§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除非执行董事孙恺先生因工作原因未能亲自到会，委托董事长高明辉先生代为出席会议并行使表决权外，其余董事均出席了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币千元
■
a、 货币资金减少，主要原因是公司在2008年所购置关键设备在本季度支付货款.
b、 预付账款增加，主要是本报告期在公司合并范围内的子公司西安赛因预付原材料款较期初增加了19,569千元。
c、 其他应收款增加的主要原因是公司购买进口导轨磨保证金增加了7300千元，另外，借支的差旅费备用金较期初有所增加也是其他应收款增加的原因。
d、 本报告期在建工程较年初增加,主要原因是公司2008年投资购置的导轨磨、龙门刨等设备付款转在建工程。
e、 本报告期主营业务收入减少24.74%,主要是受国际金融危机影响，机床产品市场需求下降，公司本年度产品订单和销售额较去年同期相比减少。普通机床销售去年四季度较年初出现了大幅下降，2009年1季度有所回升，但比去年同期还是有近50%的降幅。
f、 管理费用较去年同期增加的主要原因是本报告期母公司新产品研发费用较去年同期增加了10456千元、管理人员工资有所上升、五保一金较去年同期大幅上升，薪酬支出较去年同期相比增加3064千元、计提审计费较去年同期相比增加1000千元，折旧、水电等其他费用较去年同期相比增加1749千元。
g、 财务费用增加的主要原因去年一季度借款利息资本化，本年一季度借款利息费用化所致。
h、 投资收益较去年同期减少的主要原因是合资公司昆明道斯净利润较去年同期减少了692千元，西安瑞特亏损增加1045千元，影响投资收益较去年同期减少922千元。
i、 营业外收入较去年同期增加，主要是报告期收到政府补贴较去年同期增加了511千元。
j、 所得税费用减少的主要原因本报告利润总额较去年同期减少所致。
k、 净利润减少的主要原因是营业收入较去年同期减少，而管理费用等期间费用有所增加，因此，使净利润去年同期减少了54.84%。
3.2对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公
司经营相关的重要信息的讨论与分析
√适用 □不适用
2009年第一季度新增合同金额2.33亿元，数控化率76.55%，2008年形成的部分卧式镗铣床短时库存情况有所缓解。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据本公司第五届董事会第32次会议拟对自动机器进行清算的决议，本公司提请昆明交大昆机自动机器有限公司召开股东会议，该子公司股东会已于2008年6月30日召开，形成了解散并进行清算的决议。同时本公司对该事项进行了公告。目前清算组正按照相关法律、法规程序推进清算。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南国资公司承诺所持股份自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止不通过交易所挂牌交易出售；截止日前，上述两大股东所持股票未上市流通。
2、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人:高明辉
2009年4月23日
山西焦化股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘得国、主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）郑兴国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 单位：元
项目 报告期 报告期期初 增减额 增减比率（%）
货币资金 134,143,336.57 113,094,117.11 21,049,219.46 18.61
应收票据 41,860,000.00 72,091,900.00 -30,231,900.00 -41.94
应收账款 502,897,481.02 584,954,472.73 -82,056,991.71 -14.03
存货 334,869,860.91 425,703,532.72 -90,833,671.81 -21.34
在建工程 1,297,403,165.47 960,553,020.53 336,850,144.94 35.07
短期借款 870,000,000.00 730,000,000.00 140,000,000.00 19.18
预收账款 65,817,614.08 83,567,323.07 -17,749,708.99 -21.24
（1）报告期末，货币资金比期初增加21,049,219.46元，增加18.61%，主要系公司一方面货款回收增加，另一方面为减少经济危机的冲击，保证公司正常生产经营，增加了流动资金借款。
（2）报告期末，应收票据比期初减少30,231,900.00元，减少41.94%，主要系公司收到的承兑汇票减少所致。
（3）报告期末，应收账款比期初减少82,056,991.71元，减少14.03%，主要系公司加大货款回收力度，收回部分陈欠款。
（4）报告期末，存货比期初减少90,833,671.81元，减少21.34%，主要系公司减少原料采购，加大产品销售所致。
（5）报告期末，在建工程比期初增加336,850,144.94元，增加35.07%，主要系公司90万吨/年焦炉技术改造项目、10万吨/年粗苯精制项目和20万吨/年醋酸等项目的投入增加所致。
（6）报告期末，短期借款比期初增加140,000,000.00元，增加19.18%，主要系公司为应对经济危机的冲击，保证公司的正常经营活动，增加的借款。
（7）报告期末，预收账款比期初减少17,749,708.99元，减少21.24%，主要系预收产品货款结算所致。
2、报告期、利润表项目大幅度变动原因分析：
2009年1-3月，公司累计实现营业收入400,855,684.57元，比上年同期减少546,026,628.76元；归属于母公司的净利润-188,983,117.32元，比上年同期减少200,579,966.17元。
营业收入、净利润减少的原因：
（1）报告期，公司受经济危机的影响，部分生产装置减产限产，焦炭及部分化工产品产量、销量降低。
（2）一季度公司焦炭价格较上年同期大幅下跌，原料煤价格降幅显著小于焦炭价格降幅，形成煤焦价格倒挂，利润空间减少。
报告期，面对经济危机持续影响和严峻的市场形势，公司董事会和管理层深入贯彻落实科学发展观，积极应对挑战，加大原料采购和产品销售力度，拓展融资渠道，进一步细化责任目标考核和绩效考核等工作，确保了公司生产经营工作的安全、稳定、长周期、经济运行。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 104,544,452.75 21,354,892.93 83,189,559.82
投资活动产生的现金流量净额 -205,325,735.55 -209,582,591.28 4,256,855.73
筹资活动产生的现金流量净额 121,830,502.26 634,166,621.78 -512,336,119.52
原因变动分析：
（1）报告期，公司受经济危机的影响，公司加大货款回收力度，增加借款并减少资金支出。
（2）公司上年同期进行了在建工程借款，本期没有。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2006年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司作出承诺，将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。
非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺:
（1）自股权分置改革实施日起，在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；
（2）72个月承诺期满后，在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。
报告期内，上述股东都按照承诺事项履行义务。
2、2008年9月10日，公司接到第二大股东山西西山煤电股份有限公司文件，该公司自2008年8月28日至2008年9月10日期间，通过上海证券交易所二级市场买入“山西焦化”股票10912733股，平均价格6.25元，占公司总股本的1.93%。山西西山煤电股份有限公司拟从本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持“山西焦化”股份（含已增持部分）不超过公司已发行股份的2%。山西西山煤电股份有限公司承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的股份。
报告期内，山西西山煤电股份有限公司按承诺履行义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受经济危机持续蔓延的影响，预计下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号），经公司2009年3月6日五届六次董事会和2009年3月31日第二十九次股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，明确列明：“（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。（二）公司利润分配政策要保持连续性和稳定性，可以进行中期现金分红。公司公开发行证券时，应根据《上市公司证券发行管理办法》规定执行，要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”等内容。报告期内，公司没有进行现金分红。
山西焦化股份有限公司
法定代表人:潘得国
2009年4月22日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于工作疏忽，公司2008年年度报告全文及相关公告出现如下错误：
一、《公司2008年年度报告》（全文）第八节〈董事会报告〉之（二）2
原2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
■
*注：进入资产承诺各年效益如下：
■
现更正如下：
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
■
*注：进入资产承诺各年效益如下：
■
二、《董事长关于公司2008年度业绩未达到盈利预测得致歉信》第三节〈盈利预测未实现的主要原因〉之3
原：
3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。公司经审计的2008年度利润实现数与利润预测数以及2007年第四季度与2008年第四季度对比的差异情况如下（单位：人民币万元）：
■
*注：广东东阳光铝业股份有限公司对比期合并净利润及归属于母公司所有者的净利润系假设向深圳东阳光非公开发行普通股已完成的备考数据。
现更正如下：
3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。公司经审计的2008年度利润实现数与利润预测数以及2007年第四季度与2008年第四季度对比的差异情况如下（单位：人民币万元）：
■
*注：广东东阳光铝业股份有限公司对比期合并净利润及归属于母公司所有者的净利润系假设向深圳东阳光非公开发行普通股已完成的备考数据。
三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》第二节<前次募集资金实际使用情况>之（二）1
原
1、前次募集资金投资项目实现效益情况如下：（单位：万元）
■
*注：进入资产承诺各年效益如下：
■
现更正如下：
1、前次募集资金投资项目实现效益情况如下：（单位：万元）
■
*注：进入资产承诺各年效益如下：
■
四、《盈利预测实现情况的专项审核报告》之附件《关于2008年度盈利预测实现情况的说明》之（三）3
原：
3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。公司经审计的2008年度利润实现数与利润预测数以及2007年第四季度与2008年第四季度对比的差异情况如下（单位：人民币万元）：
■
*注：广东东阳光铝业股份有限公司对比期合并净利润及归属于母公司所有者的净利润系假设向深圳东阳光非公开发行普通股已完成的备考数据。
现更正为：
3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。公司经审计的2008年度利润实现数与利润预测数以及2007年第四季度与2008年第四季度对比的差异情况如下（单位：人民币万元）：
■
*注：广东东阳光铝业股份有限公司对比期合并净利润及归属于母公司所有者的净利润系假设向深圳东阳光非公开发行普通股已完成的备考数据。
五、《公司2008年年度报告》（全文）第八节〈董事会报告〉之（一）〈管理层讨论与分析〉
原：
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否
现更正如下：
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：是
对因我们工作原因给广大投资者造成的不便，公司表示深深的歉意。
特此公告
附件：《公司2008年年度报告全文（修正版）》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）
广东东阳光铝业股份有限公司
2009年4月23日
广东东阳光铝业股份有限公司2008年年度报告全文及相关公告的修正公告
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2009-15号
广东东阳光铝业股份有限公司2008年年度报告全文及相关公告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海界龙实业集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年 4月23日（星期四）在东锦江索菲特大酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托人25人，代表股份93,509,463股，占公司有表决权股份总数313,563,375股的29.8216％。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费钧德先生主持会议。
二、 提案审议和表决情况
1、审议通过公司《2008年度董事会工作报告》；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对5,145股，弃权0股；
2、审议通过公司《2008年度独立董事工作报告》；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对5,145股，弃权0股；
3、审议通过公司《2008年度监事会工作报告》；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对5,145股，弃权0股；
4、审议通过公司《2008年度财务决算和2009年财务预算报告》；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,476,018股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9642％，
反对33,445股，弃权0股；
5、审议通过公司《2008年度利润分配预案》；
2008年度公司会计报表（母公司）反映实现净利润2,418,155.58元，加年初未分配利润5,750,094.62元，实现可供股东分配的利润8,168,250.20元，按净利润的10%提取法定盈余公积金计241,815.56元，2008年末实际可供股东分配的利润为7,926,434.64元。
根据《公司法》、《公司章程》和新会计准则的有关规定，股东的利润分配按母公司报表为基础。因2008年末母公司实际可供股东分配的利润仅为7,926,434.64元，可分配利润数额较小，同时为进一步扩大公司发展，增强生产能力，公司将未分配利润用于补充公司流动资金，故公司2008年度不进行利润分配。
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,476,018股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9642％，
反对33,445股，弃权0股；
6、审议通过公司《2009年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
1、公司2009年度为全资和控股子公司担保总额为人民币43,600万元；
其中，为上海外贸界龙彩印有限公司担保总额为人民币13,000万元，为上海界龙中报印务有限公司担保总额为人民币1,000万元，为上海界龙浦东彩印公司担保总额为人民币6,500万元，为上海龙樱彩色制版有限公司担保总额为人民币300万元，为上海界龙永发印务有限公司担保总额为人民币8,000万元，为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保总额为人民币4,500万元，为上海界龙印刷器材有限公司担保总额为人民币4,000万元，为上海界龙金属拉丝有限公司担保总额为人民币2,000万元，为上海界龙出租汽车有限公司担保总额为人民币300万元, 为北京外文印务有限公司担保总额为人民币4,000万元。其中：上海界龙现代印刷纸品有限公司2008年期末资产负债率为70.18％，上海界龙印刷器材有限公司2008年期末资产负债率为98.69％。
2、股东大会授权董事长在2009年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保的审批权；授权时间为壹年（2009年4月27日——2010年4月26日）；授权每笔担保金额不超过人民币3000万元（含3000万元）。
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,508,119股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9986％，
反对1,344股，弃权0股；
7、审议通过公司《2009年度聘任会计师事务所的议案》；
公司2009年度续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务报告的审计机构，2008年度审计费用为人民币58万元。
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,508,119股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9986％，
反对1,344股，弃权0股；
8、审议通过公司《2009－2010年与关联方关联交易实施办法的议案》；
公司与关联方上海界龙建筑装潢有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司就有关关联交易的内容达成一致意见：
1、本公司及下属企业从2009年1月1日至2010年12月31日止（时间为2年）每年委托上海界龙发展有限公司控股子公司上海界龙建筑装潢有限公司承包本公司及下属企业的建筑装潢工程总业务不超过人民币9,000万元。
2、本公司及下属企业从2009年1月1日至2010年12月31日止（时间为2年）每年委托上海界龙集团有限公司控股子公司上海界龙艺术印刷有限公司为本公司及下属企业印刷装订加工的总业务不超过人民币3,000万元。
3、本公司及下属企业从2009年1月1日至2010年12月31日止（时间为2年）每年为上海界龙集团有限公司控股子公司上海界龙艺术印刷有限公司购买纸张及提供劳务等不超过人民币3,000万元。
4、本公司及下属企业从2009年1月1日至2010年12月31日止（时间为2年）向上海界龙集团有限公司控股子公司上海界龙艺术印刷有限公司每年房屋出租租金不超过人民币500万元。
公司与关联方的关联交易定价原则为：市场价和协议价。市场价是指以市场价为基准确定的商品或劳务的价格及费率，协议价是指当交易的商品或劳务没有明确的市场价格时，可经交易双方协商确定价格。
因以上四项为关联交易，上海界龙集团有限公司为本议案的关联人，回避表决并放弃投票表决权。
参加表决的股数为188,776股，其中：
同意187,432股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.2880％，
反对1,344股，弃权0股；
9、审议通过公司《第六届董事会成员候选人名单的议案》；
根据相关规定，公司第五届董事会将于2009年5月17日任期届满。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，选举沈伟荣、高祖华、费屹立、龚忠德、蒋国义、陈亚民六位同志为公司第六届董事会董事；选举石磊、刘涛、郑韶三位同志为公司第六届董事会独立董事。
公司第六届董事会任期为三年，自2009年5月18日起至2012年5月17日止；独立董事年度津贴标准为人民币3.6万元（含税）。
（1）、选举沈伟荣为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为93,528,468股，其中：
同意93,527,124股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9986％，
反对1,326股，弃权18股；
（2）、选举高祖华为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（3）、选举费屹立为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（4）、选举龚忠德为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（5）、选举蒋国义为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（6）、选举陈亚民为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（7）、选举石磊为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（8）、选举刘涛为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（9）、选举郑韶为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
10、审议通过公司《第六届监事会成员候选人名单的议案》；
公司第五届监事会将于2009年5月17日任期届满。经公司推荐，选举马凤英、陶振扬、沈春三位同志为公司第六届监事会监事，其中沈春为职工监事。监事会任期三年，从2009年5月18日起至2012年5月17日止。
（1）、选举马凤英为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（2）、选举陶振扬为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
（3）、选举沈春为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股；
11、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》等相关规定，将对《上海界龙实业集团股份有限公司章程》（于2008年8月15日制定，以下简称“公司章程”）进行修改。
公司章程原为十二章共二百零七条，现对其中1条条款进行修改，修改后为十二章共二百零七条。修改内容如下：
1、原公司章程 “第一百六十四条 公司利润分配政策为：
（1）、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
（2）、公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（3）、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”
现修改为：“第一百六十四条 公司利润分配政策为：
（1）、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
（2）、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（3）、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
（4）、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
2、公司章程除上述变更外其他条款均保持不变。修改后的章程经董事会审议、股东大会通过后生效。
参加表决的股数为93,509,463股，其中：
同意93,504,318股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9945％，
反对1,344股，弃权3,801股。
三、 律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所杨依见、黄道雄律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海界龙实业集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于上海界龙实业集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十四日
上海界龙实业集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2009－006
上海界龙实业集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
福建实达电脑集团股份有限公司
业绩预测更正公告
证券代码：600734 证券简称：ST实达 编号：第2009－012号
福建实达电脑集团股份有限公司
业绩预测更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告修正情况：预计公司2008年1月1日至2008年12月31日盈利比上年同期增加约100－120％，具体盈利金额将在经会计师事务所审计后的年度报告予以披露。
3、本次预计的业绩已经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：5963.12万元人民币（公司2007年年报披露的数字为6366.86万元，因本报告期内新增同一控制下合并长春融创置地有限公司，上年同期归属于母公司的净利润追溯调整为5963.12万元）
2、每股收益：0.1696元人民币 （原为0.18元，同上述原因追溯调整为0.1696元人民币）
三、本次业绩进行修正的原因
已披露业绩预告情况：2008年10月30日，公司在《福建实达电脑集团股份有限公司2008年业绩预盈公告》（公告编号：2008-054）中预计，根据公司财务部门预计公司2008年全年归属于母公司的净利润将为正数，且将比2007年增长约50％以上。当时预告未经注册会计师审计。
造成上述差异原因：因本报告期内合并范围发生变化，增加同一控制下合并长春融创置地有限公司，因此公司上年同期归属于母公司的净利润追溯调整为5963.12万元，比公司2007年年报披露的数字有一定幅度的减少；公司主营业务利润比原先预计有一定幅度增长，其中长春融创置地有限公司2008年业绩好于原先4500万元的利润承诺。
鉴于公司未能准确发布业绩预告，公司及董事会向广大投资者深表歉意。公司全体董事、监事和高级管理人员将从该事件中认真吸取教训，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2009年4月23日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 编号：第2009－013号
福建实达电脑集团股份有限公司
2009年第一季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日。
2、业绩预告情况：公司2009年第一季度归属于母公司的净利润将发生亏损。
3、本次业绩预亏公告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：－1983万元人民币（增加同一控制下合并长春融创置地有限公司后的追溯调整数）
2、每股收益：－0.564元人民币
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动的主要原因是：鉴于公司电脑外设业务一季度为销售淡季、房地产业务一季度销售根据有关会计政策尚不能全部结转为收入，因此公司财务部门预计公司2009年第一季度归属于母公司的净利润将发生亏损，具体亏损金额因季报尚未全部编制完成目前无法确定，将在公司2009年第一季度报告中予以披露。 请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2009年4月23日
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2009年4月23日10:30时
2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甘军
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份154,560,164股，占公司股本总数368,891,250股的41.90％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2008年年度股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化2008年年度股东大会会议资料》。
会议审议表决情况如下：
1、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
2、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
3、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年度预算草案》；
4、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度利润分配方案》；
5、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年年度报告（全文及摘要）》；
6、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
7、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》。
四、律师见证情况
本次股东大会经中伦律师事务所李在军律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；
2、中伦律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009年4月23日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2009－007
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告