§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事柴强先生、于小镭先生因公未能出席会议，均书面授权独立董事邢天荣先生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王伟旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡少波先生及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,701,476,980.91 | 3,826,366,407.89 | 22.87 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,579,382,990.85 | 2,542,734,278.75 | 1.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.5965 | 4.5312 | 1.44 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,454,152.29 | -106.67 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0186 | -106.66 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,648,712.10 | 36,648,712.10 | -10.52 |
| 基本每股收益(元) | 0.065 | 0.065 | -10.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.030 | 0.030 | -58.90 |
| 稀释每股收益(元) | 0.065 | 0.065 | -10.96 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.421 | 1.421 | 减少14.55个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.645 | 0.645 | 减少61.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,000,000.00 | 科技京城发展基金 |
| 合计 | 20,000,000.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 123,518 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 56,116,398 | 人民币普通股 |
| 上海新黄浦（集团）有限责任公司 | 5,190,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海众鑫建材实业有限公司 | 2,952,476 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,889,228 | 人民币普通股 |
| 上海华晨实业公司 | 2,106,000 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,091,600 | 人民币普通股 |
| 爱建证券有限责任公司 | 1,772,010 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 1,563,464 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,483,324 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
| 资产负债表项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减比例(%) |
| 预付帐款 | 29,956,762.61 | 89,665,350.18 | -66.59 |
| 存货 | 1,409,480,067.98 | 518,338,728.02 | 171.92 |
| 在建工程 | 1,856,582.88 | 876,964.88 | 111.71 |
| 短期借款 | 274,000,000.00 | 174,000,000.00 | 57.47 |
| 应付账款 | 75,758,913.83 | 12,530,065.92 | 504.62 |
| 长期借款 | 753,360,000.00 | 513,360,000.00 | 46.75 |
变化原因说明：
1、预付帐款： 主要系怡隆公司预付的金光小区土地出让金，本期转入开发成本。
2、存货：报告期内增加合并范围，房地产开发项目同比增长。
3、在建工程：本期发生幸福湾改造工程及科技京城地下餐厅改造工程支出。
4、短期借款： 本期公司本部新增流动资金贷款。
5、应付账款：报告期内增加合并范围，相应增加应付房地产项目动迁费。
6、长期借款：本期广安世纪公司增加长期借款2.4亿元。
| 利润表项目 | 2009年1—3月 | 2008年1—3月 | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 60,715,489.09 | 203,438,641.24 | -70.16 |
| 营业成本 | 43,829,344.57 | 132,451,490.59 | -66.91 |
| 投资收益 | 28,494,962.12 | 18,864,635.48 | 51.05 |
| 营业外收入 | 20,741,060.71 | 47,998.60 | 43,111.80 |
变化原因说明：
1、营业收入: 本期结转的房产销售收入较去年同期下降。
2、营业成本:主要系公司一季度销售收入减少相应结转成本减少。
3、投资收益: 主要系投资金融资产收益较去年同期增加。
4、营业外收入: 本期取得科技京城发展基金2000万元。
| 现金流量表项目 | 2009年1—3月 | 2008年1—3月 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,454,152.29 | 156,733,392.31 | -106.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,119,449.91 | -23,548,277.07 | 1,429.69 |
变化原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期房产销售同比下降。
2、筹资活动产生的现金流量净额：本期银行借款较去年同期增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009年1月21日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2009 司冻 024 号）及上海市第一中级人民法院《协助执行通知书》（[2008]沪一中民三（商）初字第21-1），获悉本公司第一大股东上海新华闻投资有限公司所持有的75,653,400股限售流通股（占本公司总股本的13.48%）继续被司法冻结，冻结期限为2009年1月20日至2010年1月19日。本次续冻包含在此期间产生的孽息。
2、2009年2月10日，公司与长江联合置地有限公司、上海临江控股（集团）有限公司签署了《增资协议书》，以增资的形式出资24,415.4775万元,收购上海鸿泰房地产有限公司55%的股权。本公司已于2009年2月11日向上海鸿泰房地产有限公司支付了增资款24,415.4775万元，于3月23日办理完成相关工商变更登记手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革于2006年4月24日经股东大会通过，以2006年5月9日作为股权登记日实施。
股东上海新华闻投资有限公司和黄浦区国资委分别作出如下承诺：上海新华闻投资有限公司持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占新黄浦股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
以上承诺事项均按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人:王伟旭
2009年4月23日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2009-006
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届八次董事会决议公告
及召开公司2008年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届八次董事会于2009年4月21日召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事柴强先生、于小镭先生因公未能出席会议，书面授权独立董事邢天荣先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司2009年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于召开公司2008年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年5月15日（周五）上午 9：30
3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：45—9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。
(二)、会议审议事项：
1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务决算报告；
4、公司2008年度利润分配预案；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润173,262,896.81元，提取10%法定盈余公积金10,041,681.52 元，加上年初未分配利润561,157,808.10元，实际可供股东分配利润为 724,379,023.39 元。经董事会审议决定： 2008年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2008年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30 元（含税），共分配现金红利计72,951,318.44元，剩余未分配利润651,427,704.95元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
5、公司支付立信会计师事务所有限公司报酬的议案；
6、公司续聘2009年度审计事务所的议案；
7、公司独立董事2008年述职报告；
8、关于修改公司章程的议案。
(三)、会议出席对象
1、凡是2009年5月8日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年5月12日(周二)上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号（上海科技京城）中厅一楼（近浙江路）。
(五)、其他事项
1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十二日