山东鲁抗医药股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要内容提示：
（一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
（二）本次股东大会没有新提案提交表决；
二、 会议召开和出席情况：
山东鲁抗医药股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月23日上午9时在公司驻地经营大楼1201会议室召开。出席会议的股东或股东委托代理人共计9人，所代表有表决权股份合计为206,733,169股，占公司股份总数比例为35.55%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师出席了本次会议。会议由董事长高祥友先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。
三、会议议案审议情况：
大会经审议采用记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）通过了《公司2008年年度董事会工作报告》。
同意股数为 206,733,169股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（二）通过了《公司2008年年度监事会工作报告》。
同意股数为 206,733,169股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（三）通过了《公司2008年年度财务决算报告》。
同意股数为 206,733,169股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（四）通过了《公司2009年财务预算报告》。
同意股数为 206,733,169股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（五）通过了《公司2008年年度利润分配及资本公积金转增议案》。
经上海上会会计师事务所有限公司审计报告验证，公司2008年年度实现净利润人民币3520.52万元，加上上年未分配利润人民币3212.71万元，本年度可供股东分配的利润为人民币6733.23万元。鉴于目前公司正在进行资源整合，生产经营资金需求量较大，决定本年度不对利润进行分配，同时也不进行公积金转增股本。以上未分配的利润计划主要用于补充流动资金，以缓解公司经营资金较为紧张的局面。
同意股数为 206,733,169 股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（六）通过了《公司2008年年度报告》及《摘要》。
同意股数为 206,733,169股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（七）通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2009年年度审计机构的议案》。
同意股数为 206,733,169 股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（八）通过了《关于修改公司章程现金分红等有关条款的议案》。
根据2008年10月9日中国证券监督管理委员会颁发的第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，并结合公司具体情况，决定对公司章程有关条款修订如下：
1、章程原第一百零六条：“董事会由 13 名董事组成”。现修改为：第一百零六条：“董事会由 12 名董事组成”。
2、章程原第一百五十五条：“公司利润分配政策为原则上每年向股东进行一次利润分配，分配比例不低于公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的35%”。现修改为：第一百五十五条：“公司实施积极的利润分配办法，应遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。（2）经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。公司现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。(3)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途”。
同意股数为 206,733,169 股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（九）采取累积投票办法审议通过了《关于审议公司六届董事会换届选举的议案》。因公司董事会换届，选举高祥友、程军、张正海、杜建方、谢孔标、丛克春、刘安国、李建、俞雄、张鹤镛、吴维库、张玉明等12人为公司第六届董事会成员，其中：俞雄、张鹤镛、吴维库、张玉明为独立董事。该届任期自股东大会决议之日起三年。
同意股数为 206,733,169 股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
1、同意高祥友的投票数为206,733,169票，当选；
2、同意程军的投票数为206,733,169票，当选；
3、同意张正海的投票数为206,733,169票，当选；
4、同意杜建方的投票数为206,733,169票，当选；
5、同意谢孔标的投票数为206,733,169票，当选；
6、同意丛克春的投票数为206,733,169票，当选；
7、同意刘安国的投票数为206,733,169票，当选；
8、同意李建的投票数为206,733,169票，当选；
9、同意俞雄的投票数为206,733,169票，当选；
10、同意张鹤镛的投票数为206,733,169票，当选；
11、同意吴维库的投票数为206,733,169票，当选；
12、同意张玉明的投票数为206,733,169票，当选。
（十）采取累积投票办法审议通过了《关于审议公司六届监事会换届选举的议案》。因公司监事会换届，选举颜骏廷、尚艳秋、赵伟为股东代表监事，并与公司职工代表民主选举的职工代表监事李利、崔晓辉组成公司第六届监事会。该届任期自股东大会决议之日起三年。
同意股数为 206,733,169股，占出席会议股东所持表决权的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
1、同意颜骏廷的投票数为206,733,169票，当选；
2、同意尚艳秋的投票数为206,733,169票，当选；
3、同意赵伟的投票数为206,733,169票，当选。
以上各审议事项详细情况见2009年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司董事会决议公告，也可查阅2009年4月15日上海证券交易所网站上披露的公司本次股东大会会议资料。
四、律师见证情况
本次股东大会，由北京市通商律师事务所刘凤良、潘兴高律师见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2009-006
山东鲁抗医药股份有限公司
六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第一次会议于2009年4月23日在公司经营大楼804会议室召开，会议应到董事12人，实到董事9人。董事刘安国先生、独立董事俞雄先生、吴维库先生因事请假，分别委托董事李建先生、独立董事张鹤镛先生、张玉明先生代为行使表决权。会议由高祥友先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了如下决议：
一、选举高祥友先生为公司董事长。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
二、同意聘任高祥友先生为公司总经理。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
三、同意聘任田立新先生为公司董事会秘书。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
四、同意聘任杜建方先生、谢孔标先生、刘松强先生、张杰先生、张雪岩女士分别担任公司副总经理；聘任于克清先生为公司财务总监；聘任宋爱刚先生为公司技术研发总监。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
以上人员中，高祥友先生、杜建方先生、谢孔标先生的简历详见2009年3月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司董事会公告，其他人员简历参见附件。
五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：
战略发展委员会由六人组成：主任委员高祥友，委员：程军、张正海、张鹤镛、吴维库、俞雄；
薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员张鹤镛，委员：高祥友、张玉明；
审计委员会由三人组成：主任委员张玉明，委员：吴维库、杜建方；
提名委员会由三人组成：主任委员俞雄，委员：吴维库、谢孔标。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2009年经营者年薪制考核办法的议案》。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
附件：
个人简历
杜建方，男，42岁，大学文化程度，中国药科大学毕业，高级工程师，1989年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂质监处质量员、山东鲁抗医药集团公司总经理办公室秘书、山东鲁抗医药股份有限公司总经理办公室主任、山东鲁抗动植物生物药品事业部副总经理等职务。现任本公司董事、常务副总经理。
谢孔标，男，41岁，大学文化，中国药科大学毕业，高级工程师，执业药师。 1990年7月参加工作。历任山东鲁抗医药集团公司质检中心主任，山东鲁抗医药集团公司企管部副经理、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司总经理等职务。现任本公司董事、制剂事业部经理。
刘松强，男，42岁，大学文化程度，华东理工大学毕业，高级工程师，1991年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司副总经理。
张杰，男，41岁，研究生文化程度，浙江大学毕业，工程师、山东大学工商管理硕士。1991年参加工作。历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理，本公司鲁原分公司副总经理，现任本公司副总经理。
张雪岩， 女，46岁，大学学历，沈阳药学院毕业，高级工程师，1986年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂八车间技术员、山东鲁抗医药集团公司开发部项目组副组长、山东鲁抗医药股份有限公司制剂分厂厂长，本公司鲁原分公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。
田立新，男，42岁，本科学历，山东经济管理干部学院毕业，经济师。1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修工商企业管理。1988年参加工作，历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团公司总经理办公室秘书，本公司董事会秘书兼秘书处处长，现任本公司董事会秘书。
于克清，男，43岁，大学文化程度，山东经济学院毕业，高级会计师，1988年7月参加工作。历任山东新华制药股份有限公司财务科科长、山东新华医药集团公司财务部部长、新华鲁抗医药集团公司财务部部长、本公司审计处处长等职务。现任本公司财务副总监。
宋爱刚，男，43岁，研究员、执业药师，沈阳药学院毕业，具有中国人民大学MBA学历。1988年参加工作，历任鲁抗公司研究所实验室主管、所长助理、副所长，制剂分厂副厂长，研究所所长、支部书记。现任研发中心主任、总经理助理、总工程师。
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2009-007
山东鲁抗医药股份有限公司
六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司六届监事会第一次会议于2009年4月23日下午3：00分在公司驻地召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由颜骏廷先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。
会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：
选举颜骏廷先生为公司监事会主席。
收到总有效票数5票，同意5票，反对0 票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○○九年四月二十三日