哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
五届五次董事会决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届五次会议以现场结合通讯的方式于2009年4月22日召开。会议应到董事8人，实到8人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,会议通过如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年度报告及摘要》。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年度利润分配预案》。
经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为-54,392,874.42元，本年度可分配的利润为117,916,209.60元。
鉴于本公司2008年度亏损，考虑公司实际财务状况，公司本年度不实行利润分配也不进行公积金转增股本。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘2009年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
公司拟继续聘请中准会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其2009年度审计报酬。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。修订后的《董事会审计委员会年报工作规程（2009修订）》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
七、审议通过公司2009年度关联交易计划的议案。
2名关联董事张大成、张景杰回避表决本议案；其他董事以6票同意；0票弃权；0票反对审议通过本议案，并提请股东大会审议。本议案详见公司2009-007公告。
八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干 规定的决定》的有关规定要求，将《公司章程》第一百六十五条“公司利润分配政策由公司董事会提出，经股东大会审议批准后方可实施”修改为“（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；（二）对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（三）公司应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行情况。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
该章程修改还需提交公司2008年度股东大会审议。
九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认计提2008年资产减值准备的议案》。
公司2008 年度对中大植物蛋白分公司蛋白生产车间及玉米淀粉唐分公司的停产设备计提资产减值准备13,472,184.00 元。
十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年第一季度报告》；
会议同时审议了审计委员会提交的“董事会审计委员会履职情况汇总报告”、“ 董事会审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告及续聘2009年审计机构的报告”。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2009年4月22日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2009—007
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(一) 2008年度公司日常关联交易实际发生情况及2009年度日常关联交易的基本情况预计
单位：万元人民币
■
(二)关联方介绍和关联关系
1、关联关系
黑龙江乳业集团有限责任公司控股股东与公司同一董事长；关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司与公司同一董事长；关联方哈尔滨红博世纪广场有限公司控股股东与公司同一董事长。
上述日常关联交易，系与本公司不存在控制关系的关联方发生的购买、销售商品及收取租金的交易。
2、关联方基本情况
(1) 黑龙江乳业集团有限责任公司
法定代表人: 王心祥，企业性质：有限责任公司，注册资金：21358万元人民币，住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号，主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务等。
(2) 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司
法定代表人：张大成，企业性质：股份有限公司，注册资金：4000万元人民币，住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场B幢，主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让；婴儿系列配方乳粉、各种乳制品；乳牛饲料配方的研究、生产和销售等。
(3)哈尔滨红博世纪广场有限公司
法定代表人：王丽梅，企业性质：有限责任公司（国有控股），注册资本：5,000万元人民币，住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街301号，主营业务：商业信息咨询、网络科技服务、服装，为企业提供展览展示、信息服务，按行业主管部门核定范围从事物业管理。
3、履约能力分析
上述关联公司目前生产经营正常，履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况。
（三）定价政策和定价依据
根据关联交易发生时市场公允价格定价。
（四）交易目的和交易对上市公司的影响
本议案所涉及的关联交易均属工大高新日常经营业务的需要，没有损害上市公司和股东的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。
（五）审议程序
1、本项关联交易已经提交公司第五届董事会第五次会议审议，在关联方董事回避表决情况下审议通过。
2、独立董事基于自身的独立判断，就上述关联交易发表如下意见：
(1)同意《2009年度日常关联交易预计的议案》。
(2)公司2009年度与关联方之间的日常关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，关联交易金额预计客观、合理，关联董事进行表决回避，决策程序符合公司法和公司章程等相关规定，没有损害公司整体利益和中小股东利益。
(3)上述购买原材料、销售商品关联交易有效利用了公司和关联公司的专业优势、渠道优势,有利于公司提高市场竞争能力。
3、上述购买原材料、销售商品关联交易尚须获得股东大会的批准。
(六)关联交易协议签署情况
关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行，经公司股东大会批准后实施。
根据公司2006年12月11日第一次临时股东大会决议，公司之子公司哈尔滨红博广场有限公司及分公司红博商贸城与哈尔滨红博世纪广场有限公司已经签定租赁期限为6年(即自2006年11月1日至2012年10月31日止)，年租金共计4000万元的商业场地出租合同，并已在履行期。
公司与关联方之间的购买原材料、销售商品日常关联交易尚需获得股东大会的批准。
（七）备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2009年4月22日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2009—008
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
五届三次监事会决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第五届第三次监事会会议于2009年4月22日召开，应到监事3人，出席会议的监事3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议审议如下议案：
一、审议并通过《公司2008年度监事会工作报告》。
1、报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。没有发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和公司章程的行为，也没有发现损害公司利益的行为。
2、监事会审议了2008年度财务报告及其摘要，长春中准会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司发生的收购出售资产行为，交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司报告期内发生的关联交易公平、合理,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
二、审议并通过《公司2008年年度报告及摘要》。
公司监事会根据有关要求，对公司2008 年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2008 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议了《公司2008年度财务决算报告》。
四、审议了《公司2008年度利润分配预案》。
五、审议并通过《公司2009年第一季度报告》。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
2009年4月22日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2009—009
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于股票交易实行
退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股票交易因公司最近两年连续亏损，将被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。特作如下风险提示：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
股票种类：A股
股票简称：工大高新
证券代码：600701
起始日：公司股票于2009年4月24日停牌一天，自2009年4月27日起实行退市风险警示
实行退市风险警示后股票简称：*ST工新
实行退市风险警示后涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的原因
根据公司2008年度报告显示，公司已连续两年亏损。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2009年4月27日起将被实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤消退市风险警示的意见及具体措施
针对当前所面临的市场经营环境以及公司的实际状况，公司2009 年将着重做好以下几方面工作：
1、在生产方面。努力提高生产水平，提高产品质量，确保优质高产，有效降低产品单位生产成本；着重调整产品结构，提高产品档次和附加值。
2、在经营方面。在有效地控制原材料的采购价格，降低采购成本的同时，挖掘潜力，进一步加大开发市场的力度，积极开拓高附加值深加工产品市场，强化市场营销，扩大销售量，保证有效销售，缓解公司资金压力。
3、在管理方面。突出成本控制，降低各项费用，重点是加强财务和资金管理。在目前资金紧张的形势下，制定完善的资金使用计划，量入为出，并有效地控制支付，实现资金管理工作的严格、规范、扎实和效率，为生产经营创造条件，提供保证。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2009年度继续亏损，公司股票在2009年年度报告公告之日起将被实施暂停上市。
五、实行“退市风险警示”特别处理期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：吕莹
电话：0451-86269018
传真：0451-86269032
电子邮件：smart_hita600701@yahoo.com.cn
联系地址：哈尔滨市南岗区西大直街118号
邮编：150010
特此公告，公司敬请广大投资者注意防范风险。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2009年4月23日