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2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，会议以通讯方式进行表决，本次会议应到董事10人，出席会议董事9人，董事张士朗先生因公差在外未出席本次会议。
1.3 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人汤海洋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | 449,467,473.62 | 411,977,245.78 | 9.10% |
| 所有者权益（或股东权益） | 287,217,650.44 | 283,577,645.63 | 1.28% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.25 | 2.22 | 1.35% |
| 项目 | 年初至报告期期末(1-3月) | 比上年同期增减（％） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,331,553.82 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 | 不适用 | |
| 项目 | 报告期(1-3月) | 年初至报告期 期末(1-3月) | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,640,001.96 | 3,640,001.96 | 39.69% |
| 基本每股收益 | 0.0286 | 0.0286 | 40.20% |
| 扣除非经营损益后的基本每股收益 | 0.0289 | 0.0289 | 66.09% |
| 稀释每股收益 | 0.0286 | 0.0286 | 40.20% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 1.27% | 1.27% | 上升了0.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 | 1.28% | 1.28% | 上升了0.46个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） |
| 补贴收入 | 20,954.89 |
| 非流动资产处置损益 | -104,277.72 |
| 非经常性损益合计 | -83,322.83 |
| 减:所得税 | -18,883.90 |
| 减:少数股东损益 | -26,351.49 |
| 扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 | -38,087.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 18457 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 上海富欣投资发展有限公司 | 12,746,700 | 人民币普通股 |
| 南京贝豪科技有限公司 | 12,330,104 | 人民币普通股 |
| 南京大学资产经营有限公司 | 5,472,040 | 人民币普通股 |
| 马运山 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 沈雍钧 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 汤洁雯 | 1,000,023 | 人民币普通股 |
| 李陶白 | 999,000 | 人民币普通股 |
| 梁伟伟 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 李晓龙 | 481,010 | 人民币普通股 |
| 满其敏 | 440,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(适用□不适用
1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收账款 | 86,712,537.99 | 40,612,996.87 | 46,099,541.12 | 113.51% |
| 预付账款 | 16,280,966.81 | 1,322,964.51 | 14,958,002.30 | 1130.64% |
| 其他应收款 | 12,898,401.71 | 5,646,361.71 | 7,252,040.00 | 128.44% |
| 存货 | 4,022,031.90 | 10,926,727.60 | -6,904,695.70 | -63.19% |
| 应付票据 | 30,792,000.00 | 14,944,878.00 | 15,847,122.00 | 106.04% |
| 预收账款 | 1,866,654.42 | 2,678,894.24 | -812,239.82 | -30.32% |
| 应付职工薪酬 | 4,313,187.51 | 8,040,758.49 | -3,727,570.98 | -46.36% |
| 应交税费 | 3,567,848.74 | -305,298.61 | 3,873,147.35 | 不适用 |
| 专项应付款 | 4,742,500.00 | 3,017,500.00 | 1,725,000.00 | 57.17% |
①应收账款变动的原因分析：公司本期实现的销售收入尚未到回款期，货款尚未
收回所致；
②预付账款变动的原因分析：报告期内公司在商品采购过程中为了争取更优惠的购买价格，采用了先付款后提货的方式所致；
③其他应收款变动的原因分析： 报告期内公司转让控股子公司南京欣网视讯通信科技有限公司14%股权，转让款513.68万元尚未收回所致；
④应付票据变动的原因分析：报告期公司在商品实际采购过程中较多地采用了票据支付方式；
⑤存货变动的原因分析：报告期内公司结转了已完成工程的项目成本，遗留的未结转部分较少所致；
⑥预收账款变动的原因分析：报告期内公司减少了预收款结算方式所致；
⑦应付职工薪酬变动的原因分析：公司本期支付部分应付职工薪酬所致；
⑧应交税金变动的原因分析：公司报告期利润较2008年第四季度增加，导致应交税金增加；
⑨专项应付款变动的原因分析：报告期内公司“下一代通信网络主干网监测和性能管理系统”项目获得“江苏省科技厅科技成果转化专项资金”第二笔拨款；
2、 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 3,114,570.04 | 2,394,826.61 | 719,743.43 | 30.05% |
| 销售费用 | 2,760,601.21 | 1,585,522.67 | 1,175,078.54 | 74.11% |
| 所得税费用 | 3,334,562.24 | 2,526,150.44 | 808,411.80 | 32.00% |
| 归属于母公司的净利润 | 3,640,001.96 | 2,605,814.11 | 1,034,187.85 | 39.69% |
①营业税金及附加变动原因分析：报告期内，公司营业税的应税项目通信工程业
务和增值服务业务的销售收入较上期增长所致；
②销售费用变动原因分析：报告期内，公司加大市场开拓力度所致；
③所得税费用变动原因分析：公司本期利润较上年同期增加，所得税增加；
④归属于母公司的净利润变动原因分析：公司本期利润较上年同期增加所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,331,553.82 | -41,078,450.03 | 21,746,896.21 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645,868.70 | -1,404,176.00 | 758,307.30 | 不适用 |
①经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内公司较上年同期增加销售回款所致；
②投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内公司较上年同期减少设备购建所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：
1、报告期内，为进一步调动骨干员工的积极性，促进控股子公司南京欣网视讯通信科技有限公司各项业务积极有效地开展、提高核心竞争力，公司将所持有的南京欣网视讯通信科技有限公司14%的股份转让给南京德政投资有限公司，转让后公司持有南京欣网视讯通信科技有限公司51%的股权，南京德政投资有限公司持有46.5%的股权，南京顺为广告传播有限公司持有2.5%的股权。相关公告详见2009年3月17日《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：
□适用□不适用
1、为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺；报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。
2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况：
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 上海富欣投资发展有限公司 | 所持有的原欣网视讯非流通股股份自股改方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让。 | 正常 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用□不适用
公司去年1-6月份净利润为4,791,687.35元，预计今年1-6月份净利润为700万元以上。
3.5 证券投资情况
□适用□不适用
南京欣网视讯科技股份有限公司
董事长：张 良
2009年4月23日
证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2009-006
南京欣网视讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议暨
召开公司2009年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年4月17日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第三十八次会议的通知，并于2009年4月22日以通讯方式召开此次会议。本次会议应到董事10人，参加会议董事9人，董事张士朗先生因公差在外未出席本次会议。
经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2009年第一季度报告》；
二、审议通过《董事会薪酬委员会关于公司高级管理人员2008年度效益年薪的具体方案》；
公司独立董事王开田、冯俊文、沈连丰、乐宏伟对此发表了同意的独立意见。
公司董事长兼总经理、董事兼副总经理2008年效益年薪的具体方案将作为股东大会提案，提交公司2009年第一次临时股东大会审议。其中公司董事长兼总经理的效益年薪按公司当年净利润总额的2%计提并发放，董事兼副总经理的效益年薪按公司当年净利润总额的0-1.6%计提，具体考核和发放数额由总经理决定。
三、审议通过《董事会薪酬委员会关于公司高级管理人员绩效考核及效益年薪实施细则》；
四、审议通过《关于江苏欣网易家网络服务有限公司变更公司名称的议案》；
同意该公司名称由“江苏欣网易家网络服务有限公司”变更为“南京欣网易家网络服务有限公司”（以工商局最终审核为准）。
五、同意召开公司2009年第一次临时股东大会。
具体如下：
1、会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2009年5月12日（星期二）上午9:30
（3）会议地点：南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决
2、会议内容
（1）审议《董事会薪酬与考核委员会关于公司部分高级管理人员2008年度效益年薪的具体方案》；
3、会议出席人员
（1）截止2009年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2009年5月11日上午9:00－12:00，下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年5月11日）。
（2）登记方式：
A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。
C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于5月10日）。
（3）会议登记地点：
南京市上海路9号水利后勤服务中心公司6楼公司董事会办公室
5、其它
（1）会议联系方式：
会议联系人：瞿媛
联系电话：025－84669969
传真：025－84669959
邮编：210029
（2）会议费用
会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
附件：（1）授权委托书；（2）回执；
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2009年4月23日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2009年第一次临时股东大会，并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。（如部分授权，请具体注明）
本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2009年5月5日，我单位（个人）持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票______________股，拟参加贵公司2009年第一次临时股东大会。
股东帐户：
持有股数：
出席人姓名：
股东/股东代表签字（盖章）：
年 月 日
注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。