湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2009年4月10日以送达和传真方式发出。会议于2009年4月23日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2008年度董事会工作报告》。
此议案需提请股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了公司《2008年度财务决算报告》。
此议案需提请股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》。
此议案需提请股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增的预案：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008年度公司实现净利润-133,180,287.94元，累计未分配利润-82,267,726.25元。
根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请股东大会审议。
五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务审计机构；同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司2008年度的审计费用人民币肆拾万元整。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
此议案需提请股东大会审议
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过关于对消耗性生物资产计提减产损失的议案；
因2008年初冰冻灾害，鱼类生长期干旱，湖泊水位低，养殖水体容量缩小，导致鱼类生长缓慢和综合型性鱼病发生等原因，公司五个湖泊存湖鱼及珍珠蚌、特种养殖等消耗性生物资产损失9805.7万元。同意对消耗性生物资产计提减产损失。
同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了公司《2009年第一季度报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了关于变更公司名称的议案；
为突出公司大湖生态养殖特征，专注发展淡水水产主业，同意将公司名称由原湖南洞庭水殖股份有限公司变更为大湖水殖股份有限公司。
公司变更名称需经国家工商局名称预先核准后，再召开股东大会确认。
全体董事共同委托赵泽柳先生全权办理公司名称变更登记事宜。
此议案需提请股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过修改公司章程的议案
1、原公司章程第四条：公司中文注册名称：湖南洞庭水殖股份有限公司；
公司英文名称：HUNAN DONGTING AQUACULTURE CO.,LTD.
修改为第四条：公司中文注册名称：大湖水殖股份有限公司；
公司英文名称：DAHU AQUACULTURE CO.,LTD.
2、原公司章程第十八条增加以下一段内容：根据公司2007年年度股东大会审议通过的10送2转3的方案，送转增股本后，公司总股份由28470万股变更为42705万股。
3、原公司章程第十九条：公司股份总数为28470万股，公司的股本结构为：普通股28470万股。修改为：公司股份总数为42705万股，公司的股本结构为：普通股42705万股。
4、原公司章程第一百五十六条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。修改为：（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司结合整体经营情况和现金流状况，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
此议案需提请股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十、同意于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议议题如下：
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
5、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于变更公司名称的议案；
8、审议修改公司章程的议案
同意5票，反对0票，弃权0票。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十三日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2009-003号
湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届监事会第三次会议于2009年4月23日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭喜廉先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2008年度监事会工作报告》。
二、审议了公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》。
三、审议并通过了公司《2008年度财务决算报告》。
湖南洞庭水殖股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月二十三日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2009-004号
湖南洞庭水殖股份有限公司
召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2008年年度股东大会的决议。2008年年度股东大会定于2009年5月15日上午9∶00在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
5、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于变更公司名称的议案；
8、审议修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2009年5月6日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年5月11日（星期一），上午8∶00—12∶00，下午2∶30-5∶30
五、其他事项
1、登记地点：公司董秘办
2、地 址：湖南省常德市洞庭大道西段388号
3、邮 编：415000
4、联 系 人：严宇芳、童菁
5、联系电话：0736-7252796
6、传 真：0736-7266736
7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
2009年4月25日
附：委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南洞庭水殖股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2009年 月 日
出席人签名：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）