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    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告
    2009年04月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:荣华实业   证券代码:600311   公告编号:2009-012

      甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

      第四届董事会第四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2009年4月22日以传真方式召开,应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议经审议表决,通过了《关于肃北县浙商矿业投资有限责任公司建设年处理矿石66万吨选矿工程项目的议案》。

      本公司自2008年9月完成了对浙商矿业100%股权的收购以来,顺利实现了生产经营的交接转换,根据公司2009年度资金使用计划,公司拟建设年处理矿石66万吨(日处理2000吨)选矿工程项目,将矿石处理能力由原来的年处理26.4万吨(日处理800吨)扩大到年处理92.4万吨(日处理2800吨),做大做强黄金产业。

      年处理矿石66万吨选矿工程项目总投资约为1.5亿,根据目前黄金销售价格,项目建成后年平均销售收入约为4亿元(含增值税)。本公司已委托兰州万利资源开发设计所对该项目编制《可行性研究报告》。

      本公司将通过自筹或银行贷款的方式解决建设资金问题。第一大股东武威荣华工贸有限公司已出具承诺函,同意通过提供担保、股权质押等方式协助本公司筹措资金,也可以按照本公司的需求通过股东借款、代建、代购等方式提供不低于人民币15000万元的资金支持。

      本公司授权浙商矿业办理项目建设所需的相关手续。

      特此公告。

      甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

      2009年4月22日