7,916,200.00 | 100.00% | 2007．12．21 | 926,633.96 | 是 | 否 |
| 白城新能源公司 | 生产过程在线测试及控制系统技改项目 | 26,592,500.00 | 26,592,500.00 | - | 26,592,500.00 | 100.00% | ||||
| 补充流动金 | 自动化立体停车库技改项目 | 2,228,700.00 | 2,228,700.00 | - | 2,228,700.00 | 100% | - | - | - | - |
| 合计 | - | 97,137,401.00 | 97,137,401.00 | - | 97,137,401.00 | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 见变更募集资金项目的资金使用情况第1、2、3、4项 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年4月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—022
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
独立董事候选人声明公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
声明人邓传洲，作为 江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 江苏天奇物流系统工程股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏天奇物流系统工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏天奇物流系统工程股份有限公司连续任职六年以上。
本人 邓传洲 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邓传洲 （签署）
日 期： 2009年4月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—023
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
独立董事提名人声明公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提名人 杨雷 现就提名 邓传洲 为 江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏天奇物流系统工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏天奇物流系统工程股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏天奇物流系统工程股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏天奇物流系统工程股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏天奇物流系统工程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为江苏天奇物流系统工程股份有限公司或其附属企业、江苏天奇物流系统工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与江苏天奇物流系统工程股份有限公司及其附属企业或者江苏天奇物流系统工程股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括江苏天奇物流系统工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在江苏天奇物流系统工程股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：杨 雷
日 期:2009年4月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—024
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于召开2008年度股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第三届董事会第二十五次会议决议，定于2009年5月15日上午9：30在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）召开二00八年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年5月15日上午9：30
3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项
1、审议《2008年度公司财务决算方案》；
2、审议《2008年度董事会工作报告》；
3、审议《2008年度监事会工作报告》
4、审议《2008年度公司利润分配预案》；
5、审议《2008年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于聘任2009年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于增补独立董事的议案》；
本公司独立董事将在此次年度股东大会上述职。
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2009年5月13日。截至2009年5月13日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2009年5月14日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00
2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、 电话：0510-82720289
2、 传真：0510-82720289
3、 联系人：费小姐
4、 通讯地址：无锡市滨湖区蠡园管理处青祁村70号双虹园内天奇股份董秘办
5、 邮政编码：214081
6、 电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届董事会第二十五次决议、会议记录
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年4月23日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2009年5月13日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）