本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第14次会议审议了本行2009年第一季度报告。本次董事会会议实到董事13人。董事马雪征因事未参加会议，委托董事刘伟琪行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 （货币单位：人民币千元）
■
注：截至2009年3月31日，本行总股数为310,543万股；截至2008年3月31日的总股数为229,341万股。根据《企业会计准则2006》规定，因派发股票股利增加股份数量的，应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上表中2008年第一季度的基本每股收益和稀释每股收益为调整后数据，调整前当期披露的基本每股收益和稀释每股收益分别为0.44元和0.43元。本行2009年1-3月非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算，上年同期数据同口径调整。本报告中与之相关的指标均已进行调整。
2.2商业银行主要会计数据
（货币单位：人民币千元）
■
2.3商业银行主要财务指标
（单位：%）
■
2.4报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
（单位：股）
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
注：资产负债类项目对比期为上年末；损益类项目对比期为上年同期
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内分红政策的执行情况
□适用 √不适用
3.6 其他需说明的重大事项
3.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为748亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币千元）
■
3.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
■
3.6.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
■
3.6.4持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况,，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.6.5 报告期公司重大合同的签署与履行情况。
□适用 √不适用
3.6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
■
3.7 管理层讨论与分析
（一）资产规模
（货币单位：人民币百万元）
■
本报告期，本行资产规模平稳增长，截至2009年3月31日，本行资产总额5,219亿元，较年初增长10%；贷款总额（含贴现）3,194亿元、较年初增长13％；负债总额5,048亿元，较年初增长10％；存款总额4,007亿元、较年初增长11％；所有者权益171亿元，较年初增长4％。
存款中，公司存款余额3,350亿元，较年初增长11％，期末占总存款的84％；零售存款余额657亿元，较年初增长13％，期末占总存款余额的16％；公司一般性贷款（不含贴现）余额1,798亿元，较年初增长7％，期末占贷款总额的56％；零售贷款770亿元，较年初增长4％，期末占总贷款余额的24％；短期投资贴现余额627亿元，较年初增长48％，期末占贷款总额的20％。
（二）收入与利润
本报告期，受益于规模的良好增长和资产负债的有效管理，本行净利润较上年同期有所提高。
1．利息净收入
本报告期，本行净利息收入33亿元，比上年同期增长5%；占营业收入的87.7%，比上年同期88.5%的占比下降了0.8个百分点。利息净收入的增长主要是规模增长所致。
下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额及收益率/成本率的情况。
（货币单位：人民币百万元，％）
■
净利差=生息资产收益率-计息负债成本率；净息差=（净利息收入/生息资产日均余额）*100%
客户贷款及垫款利息收入
（货币单位：人民币百万元，％）
■
客户存款利息支出
（货币单位：人民币百万元，％）
■
（2）手续费净收入
本行的非利息净收入同比增长13%，达4.6亿元。其中，手续费及佣金净收入增长30％，达2亿元；其他营业净收入与上年同期比微增3％。
手续费及佣金净收入增长情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
■
报告期，本行结算手续费收入（含国内和国际部分）与上年同期和2008年第四季度基本持平，其中国内结算手续费收入因客户群及资产规模的扩大而稳步增长，但国际结算手续费收入受宏观经济环境影响，由去年第一季度至今年第一季度呈逐步下降态势。
代理业务手续费收入较上季度稍有下降，但较去年同期有较大幅度的下降，是代理开放式基金手续费收入有所下降所致。
银行卡业务手续费收入同比增长33%，主要有效卡量增加，交易量增加所致。
（3）其他营业净收入
本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报告期，本行其他营业净收入较上年增长3％，其中投资收益因出售部分可供出售债券带来了较大的增长；公允价值损益、汇兑损益受市场影响，较上年同期有所减少；咨询顾问费和其他业务收入较上年同期有所成长。
（4）营业费用
报告期，本行的营业费用较上年同期增长了12%，主要是较之上年同期，本行营业网点、员工人数，以及业务规模均有较大增长，由此带来的营业费用增长以及本行为提升管理流程和IT系统进行的持续投入，使营业费用有所增长。2009年1-3月，本行成本收入比（不含营业税）38.97%，较上年同期增长2.07个百分点，是由于利差收窄致使营业净收入的增速低于营业费用的增速所致。
报告期，本行平均所得税赋26.0%，较上年同期的27.2%下降1.2个百分点。是国家所得税政策调整和不同税区应税所得结构变动的综合结果。
（货币单位：人民币百万元）
■
（三）资产质量
1.报告期末，本行贷款质量的总体情况
（货币单位：人民币百万元）
■
注：表中贷款余额为含贴现贷款余额
2005年以来，本行资产质量指标持续改善，不良贷款呈现稳定下降趋势，2008年末经过大额核销后，不良贷款已降至较低水平，资产质量显著优化。
2009年，本行贯彻国家“区别对待、有保有压”宏观调控政策，制定和调整全行信贷政策指引，重点发展中小企业、贸易融资业务和零售信贷业务，严格执行国家“两高”行业政策；加强贷款“三查”工作，加大对早期预警贷款、不良贷款的清收处置力度，贷款质量保持良好水平。
截至2009年3月31日，本行不良贷款余额19.63亿元，较年初增加0.35亿元，增加额占总贷款余额的0.01%，增幅1.82％。不良贷款比率0.61％，较年初下降0.07个百分点。不良贷款余额当中，77％的不良贷款发放于2005年以前；2005年1月1日后（含）首次发放的不良贷款金额为4.6亿元，占全部不良贷款的23％。
2．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
■
从分行业的贷款质量来看，截至2009年3月31日，本行不良贷款主要集中在房地产业和制造业，其余行业不良率均低于1%。其中房地产业不良贷款主要是本行2005年前发放房地产开发贷款等历史遗留不良贷款。
3．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量
（货币单位：人民币百万元）
■
4.报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况
（货币单位：人民币百万元）
■
本行对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行账务核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先抵减贷款本金，后抵减贷款欠息和费用。属于贷款本金部分将增加本行资产负债表中的贷款减值准备余额，收回的利息和费用将增加当期利息收入和冲减当期费用。
5.报告期，本行逾期及非应计贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
■
6.不良资产清收情况
报告期，本行清收回不良资产总额3.39亿元，其中，信贷资产收回3.35亿元，非信贷资产收回0.04亿元；收回的信贷资产中，已核销贷款本金0.72亿元，未核销不良贷款2.22亿元；信贷资产收回额中51％为现金收回，其余为以物抵债形式收回；非信贷资产收回额100％为现金收回。
（货币单位：人民币百万元）
■
（四）资本补充
截至2009年3月31日，本行核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%，均达到监管要求。
在2009年第一季度，本行发行15亿混合资本债的计划已获得银监会批准，预计将于本年第二季度完成发行。随着资本补充计划的逐步推进，本行计划在2009年将资本充足率逐步提升至10%。
（货币单位：人民币百万元）
■
按照银监会资本充足率计算规定，长期次级债务的可计算价值以核心资本净额的50％为限。本行截至2009年3月31日的核心资本净额为159亿元，长期次级债发行量为80亿元，因此，所发行次级债中有0.5亿元未被计入附属资本，需待核心资本进一步提高后发挥附属资本的作用。
（五）业务发展
报告期，本行各项业务进展良好。
1、公司银行业务
报告期，国内市场流动性充裕，商业银行信贷市场竞争加剧，本行加强利率定价管理，同时强化交叉销售和综合服务能力，努力提升资金运用效益和银行盈利能力。截至2009年3月31日，本行公司存款余额3,350亿元，较年初增加327亿元，增幅11%；公司一般性贷款余额为1,798亿元，较年初增加121亿元，增幅7%。本季度，由于承兑业务的增长带来了保证金存款的增加。
报告期，贸易融资业务在客户数的稳定增长持续了该领域纵深发展的趋势。目前国际经济依然低迷，进出口贸易融资需求有所下降，但随着国内经济刺激综合方案的逐步落实，国内需求将被有效激发，贸易融资业务的恢复性增长可期。
在全球金融海啸及宏观经济继续下行背景下，2009年第一季度大宗商品交易表现低迷。本行贸易融资业务增速较上年同期略有放缓，贸易融资余额为893亿，较年初增加25亿，增幅3%；不良率0.07%，较年初上升0.02个百分点。
国内贸易融资仍是业务增长的主要来源，本行一季度季末余额达849亿，较年初增长32亿，增幅4%。从分布区域看，主要是华北东北地区增长了21亿，占全行增额的66%；从业务模式上看，应收类业务增长迅猛，较年初增加12亿。国际业务方面，受全球经济金融环境恶化影响，进出口形势不容乐观，我行采取了审慎的业务推进策略，授信余额较年初减少了7亿。
报告期，本行贸易融资业务开展情况：
（货币单位：人民币百万元）
■
2、零售银行业务
本报告期，本行零售银行根据年初制定的“快速稳健扩大有价值客户群”的战略方针，围绕产品开发和服务提升、深化营销和交叉销售，通过一系列以“金惠福”为主题的新年零售产品宣传及金融服务体验活动进行综合营销，推动零售业务稳健发展。
个贷业务继续产品创新和领先优势，推动业务增长，在市场上保持了较好的增长幅度。截止2009年3月31日，本行个贷余额770亿元，较年初增长4%；个贷日均余额751亿元，较上年增长9%。
私人理财业务围绕深化产品创新和流程优化、为客户提供优质的理财服务，加快理财产品开发和整合，推动黄金外汇业务、保险代理业务、第三方存管业务等，促进业务规模的增长。截止2009年3月31日，我行零售存款余额657亿元，较年初增长13%；零售存款日均余额624亿元，较上年增长36%。同时，理财业务得到稳健发展，报告期，本行理财产品销售额19亿元，基金销售额9亿元，黄金外汇交易额达4亿元。代理保险通过大力发展期缴型产品，保险销售额达1,985万元。
信用卡业务实行开源节流、优化管理和系统整合提升，推出了以环保、时尚为主题的新产品：靓绿卡，推动业务增长。截至2009年3月31日，本行新发卡20万张，有效发卡规模超过300万张，较年初增长7%；个贷（含信用卡）不良率为0.24%，较上年末大额核销后的0.12%上升0.12个百分点；较去年同期的0.83下降0.59个百分点，该大幅下降是大额核销的特殊因素所致。
报告期,本行个贷情况表:
（货币单位：人民币百万元）
■
说明：按揭贷款包括个人住房及商用房的按揭；住房按揭不包含商住两用房、写字楼和商铺按揭；“按揭贷款余额”占比及“其中：住房按揭贷款”占比以“个人贷款总额（含信用卡）”为分母；“按揭不良贷款”占比及“其中：住房按揭不良贷款”占比以“按揭贷款余额”及“其中：住房按揭贷款”作分母。
3、资金同业业务
报告期，在面临持续经济挑战的环境下，本行资金同业业务继续本着“规模与质量协调发展，产品创新与管理创新并举”的发展战略，着力优化同业资产负债结构、产品结构、客户结构,改善和提升管理技术，进一步加强风险控制，实现投融资能力多元化,提高资产配置的效率,努力实现中间业务收入快速增长，保障资金条线的持续盈利能力和利润质量。
第一季度主要经营成果：
◆债务融资工具主承销实现了零的突破，主承销3支，承销金额11亿；参团10支，承销金额3亿。该业务的蓬勃发展为资金条线带来了新的利润增长点，优化了资金产品结构与利润结构。
◆黄金第一季度交易量15亿，同比增长193%，继续保持了高速增长的态势。
◆银行账户债券投资实现价差收入1.8亿元。
4、流动性管理
本行管理层一贯高度重视流动性风险管理，今年以来流动性比例指标、超额备付率均高于监管标准，资金充裕，流动性压力较小，流动性状况良好，不存在资金周转困难或是资金链断裂的风险。
本行今年一季度末流动性比例、超额准备率维持在比较安全的区域，均超过监管要求，表明本行应对资金需求的能力较强，流动性充裕；本行今年债券投资规模继续平稳增长，能在二级市场上随时变现的债券较年初有所增加，使得本行的应对流动性压力的能力得到增强；为更好地利用充裕的资金而不牺牲流动性，我行也购入大量低风险的银行间转贴，由此，本行贴现总额在第一季度增长205亿元，达到期末的627亿元。
本行今年正在申请发行混合资本债，一旦发行成功，将为本行注入长期资金，流动性状况将进一步得到改善。
（六）机构设置情况
报告期,本行新设网点4家，截至2009年3月31日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量达286家。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2009年4月24日
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－012
深圳发展银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知以书面方式于2009年4月10日向各董事发出。会议于2009年4月23日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、刘伟琪、李敬和、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝共13人到现场或通过电话方式参加了会议。董事马雪征因事未参加会议，委托董事刘伟琪行使表决权。
公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009年第一季度报告》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008年关联交易专项报告》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案需提交公司股东大会审议。
本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。
四、审议通过了《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。
以上议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了以下关联交易：
1、《关于对中国电子进出口总公司授信的议案》。
以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
相关董事回避表决。
本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。
2、《关于对中国电子信息产业集团公司授信的议案》。
以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
相关董事回避表决。
本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。
六、审议通过了《关于2009年递延奖金计划的议案》。
以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
本行相关执行董事回避表决。
本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。
七、审议通过了《关于2009年高级管理人员目标奖金总额的议案》。
以上议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本行相关执行董事回避表决。
本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。
八、审议通过了《2009年高级管理人员绩效评估总指引》。
以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
本行相关执行董事回避表决。
本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。
九、审议通过了《关于提名汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。
十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009年预算报告》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开深圳发展银行股份有限公司2008年年度股东大会的议案》。
同意于2009年5月18日召开深圳发展银行股份有限公司2008年年度股东大会，审议如下议案：
1、《深圳发展银行股份有限公司2008年度董事会工作报告》；2、《深圳发展银行股份有限公司2008年度监事会工作报告》；3、《深圳发展银行股份有限公司2008年度独立董事述职报告》；4、《深圳发展银行股份有限公司2008年财务决算报告》；5、《深圳发展银行股份有限公司2008年度利润分配方案》；6、《深圳发展银行股份有限公司2008年关联交易专项报告》；7、《深圳发展银行股份有限公司2009年预算报告》；8、《关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案》；9、《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》；10、《关于选举汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》；11、《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2009年4月24日
证券代码：000001 证券简称：深发展 公告编号：2009-014
深圳发展银行股份有限公司
监事会决议公告
深圳发展银行第六届监事会于2009年4月23日下午在深圳发展银行32楼西式会议厅召开第十一次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。实到监事康典、管维立、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹共6名，周建国因公缺席，委托康典代为行使表决权。会议由康典先生召集并主持。会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2009年第一季度报告》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行2009年第一季度报告审核意见的报告》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议通过了《深圳发展银行监事会2008年度工作报告》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司监事会
2009年4月24日
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－015
深圳发展银行股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2009年5月18日上午10:00
（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅
（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象
1、截至2009年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。
本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2、本行董事、监事和高级管理人员。
3、本行聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《深圳发展银行股份有限公司2008年度董事会工作报告》
2、《深圳发展银行股份有限公司2008年度监事会工作报告》
3、《深圳发展银行股份有限公司2008年度独立董事述职报告》
4、《深圳发展银行股份有限公司2008年财务决算报告》
5、《深圳发展银行股份有限公司2008年度利润分配方案》
6、《深圳发展银行股份有限公司2008年关联交易专项报告》
7、《深圳发展银行股份有限公司2009年预算报告》
8、《关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》
10、《关于选举汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》（本议案须在有关独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会表决。）
11、《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》
（二）披露情况
以上提案的具体内容，请见2009年3月20日和2009年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳发展银行股份有限公司2008年年度股东大会文件》等有关公告。
（三）特别强调事项
上述议案中，除第11项《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和证券账户卡，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和证券账户卡。
（二）登记时间：2009年5月18日上午8：30-9：45；
（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：(0755)82080387；
联系人：邢政、孙玉山。
（二）会议费用：
会期半天、费用自理。
特此通知。
附件：授权委托书格式
深圳发展银行股份有限公司董事会
2009年4月24日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（单位）参加深圳发展银行2008年年年度股东大会，委托权限为： 。
委托人姓名 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－016
深圳发展银行股份有限公司
独立董事提名人声明
深圳发展银行股份有限公司第七届董事会现就提名汤敏先生为 深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳发展银行股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳发展银行股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳发展银行股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳发展银行股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳发展银行股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为深圳发展银行股份有限公司或其附属企业、深圳发展银行股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与深圳发展银行股份有限公司及其附属企业或者深圳发展银行股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括深圳发展银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在深圳发展银行股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，深圳发展银行股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会
2009年4 月23日
深圳发展银行股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人汤敏，作为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳发展银行股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括深圳发展银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在深圳发展银行股份有限公司连续任职六年以上。
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：汤敏
2009年4月9日
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目说明：
母公司收到供热退税2,150,497.45元，除此以外为其他营业收入与支出的差。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项比年初增加104.20%主要是因恒运D厂预付燃煤采购款增加所致。
2、存货比年初增加565.38%主要是因锦泽房地产公司购买土地使用权使存货大幅增加。
3、在建工程比年初增加54.09%主要是因恒运C厂脱硫改造工程及恒运东区热力三期扩建工程使在建工程增加。
4、应付职工薪酬比年初增加43.48%主要是因恒运C厂计提脱硫改造停机期间的人工费用及控股子公司平均职工人数同比增加等因素综合影响所致。
5、应付利息比年初增加114.04%主要是因锦泽房地产公司计提借款利息的影响，而上年同期无此项会计处理。
6、销售费用同比增加231.33%主要是因恒隆钙业公司销售费用增加而上年同期处于筹建期无此项费用。
7、营业利润、净利润同比增加分别为391.87%、360.79%主要是因燃煤采购成本同比下降及售电平均单价上涨的综合影响。
8、经营活动产生的现金流量净额同比减少51.78%主要是因控股子公司锦泽房地产公司支付土地使用权而上年同期无此事项。
9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加43.20%主要是因控股子公司锦泽房地产公司吸收投资增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，受用电需求下降影响上网电量与上年同比略有下降；受煤炭采购成本同比下降等因素影响，营业利润、净利润与上年同比增加。
2、公司2台5万千瓦机组及恒运B厂1台5万千瓦机组列入广东省2007年的关停计划，也基于此，公司在2007年6月底对上述机组计提了资产减值准备（具体内容详见2007年7月6日第六届董事会第四次会议决议公告和定期报告）。根据广东省经贸委和广东发改委（粤发改能〔2009〕216号）文件，公司1台5万千瓦机组和恒运B厂1台5万千瓦机组的电量预期目标为5.14亿千瓦时，上述2台5万千瓦机组按照粤发改能〔2009〕216号文要求配合#8、9机组运行，五万千瓦机组供热转由大机组供热。公司另外1台5万千瓦机组未取得上网电量并已于2009年1月关停。公司相继做好上述五万千瓦机组关停后的资产处置、人员安置工作。
3、截止到本报告期末，公司恒运D厂永久出线工程、收购广证20.02%的股权事宜及锦泽房地产公司进展情况（具体内容详见2009年4月16日2008年年度报告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十四日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2009—007
广州恒运企业集团股份有限公司
第六届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2009年4月17日以书面形式发出会议通知，2009年4月23日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实出席董事11人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年第一季度报告的议案》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》。
具体内容详见2009年4月24日巨潮资讯网。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十四日
股票代码：000531 股票简称：穗恒运A 公告编号：2009-009
广州恒运企业集团股份有限公司
2009年中期业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计的本期业绩情况
1、业绩预告类型：(亏损 (扭亏 √同向大幅上升 (同向大幅下降
2、业绩预告情况表
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二、业绩变动原因说明
2009年公司中期业绩与上年同比增长主要是燃煤采购成本同比下降等因素影响。
三、 其他相关说明
由于供电形势和燃煤价格等不确定因素可能影响本次业绩预告，具体财务数据将在公司2009年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日
广州恒运企业集团股份有限公司
2009年第一季度报告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2009-008
证券代码：000001 证券简称：深发展 A 公告编号：2009-013