2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 漆腊水 | 因公出差，书面委托独立董事王爱俭代为行使表决权。 |
| 董事 | 郝连玖 | 因公出差，书面委托董事刘金生代为行使表决权。 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人阮强、主管会计工作负责人蔚丽霞及会计机构负责人（会计主管人员）王桩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,276,273,471.63 | 1,252,364,864.23 | 1.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 284,970,609.86 | 268,784,674.23 | 6.02 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.4662 | 0.4872 | -4.31 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,276,555.36 | -80.88 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0168 | -82.75 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 359,539.13 | 359,539.13 | -97.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.0006 | 0.0006 | -97.91 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0007 | -0.0007 | -97.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0006 | 0.0006 | -97.91 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.13 | 0.13 | 减少7.97个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.15 | -0.15 | 增加7.03个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 800,976.44 |
| 合计 | 800,976.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 55,156 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 天津一德投资集团有限公司 | 7,368,725 | 人民币普通股 |
| 张艳 | 1,401,457 | 人民币普通股 |
| 严桂香 | 1,306,669 | 人民币普通股 |
| 苏家龙 | 1,273,699 | 人民币普通股 |
| 上海金源国际经贸发展有限公司 | 1,263,748 | 人民币普通股 |
| 王波 | 1,156,000 | 人民币普通股 |
| 王颖瑞 | 1,017,053 | 人民币普通股 |
| 张燕萍 | 968,528 | 人民币普通股 |
| 田志伟 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 王文胜 | 890,911 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
可供出售金融资产比上年度期末增加89.67%，主要原因是持有广宇发展820.80万股截至2009年3月31日市值上升形成。
短期借款比上年度期末减少45.05%，主要原因是报告期内公司偿还了银行债务410万元所致。
管理费用比去年同期减少55.13%，主要原因是公司冲回以前年度多计提的社会保险费用所致。
财务费用比去年同期减少99.73%，主要原因是我公司银行贷款基本还清，计提的贷款利息大幅度降低形成。
利润总额、净利润分别比去年同期减少97.61%、97.73%，主要原因是上年同期通过债务重组获得营业外收入3242万元所致。
经营活动产生现金流量净额比去年同期减少-80.88%主要原因是去年同期公司从磁卡集团借入债务重组资金3500万元用于偿还农行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2月27日在《上海证券报》《中国证券报》上刊登了公司股权分置改革方案实施公告。
2、公司于3月11日在《上海证券报》《中国证券报》上刊登了关于公司与西北化工的子公司反担保一案诉讼进展公告；公司于3月31日在《上海证券报》《中国证券报》上刊登了关于公司为深圳市瑞泰福投资发展有限公司提供担保涉诉一案的进展公告。
3、万隆会计师事务所对我公司2008年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对审计报告涉及事项的进展说明如下： 1）公司与西北化工的子公司反担保诉讼一案未有新进展。2）2005年10月18日中国证监会对公司立案调查，公司于2005年10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至报告日，中国证监会尚未出具正式结论。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
天津环球磁卡集团有限公司股改承诺:持有上市公司全部非流通股股份，在法定承诺期限满后，通过证券交易所挂牌交易上市流通股份占该公司股份总数的比例在十二月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
截至本报告期末，天津环球磁卡集团有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红情况。
天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人:阮强
2009年4月23日
证券代码：600800 证券简称：SST磁卡 编号：临09-016
天津环球磁卡股份有限公司
第五届董事会第十三次会议
决议公告暨召开2008年度
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2009年 4 月13日以电话方式发出，会议于2009年4月23日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事漆腊水因公出差，书面委托独立董事王爱俭代为行使表决权，董事郝连玖因公出差，书面委托董事刘金生代为行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：
一、公司2009年第一季度报告；
二、公司审计委员会年报工作规程；
三、关于召开公司2008年度股东大会的议案。
董事会定于2009年 5月22日召开公司2008年度股东大会。
（1）会议时间：2009年 5月22日上午9：00
（2）会议地点：公司多功能会议厅
（3）出席会议资格：
①截止2009年 5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司董事会聘请的见证律师。
（4）会议内容：
1)公司2008年度报告全文及摘要；
2)公司2008年度董事会工作报告；
3)公司2008年度监事会工作报告；
4)公司2008年度财务决算报告；
5)公司2008年度利润分配预案；
6）关于修改《公司章程》的议案。
以上议案具体内容详见2009年3月6日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告。
（5）参加会议登记办法：
1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
2)凡符合出席会议资格的股东，请于2009年 5月20日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传 真：022-58585653
联系电话：022-58585662
邮 编：300202
联 系 人：蔚丽霞
（6）本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2009年4月23日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日