湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2008年年度股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2009年4月24日（星期五）上午10：00 开始，会期半天
2、召开地点：长沙本公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王政先生
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（含代理人）5人，代表股份31,118,560股，占本公司有表决权总股份118,935,730股的26.16%。
2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）1人，代表股份 17,300股，占本公司有表决权总股份118,935,730股的0.15%。
四、提案审议和表决情况
1、审议《2008年度董事会工作报告》
同意票31,118,560股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
2、审议《2008年度监事会工作报告》
同意票31,118,560股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
3、审议《2008年度财务审计报告》
同意票31,118,560股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。。
4、审议《2008年度利润分配预案》
同意票31,101,260股，占与会股东有效表决权股份数的99.94%；
反对票17,300股，占与会股东有效表决权股份数的0.06%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
5、审议《2008年年度报告正本及其年度报告摘要》
同意票31,118,560股，占与会股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
6、审议《关于本公司控股子公司中圆科技拟将其拥有的位于长沙市望城坡老虎岭的工业出让地使用权及地表附着物协议转让给湖南商学院的议案》
同意票31,101,260股，占与会股东有效表决权股份数的99.94%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票17,300股，占与会股东有效表决权股份数的0.06%。
7、审议《本公司为中圆科技和湖南商学院资产转让事项提供连带担保责任的议案》
同意票31,101,260股，占与会股东有效表决权股份数的99.94%；
反对票17,300股，占与会股东有效表决权股份数的0.06%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
五、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：李赛男
3、结论性意见：本公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。出席本次临时股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议的股东及其代理人资格合法有效。公司2008年年度股东大会的表决程序合法有效。
六、备查文件
1、公司2008年年度股东大会会议决议
2、湖南启元律师事务所律师出具的法律意见书
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2009年4月24日