贵州钢绳股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州钢绳股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月23日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份70556511股，占公司总股本的42.93%。会议由董事长赵跃先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：
1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了公司2008年度利润分配方案。
同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，2008，公司实现净利润33,210,247.03元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金3,321,024.70元，剩余的可分配利润29,889,222.33元。加上以前年度未分配利润99,158,420.77元，2008年度可供股东分配利润共计129,047,643.10元。
随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
以2008年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.60元(含税)向全体股东分配红利，共分配9,862,198.55元，剩余的未分配利润119,185,444.55元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
4、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、同意聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。
同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、关于公司日常关联交易协议的议案。
同意股份数5433992股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股
关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
公司因生产经营需要，2009年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《购销及加工服务原则协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司运输服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》，因土地使用税调增，公司依据《土地使用权租赁协议》第四条4.3款，相应提高土地租金。继续执行与贵州钢联金属制品有限公司签订的《配套产品采购原则协议》。
7、2008年度报告及年度报告摘要。
同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案。
同意股份数70556511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
披露公告所需报备文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书；
贵州钢绳股份有限公司
2009年4月23日