广东开平春晖股份有限公司
第五届监事会第三次
会议决议公告
广东开平春晖股份有限公司于2009年4月10日以书面和短信方式发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2009年4月21日在本公司二楼会议室召开，应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会主席张竹源先生主持，与会监事审议并以全票通过如下决议：
1、审议通过《公司2008年年度报告》及摘要；
2、审议通过《公司2008年监事会工作报告》;
3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
二、监事会对公司2008年度有关事项发表的独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、关联交易
监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均能从公司实际处罚，以市场原则进行，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。
5、对公司内部控制自我评价的意见
根据中国证监会《关于做好上市公司2008年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
广东开平春晖股份有限公司监事会
2009年4月21日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2009—007
广东开平春晖股份有限公司
第五届董事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2009年4月10日以书面和短信方式发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2009年4月21日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事9人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2008年年度报告及摘要》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2008年度财务决算报告》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2008年度利润分配预案》
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2008年净利润-283,067,007.16元，加上年初未分配利润-20,157,147.98元，截止2008年12月31日公司累计可供分配利润为-303,224,155.14元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2008年使用情况报告》；
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2009年度使用计划》；
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《审计委员会关于天健光华（北京）会计师事务所有限公司2008年度审计的工作总结》（详情见附件一）。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，时间为一年，审计费用为人民币28万/年。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会2008年10月发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督委员会令第57号）要求，公司拟对《公司章程》进行修订：
原 第一百五十五条“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10％；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。”
现修改为：“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10％；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。具体分配方式和比例由董事会根据公司实际经营状况和证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会未做现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因以及未用于分配的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于公司2008年年末计提存货跌价准备的议案》；
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》
本议案详细内容见2009年4月23日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》。
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于公司2009年度银行授信额度的议案》
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理2009年度授信总额度为65950万元（人民币，下同）。其中，中国银行江门分行31000万元，中国建设银行开平支行4850万元，中国工商银行开平支行8500万元，光大银行东环支行3600万元，浦发银行广州分行5000万元，交通银行珠海分行8000万元，中国农业银行开平支行5000万元。由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需的手续。
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
现公司独立董事在公司领取的津贴为每年3万元，现拟调整为每年6万元（税前）。
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度，增强投资者对公司的信心，充分保护中小投资者的利益，提高公司董事的工作积极性，公司拟为公司董事购买责任保险。
本次责任保险保费支出额度不超过人民币20 万元/年，投保责任限额不低于人民币2000 万元。
授权公司经营层对承保责任保险的保险人进行筛选、谈判并签订最终责任保险的相关法律文件。
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于制订<公司董事会审计委员会年度报告工作规程>的议案》
本议案详细内容见2009年4月23日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。
十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年第一季度报告》；
十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2008年年度股东大会的议案》
决议通过本公司将于2009年5月19日上午9:30在公司二楼会议室召开2008年年度股东大会，审议以下议案：
1、《公司2008年年度报告及摘要》；
2、《公司2008年度董事会工作报告》；
3、《公司2008年度监事会工作报告》；
4、《公司2008年度财务决算报告》；
5、《公司2008年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年4月21日
附件一：
审计委员会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所
有限公司2008年度审计的工作总结
公司董事会：
按照中国证监会《关于做好上市公司2008年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，现对天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2008年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2008年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2009年2月5日，审计委员会在公司二楼会议室召开了审计委员会2009年度第一次会议，会议主要审议了公司编制的2008年度财务会计报表，并在对比了公司2007年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2008年12月31日的资产负债情况和2008年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2008年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促
会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2009年3月4日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2009年3月5日召开了审计委员会2009年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2008年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2008年12月31日的资产负债情况和2008年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2008年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2008年度报告。
五、公司2008年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2008年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成
2009年4月20日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2008年年度报告及摘要。审计委员会于2009年4月21日召开了审计委员会2009年度第三次会议，审议通过了如下议题：
《关于提请续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》。
审计委员会同意将上述议案提交董事会会议审议。至此，公司2008年度审计工作圆满完成。
以上工作，特此总结，并提交董事会会议审议。
广东开平春晖股份有限公司
董事会审计委员会
2009年4月21日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2009—010
广东开平春晖股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年5月19日（星期二）上午9:30
2、召开地点：本公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；
（2）截止2009年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《公司2008年年度报告及摘要》；
（2）《公司2008年度董事会工作报告》；
（3）《公司2008年度监事会工作报告》；
（4）《公司2008年度财务决算报告》；
（5）《公司2008年度利润分配预案》
（6）《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第三次审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2009年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2009年5月12日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈伟奇、关卓文
联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事办公室 邮编：529300
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年4月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2009—011
广东开平春晖股份有限公司
关于2008年年
末计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》和我公司会计政策的规定，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。
2008年末，由于受到金融危机的影响，公司生产所用的原材料和库存商品的市场价格出现大幅下跌，致使公司存货的成本大多高于可变现净值，经测算具体金额在下表中列示，为了真实的反映公司08年度的生产经营成果和08年底的资产负债情况，公司已于08年年报中将该跌价准备进行计提和披露。
2008年12月31日存货成本同可变现净值的情况如下表所示：
单位：元
附表：
| 存货种类 | 年末账面金额 | 可变现净值 | 累计计提跌价准备 | 本年计提跌价准备 |
| 原材料 | 101,564,407.48 | 74,090,826.64 | 27,473,580.84 | 15,415,545.85 |
| 在产品 | 13,078,834.61 | 12,213,306.78 | 865,527.83 | 865,527.83 |
| 库存商品和发出商品 | 228,464,470.38 | 167,161,775.43 | 61,302,694.95 | 55,725,493.62 |
| 合 计 | 343,107,712.47 | 253,465,908.85 | 89,641,803.62 | 72,006,567.30 |
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年4月21日