宝鸡商场（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于 2009年4月22日在西安皇城海航酒店五楼会议室召开，会议由董事长高建平先生主持。会议通知于2009年4月10日以电子邮件和电话的方式通知各董事。会议应到董事7人，亲自出席7人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》。
公司2008年年度报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告，2008年年度报告摘要详见今日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及www.cninfo.com.cn公司今日公告。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
公司董事会同意将董事会工作报告提交2008年度股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
公司董事会同意将此议案提交2008年度股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
2008年度，公司实现净利润643.64万元，归属于上市公司股东的净利润为505.95万元，少数股东损益137.68万元。截止2008年12月31日资本公积金28,241.88万元。
鉴于公司以前年度亏损严重，为了公司的持续发展，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2008年度实现的利润拟对以前年度亏损进行弥补。
公司董事会同意将此议案提交2008年度股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司章程修正案》。
根据中国证监会令[2008]57号文件《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》第一条规定：在《上市公司章程指引（2006年修订）》第一百五十五条增加一款，作为第二款：“注释：公司应当在章程中明确现金分红政策。利润分配政策应保持连续性和稳定性。”
公司将原公司章程第一百五十四条修改为：
公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以进行中期现金分红，可以采取现金或者股票方式分配股利；
（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
公司董事会同意将此议案提交2008年度股东大会审议。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2009年度审计机构的议案》。
公司董事会审议通过聘任信永中和会计师事务所为公司2009年审计服务机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权董事会根据年度审计事项支付相关费用，其费用应参照行业标准及业务量的变化协商决定。
公司董事会同意将此议案提交2008年度股东大会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
公司内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意2009年5月26日召开公司2008年度股东大会。
召开2008年度股东大会通知详见今公司日2009-008公告
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
二00九年四月二十四日
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2009-008
宝鸡商场(集团)股份有限公司
董事会关于召开二○○八年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三十五次会议审议决定于2009年5月26日上午9：30时召开公司2008年度股东大会。本次股东大会采取现场投票表决的方式进行，现将有关2008年度股东大会事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间： 2009年5月26日（星期二）上午9：30 时，会期半天。
2、股权登记日：2009年5月19日
3、会议地点：公司本部6楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
二、本次股东大会审议事项
1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司章程修正案；
6、关于聘请2009年度审计机构的议案。
三、出席会议对象
1、截止2009 年5月19日（星期二）下午3：00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
四、参加会议登记办法
（一）登记方式
1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2009 年5月20 日-22日
上午：9：30—12：00 下午：2：00—5：00
（三）登记地点：宝鸡市经二路114号宝鸡商场(集团)股份有限公司五楼董事会办公室
(四)联系方式
1、联系人：韩燕 付春娟
2、联系电话：0917-3233763 3200352
3、联系传真：0917-3233763
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
二○○九年四月二十四日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士出席宝鸡商场(集团)股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码
委托日期： 年 月 日
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2009-009
宝鸡商场（集团）股份有限公司
第五届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第十五次会议于 2009年4月22日在西安海航皇城酒店召开，会议由首席监事马长钊先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》；
公司2008年年度报告全文见巨潮网（www.cninfo.com.cn）本公司今日公告。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
公司监事会同意将监事会工作报告提交2008年股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2008年度利润分配预案》。
2008年度，公司实现净利润643.64万元，归属于上市公司股东的净利润为505.95万元，少数股东损益137.68万元。截止2008年12月31日资本公积金28,241.88万元。
鉴于公司以前年度亏损严重，为了公司的持续发展，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2008年度实现的利润拟对以前年度亏损进行弥补。
公司监事会同意将此议案提交2008年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
公司内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
公司2009年第一季度报告全文见巨潮网（www.cninfo.com.cn）本公司今日公告。
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司监事会
二○○九年四月二十四日