公司全资及控股企业发电量情况表
| 上网电量 | 2008年 | 2007年 | 差额 | 增长率 |
| kkwh | kkwh | kkwh | % | |
| 包头一电厂 | 2,264,114 | 3,039,655 | -775,541 | -25.51% |
| 包头二电厂 | 2,099,175 | 2,670,312 | -571,138 | -21.39% |
| 乌拉山发电厂 | - | 49,933 | -49,933 | -100.00% |
| 丰镇1-4# | 3,196,669 | 4,537,723 | -1,341,054 | -29.55% |
| 丰泰发电公司 | 1,981,266 | 2,220,743 | -239,477 | -10.78% |
| 海勃湾电电力股份有限公司 | - | 579,359 | -579,359 | -100.00% |
| 蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 2,198,408 | 2,556,887 | -358,479 | -14.02% |
| 京达发电有限责任公司 | 2,555,870 | 3,083,691 | -527,821 | -17.12% |
| 蒙西电网小计 | 14,295,501 | 18,738,303 | -4,442,802 | -23.71% |
| 上都发电有限责任公司 | 10,460,424 | 6,985,341 | 3,475,083 | 49.75% |
| 合计 | 24,755,925 | 25,723,644 | -967,719 | -3.76% |
2008年全公司上网电量比上年减少9.68亿千瓦时，下降3.76%。其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少44.43亿千瓦时，降幅达23.7%（蒙西电网上网电量2008年比2006年减少104亿千瓦时，累计降幅42%）；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了34.75亿千瓦时。
公司蒙西地区发电量降低的主要原因是：①蒙西电网受经济危机影响，负荷下降较大，蒙西电网内各发电企业竞争加剧。2008年，公司全年平均发电利用小时为5,125小时，比上年的5,664小时减少539小时。公司发电利用小时数2006年为6,791小时，2007年为5,664小时，2008年为5,125小时，三年累计下降1,666小时。而公司所属上都发电厂2008年发电利用小时为5,557小时，2006年为5,686小时，累计下降不大，因而蒙西地区发电厂利用小时数下降更为严重，这也是公司目前生产经营所面临的最大的问题。②公司蒙西地区关停小火电机组影响。
2008年，公司电力销售收入实现61.19亿元，同比增加了2.31亿元，增长3.92%，其中：上网电量完成248亿千瓦时，同比减少9.68亿千瓦时，降低3.76%，导致收入减少2.22亿元；平均上网电价完247.19元/kkwh，同比增加18.28元/kkwh，由于该项因素影响，收入比上年增加4.52亿元。
2008年，公司在较为困难的条件下，加强经营管理，使公司在发电装机容量增长6.77%的基础上，运营成本、人工成本比上年下降3,553万元；其他费用更是比2007年降低7,326万元，降幅达15.72%；燃料成本支出的增长也低于由于燃料价格上涨的影响，经营管理工作取得了一定成绩。
2008年，公司全年营业成本共计发生68.43亿元，同比增加7.4亿元，增长12.13%。其中：燃料成本发生32.32亿元，同比增加4.58亿元；运营成本同比减少2,191万元；人工成本同比减少1,362万元，其他费用成本同比降低7,326万元。
2008年，公司实现标准煤单价327.68元/吨，比上年增加了63.57元/吨，增长24.1%，由此增加燃料成本6.28亿元；由于公司发电量降低，由此减少燃料消耗，降低燃料成本约0.86亿元；由于公司加强管理、降低消耗，2008年公司发电标准煤耗实现332.85克/千瓦时，同比降低8.27克/千瓦时，节约燃料成本约0.6亿元。
2008年折旧费发生11.6亿元，比上年增加534万元，增长0.46%。折旧费基本与上年持平。
2008年，公司发生财务费用9.84亿元，同比增加2.9亿元，增长41.78%。增加的主要原因是上都电厂投入生产运行，使项目借款开始在经营期计息；此外，公司2008年贷款大部分是在高利率下贷进，2008年虽然国家数次降低利率水平，但集中在第四季度，对公司财务费用影响较小。
2008年，公司长期投资收益33,689万元，比上年减少13,915万元，降幅29.23%。投资收益减少的主要原因为公司参股的京隆发电有限责任公司2008年出现大额亏损，公司分亏1.06亿元，东华热电有限责任公司分亏2,613万元。
（7）主要控股、参股公司经营情况
主要子公司情况表 单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 装机容量 | 运行容量 | 在建容量 | 总资产 | 净资产 |
| 丰泰发电有限公司 | 电力生产 | 电力、热力 | 2×200MW | 400MW | 120,709 | 28,402 | |
| 海勃湾电力股份有限公司 | 电力生产 | 电力 | 2×100MW | 0 | 41,218 | 38,113 | |
| 蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 电力生产 | 电力 | 2×200MW | 400MW | 118,490 | 39,257 | |
| 京达发电有限责任公司 | 电力生产 | 电力 | 2×330MW | 660MW | 189,236 | 52,340 | |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 电力生产 | 电力 | 4×600MW | 2400MW | 1,054,241 | 260,730 |
主要子公司盈利状况及参股公司
投资收益对公司净利润影响达10%以上情况表
单位：万元
| 公司名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 | 净利润同比变动 | 备注 |
| 丰泰发电有限公司 | 49,263 | -10,484 | -9,636 | -5,372 | 控股 |
| 海勃湾电力股份有限公司 | 0 | 197 | 38 | 1,110 | 控股 |
| 蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 69,492 | 5,559 | 4,149 | -4,833 | 控股 |
| 京达发电有限责任公司 | 58,146 | 3,808 | -3,713 | -7,999 | 控股 |
| 内蒙古上都发电有限责任公司 | 289,803 | 53,461 | 49,830 | 20,774 | 控股 |
| 大唐托克托发电有限责任公司 | 519,349 | 122,945 | 117,7861 | -46,371 | 参股 |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 187,558 | 44,389 | 45,569 | 1,162 | 参股 |
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 10,459 | -42,337 | -42,322 | -42,322 | 参股 |
公司参股25%的内蒙古京隆发电有限责任公司2008年出现大额亏损，公司分亏1.06亿元，对公司影响较大。该公司亏损的主要原因是2008年投产后发电量计划低，且煤炭目前主要以汽车运输为主，使得该公司在目前煤炭本身价格较高得情况下，其煤炭到厂价格过高，造成其大幅亏损。
（8）关于节能减排、“上大压小”情况
国家“十一五”规划纲要明确提出了“节能”和“减排”两个约束性目标，电力工业是节能减排的重点领域之一，“上大压小”，加快关停小火电机组，对于“节能减排”具有十分重要的意义。全国电力工业“上大压小”“节能减排”工作会议决定，全国要关停小燃煤机组产能5000万千瓦以上、燃油机组700万千瓦至1000万千瓦，不再新上小火电项目。
公司根据相关要求，制定了小火电机组的关停计划。“十一五”期间公司将关停小火电及高能耗机组159.9万千瓦，其中，已于2007年前关停79.9万千瓦，2008年关停了20万千瓦，其余将于2009年、2010年前关停。关于上述机组关停后的有关资产处理、人员安置等具体问题，公司正在根据国家有关政策，协商制定具体的处理方案。关停机组相关资产情况详见公司财务报表附注有关内容。
根据有关要求，公司对关停资产的损失处理如下：
①2008年本公司关停2台小火电机组容量20万千瓦，2009年计划关停4台小火电机组容量60万千瓦。关停机组由本公司所属和林发电厂替代70万千瓦，蒙能公司所属电厂替代10万千瓦。由于和林发电厂为本公司全资建设，蒙能公司替代补偿暂时无法落实，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对已经关停和预计关停的机组，按资产可收回金额低于其账面价值的差额计提了减值准备29,036.86万元。
②对非同一核算主体内“上大压小”被替代项目，关停损失由新建项目进行补偿。公司为魏家峁、乌拉特等电厂“上大压小”关停的机组资产损失按照公司2008年已经签订的原则性协议，由新建项目进行补偿。相关补偿协议已经落实，其中：
北方联合电力有限责任公司补偿本公司为该公司乌拉特发电厂关停的乌拉山发电厂替代机组容量共15万千瓦。补偿金额按北京岳华德威资产评估有限公司对关停机组出具的评估报告确定的资产减值额进行补偿，金额为8,684万元。待关停机组资产整体处置完毕后，根据最终的资产损失额进行结算；
北方联合电力有限责任公司准格尔项目筹备处（魏家峁煤电项目）补偿本公司、北方联合电力有限责任公司替代机组容量共70.3万千瓦，其中包括本公司乌拉山发电厂3#机10万千瓦、包头一电厂12.4万千瓦、包头第二热电厂17.5万千瓦；海勃湾电厂1#、2#机组20万千瓦。补偿金额按北京岳华德威资产评估有限公司对关停机组出具的评估报告确定的资产减值额进行补偿，其中补偿本公司及所属企业20,300万元。待关停机组资产整体处置完毕后，根据最终的资产损失额进行结算。
此外，按照非同一核算主体内“上大压小”被替代项目关停损失由新建项目进行补偿的原则，公司与呼和浩特科林热电有限责任公司签署《关于对“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的协议》。2009年由本公司所属“上大压小”替代项目和林发电厂补偿呼和浩特科林热电有限责任公司关停机组容量共5万千瓦。补偿原则为按照中介机构出具的资产评估报告对上述替代机组按资产评估减值额给予经济补偿。相关补偿列入建设项目概算。
相应，公司“上大压小”替代计划正在不断落实。其中，以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古和林电厂两台60万千瓦发电机组的建设，已在2008年初落实确定由本公司全资建设，目前正在积极开展前期工作；以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古魏家峁电厂两台60万千瓦发电机组，也已在2008年4月落实，由本公司参股40%投资北方魏家峁煤电有限责任公司，合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目。该项目一期工程为建设2×600MW燃煤发电机组和年产600万吨煤炭的露天煤矿。上述项目投产后，将进一步降低公司能耗水平，提高公司核心竞争力，提升公司行业地位。
2、对公司未来展望
2009年，受宏观经济形势的影响，公司经营面临很大困难，但同时也充满了机遇。
（1）挑战与机遇
根据中国电力企业联合会发布的《2008年全国电力工业统计快报》显示，截至2008年年底，全国发电装机容量7.93亿千瓦，同比增加10.30%。全国全口径发电量达到34,334亿千瓦时，同比增长5.2%。其中，火力发电量27793亿千瓦时，同比增长2.2%。随着大批电源项目的相继建成投产，电力供需形势进一步缓和，全国电力供需总体基本平衡，发电设备利用小时数继续大幅回落。同时，受宏观经济形势的影响，2009年初全国用电总水平同比下滑，发电量同比降低。蒙西电网受宏观经济形势的影响较为严重，发电量同比下滑幅度较大。
以上的国家宏观经济以及电力市场形势的变化，为公司的发展带来了巨大的挑战。随着电力供需形势的变化，尤其是蒙西地区电力供需形势的巨大变化，2009年公司所属电厂设备利用小时可能将继续大幅下降，为公司经营带来更大的困难；煤炭价格2009年初虽有所回落，但幅度不大，且重点合同煤炭价格存在继续上涨的压力，公司经营成本压力继续增加。在上网电价得不到调整的情况下，成本的不断上涨使公司盈亏平衡点电量不断升高，而发电利用小时数的降低却使公司各电厂发电量不断走低。
但在困难中也有机遇。2009年，国家继续推进电力市场化改革，积极稳妥推进大用户直购电工作，进一步加强电力市场监管，规范市场交易行为。同时，继续推进节能发电调度试点工作。另外，电价改革已列入2009年的改革目标，要推进资源性产品价格改革，继续深化电价改革，逐步完善上网电价、输配电价和销售电价相承的机制，理顺煤电价格关系。
同时，国家“节能减排”、“上大压小”，加快关停小火电机组的政策，一方面会使公司部分小火电机组关停，短期内公司所属部分电厂会因机组关停出现发电量降低、亏损面增加的局面；另一方面，公司利用小火电机组关停的契机，加快大容量、高参数发电机组的建设。按照目前国家电网的整体规划，蒙西特高压方案已初步确定启动，因此，公司上述两项目将获得加快前期工作进度的机遇。将为公司未来更好的发展带来新的机遇。
（2）新年度经营计划
2008年是公司组建以来最为困难的一年，同时也是公司加快发展和多元化战略实施的关键一年，公司董事会认真贯彻落实股东大会确定的工作目标，主动适应新形势，以全面落实科学发展观为宗旨，在确保安全稳定生产的同时降低了消耗及成本支出。
2009年，公司将继续以全面落实科学发展观为宗旨，确保安全稳定生产，落实环境保护政策，做好小机组关停工作，狠抓节能降耗、努力提高环保运行水平，继续加强经营管理，严格成本控制，确保年度计划顺利完成，积极推动公司持续发展。
2009年，公司确保计划发电机组平均利用小时4,653小时，争取计划发电机组平均利用小时5162小时。全公司确保发电量计划235.46亿千瓦时，争取发电量计划为261.20亿千瓦时。
为确保完成全年各项任务，公司2009年工作的总体思路是：以科学发展观为指导，全面落实公司股东会、董事会会议精神；以安全生产为基础，以降本增效、扭亏增盈为主线，进一步提高公司盈利能力、创新能力、发展能力；以公司资本运营为重点，积极推进结构调整和资源整合，促进公司又好又快发展。
2009年要着力抓好以下主要工作：
①强化“大安全”理念，不断提高安全管理水平
安全是一切工作的基础，以“不发生人身死亡事故、重大火灾事故、主要责任及以上重大交通事故的生产安全指标”为基础，建立健全安全监督体系和责任管理体系，切实落实和履行安全责任制，建立安全管理的激励机制，用制度规范安全管理，实现安全绩效目标。
2009年,公司的生产安全工作重点在风电和石灰石项目的建设和生产运营上，要制定切实可行的措施和制度，落实责任制，建立激励机制，不折不扣地把安全工作贯彻、落实到每一个细节和每一个环节上，确保生产安全目标的实现。
②加强经营管理，不断增强盈利能力
必须把提高经济效益放在公司各项工作的中心地位，进一步强化市场意识和成本意识，加强成本控制和内部挖潜，实行精细化管理。全力以赴抓好电量、电价、电费和优化运行工作；全力以赴抓好燃料管理工作；全力以赴抓好财务管理；全力以赴加强对标管理。不断提升运营质量和经济效益，增强盈利能力，提升盈利水平，为股东创造良好投资收益。
③扎实推进基建和前期工作，更加注重发展质量
进一步加大煤、电项目前期工作力度，千方百计抓项目核准，并加大考核奖惩力度，确保核准目标如期实现。加快推进魏家峁煤电一体化项目、和林电厂项目，确保项目核准；风电项目确保年内投产3万千瓦，力争投产4.95万千瓦。
严格控制工程造价，建章立制，用制度化的管理达到项目建设的规范化，在质量、效率优先的基础上，争创风电项目的优质工程、造价最低工程、达标投产工程。
④有效发挥上市公司资本运作功能，为公司的跨越式发展奠定坚实基础。
积极跟踪政策导向，策划资本运作项目，通过运用收购发电资产、定向增发、整合有效资源等多种有效的资本运作方式，调整公司负债结构以及盈利能力，同时逐步解决困扰企业多年的一厂多制、同业竞争等问题。
⑤进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升公司管理水平。
进一步强化公司内控体系建设和信息披露工作，做好与监管机构、投资者的协调和沟通工作。继续完善相关的制度，防止非经营性资金占用风险的发生，规避相关法律风险。全面开展上市公司内控体系建设，提升公司的管理水平。公司内控体系建设要按照总体设计、分步实施的原则进行，2009年必须完成内控框架整体方案的设计、公司层面以及公司总部内控体系的建设。
⑥进一步推进党的建设和党风廉政建设，积极营造和谐环境
公司经营班子要切实履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策在公司得到贯彻落实；要严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”；继续深入学习实践科学发展观，扎实完成年度纪检监察工作任务，不发生违法、违纪、违规的事件和问题；完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织；继续深入推进精神文明和企业文化建设，精神文明建设工作再上新台阶，争创自治区级精神文明单位。
（3）2009年公司资金需求计划
2009年，公司将加快有关前期工作进度，预计2009年主要项目及资金需求如下：
风电项目：3.8亿元。2009年公司确保实现扎鲁特乌力吉木仁风场投产，同时，根据投资计划适时展开其他风场项目建设工作。电源及煤炭项目：4.2亿元。其他参股单位项目投资：1.7亿元。
（4）公司面临的主要风险因素分析
①电力市场供求变化风险。由于宏观经济形势的变化以及近年来电力项目投产较多的影响，电力供需发生转变，发电市场竞争加剧，蒙西地区已出现供大于求的局面。预计2009年公司所属电厂设备利用小时数将会大幅下降，为公司经营带来新的困难。
公司下一步将通过优化机组运行、提升系统效率、降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，增强公司竞争力。公司上都电厂等“西电东送”项目，电力市场情况相对较好。此外，公司会继续积极寻求收购电力资产的机会，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提高公司竞争能力。
②煤炭市场变化的风险。近几年煤炭价格的迅速上涨已经对公司经营产生了巨大的负面影响，加大了公司经营工作的压力，2009年初煤炭价格虽有所下降，但幅度不大，且重点合同煤炭价格存在继续上涨的压力。
公司一直采取积极的煤炭管理、采购与供应措施。一方面，公司强化燃料管理，加强成本控制；另一方面，对燃料供应实行统一管理，保证供给。此外，2007年公司与母公司共同投资建设的煤矿开始逐步投产。但尽管如此，公司燃料成本控制仍面临巨大压力。
③竞价上网风险。国家先后启动了东北、华东和南方等地的电力竞价上网。内蒙古西部电网也在2008年12月启动了为期三个月电力多边交易试点。竞价上网将加剧发电企业间的竞争，有可能导致发电企业平均利润率下降。
虽然近年煤炭价格飙升，但公司目前发电成本在华北电网内仍处于较低水平。
④环境保护与节能降耗。火力发电会对环境造成一定程度的污染，在日常生产和建设新项目时必须严格遵守国家环保标准。随着社会的进步，国家的环境保护标准越来越高。“十一五”规划国家制定了节能减排目标，电力企业承担着相当一部分节能减排任务。
公司充分利用国家节能减排“上大压小”的政策，通过逐步关停小型机组，促进大型发电机组的建设和投产，进一步优化产业结构、调整布局，加强环保、技术创新，实现环保、节能要求。同时加大技改力度，努力提高现役机组的资源利用水平，提高公司节约环保水平。
⑤资产负债率较高。截止2008年末，公司合并口径的资产负债率为77.03%。原因一是公司近期投产的电力基建项目较多，由于当前电力行业新建项目资产负债率一般为80%左右，从而导致公司合并资产负债率较高，资产负债率较高是公司近几年快速发展和快速扩张的表现；二是公司2008年亏损数额较大，造成负债率升高。负债率的不断升高使得公司面临的财务风险加大。
公司资产负债率将随着投资项目的逐步投产、还贷而降低；另一方面，电源项目固定资产投资大，折旧金额高，因而现金流量一般比较稳定，适当的负债率不会带来很大的偿债风险。
⑥热力业务亏损风险
公司经营的热力产品价格受到政府严格管制，其中供热业务主要服务对象为重点工业企业用热以及电厂所在地区的居民，其成本与价格长期处于倒挂的局面，因此，公司热力业务近几年一直处于亏损的状况，近几年因燃料价格的上涨而使供热业务亏损加剧。
对于供热业务亏损，公司将通过内部挖潜，努力控制并降低热力业务的生产成本。同时，继续加强与地方政府部门沟通，争取较为合理的销售价格。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
√适用□不适用
持有外币金融资产、金融负债情况：公司除公司控股子公司丰泰发电有限责任公司持有少量美元货币资金外，未持有其他外币金融资产、金融负债。
持有美元货币资金情况如下： 单位：元
| 项 目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | ||||
| 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | |
| 银行存款（美元） | 5,521.66 | 6.8346 | 37,738.34 | 5,457.58 | 7.3046 | 39,865.44 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 上都三期、四期工程4×600MW | 969,538 | 2% | |
| 和林电厂2×600MW | 509,980 | 2% | |
| 丰泰#1、2机通流改造 | 1,180 | 89% | |
| 包一制水系统 | 1,080 | 94% | |
| 上都#3、4机凝结泵变频改造 | 960 | 71% | |
| 上都#1、2炉捞渣机及AB级刮板机改造 | 646 | 94% | |
| 包二20万炉燃烧器改造及燃烧调整 | 420 | 97% | |
| 上都炉膛检修改造 | 450 | 82% | |
| 丰镇#3-4机组脱硫改造项目 | 9,685 | 82% | |
| 上都二期工程2×600MW | 524,000 | 已完工 | |
| 丰镇电厂500KV切改工程 | 3,400 | 79% | |
| 包二#2机组脱硫改造项目 | 1,800 | 已完工 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 70,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 288,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 288,000,000.00 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 北方联合电力有限责任公司 | 312.13 | 0.05 | ||
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 27,814.46 | 4.06 | ||
| 呼和浩特科林热电有限责任公司 | 371.12 | 0.05 | ||
| 内蒙古北联电能源开发有限责任 | 740.59 | 0.10 | ||
| 内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司 | 13,628.31 | 1.99 | ||
| 内蒙古集通铁路有限公司 | 3,970.18 | 0.58 | ||
| 内蒙古锡多铁路股份有限公司 | 17,103.64 | 2.50 | ||
| 神华北电胜利能源有限责任公司 | 90,015.31 | 13.15 | ||
| 北方联合电力有限责任公司 | 10,923.15 | 1.60 | ||
| 呼和浩特科林热电有限公司 | 980.09 | 0.15 | ||
| 永诚财产保险股份有限公司 | 1,837.32 | 0.27 | ||
| 西安热工研究院有限公司 | 226 | 0.03 | ||
| 内蒙古自治区电力科学研究院 | 769.6 | 0.11 | ||
| 北方联合电力有限责任公司 | 96,036.33 | 13.18 | ||
| 呼和浩特科林热电有限责任公司 | 445.36 | 0.06 | ||
| 呼和浩特科林城发热力有限公司 | 3,066.23 | 0.42 | ||
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 1,630.19 | 0.22 | ||
| 合计 | 101,178.12 | 13.88 | 168,691.91 | 24.64 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额99,547.92万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北方联合电力有限责任公司 | 4,239.01 | 0 | ||
| 北方联合电力有限责任公司 | 28,485.76 | 2,903.17 | ||
| 呼和浩特科林热电有限责任公司 | 3,403.09 | 0 | ||
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 9,064.82 | 0 | ||
| 合计 | 4,239.01 | 0 | 40,953.67 | 2,903.17 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额42,390,147.28元，余额0.00元。
向关联方提供资金4239万元原因详见2008年资金被占用及清欠情况说明。关联方向本公司提供资金原因是由于本公司所属部分企业“一厂多制”引起的同一电厂内本公司所属发电机组往来占用大股东及所属企业资金。
对于“一厂多制”所引起的内部往来占用，本公司一直采取及时清偿的原则进行清偿。并对所属企业要求不得出现大股东及所属企业非经营性占用本公司资金情况（包括期间占用情况）的出现。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | 报告期清欠总额（万元） | ||
| 期初 | 期末 | ||
| 0 | 0 | 4,329.01 | |
| 清欠方式 | 清欠金额（万元） | 清欠时间（月份） | |
| 现金清偿 | 3,682.97 | 2008-07 | |
| 其它 | 556.04 | 2008-07 | |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 | 2008年，公司根据内蒙古自治区证监局《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》的精神，本着认真负责的态度对大股东占用资金问题进行了自查，发现公司由于“一厂多制”，同一电厂内工资分摊等原因存在一定程度的资金期间占用情况。大股东及其附属企业非经营性占用公司资金上半年累计发生额4239万元，截止6月底余额182万元。本公司非经营性占用大股东资金上半年累计发生额12984万元，6月底余额7704万元。公司对此问题极为重视，在大股东的支持下，于2008年7月召开专门会议，布置资金清偿以及今后防止非经营性资金占用的措施。截止2008年7月31日，大股东非经营性占用公司资金已全部清偿完毕。 | ||
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。 北方电力将提议内蒙华电2005-2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。并在股东大会上投赞成票。 | 北方电力按照承诺继续支持本公司的发展。2006年，北方联合电力有限责任公司同意由本公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司控股权。该公司为开发白彦花煤田部分资源而设立，目前正在向相关部门申请资源配置。 为逐步解决本公司"一厂多制"有关问题,实现支持本公司发展的承诺,北方电力与本公司于2009年年初开始筹划有关资产置换事宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较强的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009年4月10日，公司与北方电力签署《资产置换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与北方联合电力有限公司资产置换的议案》。本次资产置换尚需取得相关权力机构和主管部门批准，目前公司正在积极办理有关手续和履行相关程序。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008年，公司监事列席了董事会各次会议，出席了公司年度股东大会以及各次临时股东大会。监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，公司董事会做出的各项决议决策程序合法。
此外，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的工作态度和业绩进行了监督检查，认为公司董事、高级管理人员在工作中工作态度严谨、勤勉尽职、廉洁奉公；公司管理层努力加强公司管理，较好地完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎实苦干；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会检查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司内部控制制度执行情况较好。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检查，监事会认为，公司2008年度决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
以前年度募集资金没有延续到2008年使用的情况
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会审核公司关联交易情况，认为公司年度报告及财务报告描述的关联交易符合相关法律法规和公司章程的有关规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 刘军锋 中国 北京 2009年4月23日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、1 | 673,193,761.38 | 990,344,374.66 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八、2 | 78,168,078.44 | 385,632,865.49 |
| 应收账款 | 八、3 | 660,049,857.91 | 895,566,828.43 |
| 预付款项 | 八、4 | 63,870,478.64 | 65,370,996.41 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 八、5 | 308,743,382.29 | 20,960,835.16 |
| 其他应收款 | 八、6 | 47,418,489.84 | 22,381,001.85 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八、7 | 455,403,542.81 | 418,666,640.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | 八、8 | 260,000.00 | 7,260,000.00 |
| 其他流动资产 | 八、9 | 3,304,000.00 | 3,429,433.70 |
| 流动资产合计 | 2,290,411,591.31 | 2,809,612,976.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 八、10 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、11 | 2,474,047,109.29 | 2,487,038,195.37 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八、12 | 16,982,334,990.75 | 15,839,135,928.73 |
| 在建工程 | 八、13 | 487,621,318.39 | 1,788,818,745.20 |
| 工程物资 | 八、14 | 891,333,970.98 | 649,918,837.36 |
| 固定资产清理 | 八、15 | 13,722,299.07 | 10,876,726.12 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八、16 | 120,157,227.41 | 113,618,374.70 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 八、17 | 1,335,209.07 | 1,394,216.51 |
| 递延所得税资产 | 八、18 | 5,824,983.23 | 799,718.87 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 20,976,377,108.19 | 20,891,600,742.86 | |
| 资产总计 | 23,266,788,699.50 | 23,701,213,718.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八、20 | 3,220,000,000.00 | 2,790,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 八、21 | 21,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 八、22 | 1,220,926,541.80 | 796,006,146.00 |
| 预收款项 | 八、23 | 32,224,706.85 | 3,071,517.10 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八、24 | 48,089,154.23 | 50,657,267.07 |
| 应交税费 | 八、25 | 85,306,767.28 | 97,724,173.76 |
| 应付利息 | 八、26 | 32,561,340.24 | 29,657,950.53 |
| 应付股利 | 八、27 | 57,991,250.45 | 118,963,679.97 |
| 其他应付款 | 八、28 | 1,060,932,852.20 | 1,471,784,216.73 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 八、29 | 610,206,286.11 | 370,908,887.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,389,238,899.16 | 5,728,773,838.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八、30 | 9,689,000,000.00 | 9,820,400,000.00 |
| 应付债券 | 八、31 | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 八、32 | 44,144,548.66 | 34,142,104.23 |
| 非流动负债合计 | 11,533,144,548.66 | 11,654,542,104.23 | |
| 负债合计 | 17,922,383,447.82 | 17,383,315,942.39 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 八、33 | 1,981,220,000.00 | 1,981,220,000.00 |
| 资本公积 | 八、34 | 1,208,167,635.95 | 1,205,722,101.09 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八、35 | 605,729,798.41 | 605,729,798.41 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八、36 | -529,199,976.16 | 429,039,067.71 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,265,917,458.20 | 4,221,710,967.21 | |
| 少数股东权益 | 八、37 | 2,078,487,793.48 | 2,096,186,809.33 |
| 股东权益合计 | 5,344,405,251.68 | 6,317,897,776.54 | |
| 负债和股东权益合计 | 23,266,788,699.50 | 23,701,213,718.93 | |
公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎
(下转30版)
(上接32版)
主要财务数据如下（经审计）：截止2008年12月31日总资产643亿元，实收资本：100亿元，主营业务收入148亿元。
2、北方联合电力有限责任公司准格尔项目筹备处
北方联合电力有限责任公司准格尔项目筹备处目前负责准格尔魏家峁煤电一体化项目前期工作。
准格尔魏家峁煤电一体化项目，由本公司与北方电力合资设立北方魏家峁煤电有限责任公司建设与运营（公司前期已披露签署该项目合资协议有关情况，目前该公司尚未正式设立）。该项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁乡，一期工程为建设2×600MW燃煤发电机组和年产600万吨煤炭露天煤矿，一期工程总投资估算约为人民币94亿元（其中电厂55亿元、煤矿39亿元，以最终批准的动态投资为准）。注册资本金人民币25亿元，其中北方电力出资15亿元，占60%，本公司出资10亿元，占40%。
其一期2×600MW电厂工程已经国家发展和改革委员会批准以“上大压小”方式开展前期工作。
三、进行关联交易的目的以及对公司的影响
公司董事会认为，上述“上大压小”关停机组资产损失补偿协议的签订，落实了公司“上大压小”关停机组资产损失的补偿原则，本次关联交易对公司是有利的。
四、独立董事的意见
公司独立董事审查了公司关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿事项，认为公司“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿，落实了公司“上大压小”关停机组损失的处理原则，未损害公司及股东利益，同意将相关事项提请公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
五、备查文件目录
1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.监事会决议及经监事签字的会议记录；
4.关于对“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的补充协议。
特此公告。
二ＯＯ九年四月二十五日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009－014
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于对“上大压小”关停机组
进行补偿的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 公司需对为本公司所属“上大压小”替代项目和林发电厂关停机组的资产损失进行补偿，已签署了补偿的原则性协议。
● 有关资产损失补偿在公司与科林热电有限责任公司之间进行，为关联交易，公司董事会审议以上内容时关联董事回避表决。
● 公司董事会批准了上述事项以及签署的相关协议，待有关关停机组资产评估完成，补偿金额按照本协议基本原则落实后，再行签署补偿协议并提请公司董事会以及股东大会批准。
根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发[2007]2号）和《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十一五”关停小火电机组实施方案的通知》（内政发[2007]19号），公司将关停159.9万千瓦小火电机组，本公司控股股东北方联合电力有限责任公司及所属企业也将关停部分小火电机组。
关停替代项目之一----和林发电厂一期工程2×600MW发电机组，已经落实由本公司全资建设，公司董事会、股东大会已批准该项目的投资建设。为和林发电厂建设关停的被替代项目中，包括本公司所属电厂部分小火电以及高能耗机组（已包括在以上拟关停的159.9万千瓦机组之中）以及本公司控股股东北方联合电力有限责任公司所属企业--呼和浩特科林热电有限责任公司部分发电机组。
为此，根据国家有关政策，公司与呼和浩特科林热电有限责任公司针对部分替代项目落实了有关资产损失补偿的原则，签署了相关协议。
一、交易内容：
协议名称：公司与呼和浩特科林热电有限责任公司签署《关于对“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的协议》。
协议各方名称：甲方：呼和浩特科林热电有限责任公司
乙方：本公司
乙方补偿甲方被替代机组容量共为5万千瓦，具体为甲方的#5发电机组。
协议内容：
1、补偿范围
2009年由乙方所属“上大压小”替代项目和林发电厂补偿甲方关停机组容量共5万千瓦。
2、补偿原则
双方同意按照中介机构出具的资产评估报告对上述被替代机组按资产评估减值额给予经济补偿；同意按照双方协商结果对关停机组的职工妥善安置，乙方替代机组负责安置一部分职工。
3、补偿方式
乙方同意按照应承担的被替代机组资产评估减值金额，直接以现金支付的方式对关停机组项目进行补偿，并列入乙方负责建设的和林发电厂项目概算。
根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，公司与呼和浩特科林热电有限责任公司构成关联方关系，公司上述行为构成关联交易,董事会审议本事项时关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。表决结果如下：同意：5票；反对：0票；弃权0票。
二、 交易方介绍
呼和浩特科林热电有限责任公司始建于1994年，装机容量为2台5万千瓦机组，为本公司控股股东--北方联合电力有限责任公司的全资子公司。
主营业务：发电、供热；
法定代表人：李贵同
三、进行关联交易的目的以及对公司的影响
公司认为，上述补偿协议的签订，落实了公司“上大压小”关停机组资产损失的补偿原则，未损害公司利益。相关补偿金额将列入和林发电厂项目概算。
四、独立董事的意见
公司独立董事审查了公司关于对“上大压小”关停机组进行补偿的议案，认为公司对“上大压小”关停机组进行补偿，落实了“上大压小”关停机组损失的处理原则，未损害公司及股东利益，同意将相关事项提请公司董事会审议。
五、备查文件目录
1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.监事会决议及经监事签字的会议记录；
4.相关协议。
公司董事会批准了上述事项以及签署的相关协议。待有关关停机组资产评估完成，补偿金额按照本协议基本原则落实后，再行签署补偿协议并提请公司董事会以及股东大会批准。
特此公告。
二ＯＯ九年四月二十五日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009－015
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于2008年度新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 2008年公司新增日常关联交易事项，均为公司及所属企业向关联方采购煤炭与运输的交易，是公司火力发电生产所必需的，定价原则为市场价格原则。
● 董事会审议公司2008年度新增关联交易事项时，关联董事回避表决。本事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）须放弃在股东大会上对该事项的表决权。
一、公司2008年度日常关联交易事项
2008年，公司与关联企业发生日常关联交易详细内容如下：
（1）．购买商品、接受劳务等关联交易
| 关联方名称 | 关联交易 | 关联交易 | 2008年度 | 2007年度 | ||
| 类型 | 定价原则 | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 北方联合电力有限责任公司 | 采购热、材料 | 市场价格 | 3,121,325.58 | 0.05 | 163,071.79 | 0.003 |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 采购电、燃煤、材料 | 市场价格 | 278,144,558.93 | 4.06 | 229,129,046.29 | 3.75 |
| 呼和浩特科林热电有限责任公司 | 采购电、蒸汽 | 市场价格 | 3,711,249.46 | 0.05 | 2,046,924.92 | 0.03 |
| 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 | 采购燃煤 | 市场价格 | 7,405,918.23 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司 | 采购燃煤 | 市场价格 | 136,283,136.68 | 1.99 | 244,686,986.14 | 4.01 |
| 内蒙古集通建筑工程有限责任公司 | 工程费 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 552,768.00 | 0.01 |
| 内蒙古集通铁路有限公司 | 燃煤及运费 | 市场价格 | 39,701,796.70 | 0.58 | 1,074,152.00 | 0.02 |
| 内蒙古锡多铁路股份有限公司 | 采购燃煤 | 市场价格 | 171,036,428.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 神华北电胜利能源有限责任公司 | 采购燃煤 | 市场价格 | 900,153,083.55 | 13.15 | 462,144,873.63 | 7.57 |
| 北方联合电力有限责任公司 | 接受劳务 | 协议价格 | 109,231,504.64 | 1.60 | 102,236,586.00 | 1.68 |
| 呼和浩特科林热电有限公司 | 接受劳务 | 协议价格 | 9,800,893.82 | 0.15 | 9,985,021.52 | 0.16 |
| 永诚财产保险股份有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 18,373,198.17 | 0.27 | 15,338,751.02 | 0.25 |
| 西安热工研究院有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 2,260,000.00 | 0.03 | 1,168,580.00 | 0.02 |
| 内蒙古自治区电力科学研究院 | 接受劳务 | 市场价格 | 7,696,000.00 | 0.11 | 10,670,000.00 | 0.17 |
| 合计 | 1,686,919,094.26 | 24.64 | 1,079,196,761.31 | 17.67 | ||
（2）. 销售货物、提供劳务
| 关联方名称 | 关联交易 | 关联交易 | 2008年度 | 2007年度 | ||
| 类型 | 定价原则 | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 北方联合电力有限责任公司 | 销售燃煤、材料、水 | 市场价格 | 960,363,344.96 | 13.18 | 730,597,385.80 | 10.71 |
| 呼和浩特科林热电有限责任公司 | 销售热 | 市场价格 | 4,453,612.94 | 0.06 | 1,198,748.50 | 0.02 |
| 呼和浩特科林城发热力有限公司 | 销售热 | 市场价格 | 30,662,327.17 | 0.42 | 22,938,378.04 | 0.34 |
| 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | 销售材料 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 1,223,869.77 | 0.02 |
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 销售燃煤、提供劳务 | 市场价格 | 16,301,895.92 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,011,781,180.99 | 13.88 | 755,958,382.11 | 11.09 | ||
（3）. 货币资金存放
| 关联方名称 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日日 | 款项性质 |
| 中国华能财务有限责任公司 | 542,823,850.18 | 628,304,428.12 | 银行存款 |
（4）. 其他交易
关联方向本公司提供贷款
| 关联方名称 | 2008年度提供贷款本金 | 2008年度偿还贷款本金 |
| 北方联合电力有限责任公司 | 240,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 中国华能财务有限责任公司 | 500,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 合 计 | 740,000,000.00 | 690,000,000.00 |
利息及手续费
| 关联方名称 | 2008年度 | 2007年度 | 交易内容 |
| 北方联合电力有限责任公司 | 15,661,490.35 | 5,140,451.25 | 支付委托贷款利息 |
| 中国华能财务有限责任公司 | 30,050,392.50 | 24,099,246.41 | 支付借款利息 |
| 中国华能财务有限责任公司 | 11,717,827.02 | 6,749,215.70 | 存款利息收入 |
| 中国华能财务有限责任公司 | 491,000.00 | 1,209,188.33 | 手续费支出 |
| 合 计 | 57,920,709.87 | 37,198,101.69 |
二、2008年度新增日常关联交易
上述关联交易中超过300万元的交易，大部分均为以前年度已经公司董事会或股东大会批准的日常经营关联交易。2008年新增日常关联交易有：
公司向内蒙古北联电能源开发有限责任公司采购燃料740.59万元；
向内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司采购燃料13,628.31万元；
向内蒙古集通铁路有限公司采购燃煤以及运输燃料合计3,970.18万元；
向内蒙古锡多铁路股份有限公司采购燃煤17,103.64万元；
向神华北电胜利能源有限责任公司采购燃料90,015.31万元；
董事会审议上述关联交易时关联董事关联董事吴景龙、铁木尔、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。表决结果如下：同意：5票；反对：0票；弃权0票。
上述事项尚须提请公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人北方联合电力有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、2008年度新增重大关联交易形成原因
内蒙古北联电能源开发有限责任公司为本公司与本公司控股股东--北方联合电力有限责任公司共同投资设立的煤炭开发公司，2008年其开发的煤炭开采项目投产出煤，公司自该公司采购煤炭，形成新增关联交易。
本公司同内蒙古集通铁路有限公司、神华北电胜利能源有限责任公司一直存在煤炭采购与运输的交易，由于本公司控股股东北方联合电力有限责任公司为上述两公司的参股股东方之一，向其派出了董事，因而将其列为关联方，公司及所属企业与上述两公司的交易为关联交易。
内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司、内蒙古锡多铁路股份有限公司均为内蒙古集通铁路有限公司之子公司，因而公司及所属企业与之发生的煤炭采购交易为关联交易。
四、关联方介绍
（1）内蒙古北联电能源开发有限责任公司为北方联合电力有限责任公司、华能能源交通产业控股有限公司与本公司共同投资设立的煤炭资源的开发、运输、销售的公司，注册资本金5亿元人民币。该公司由本公司控股股东北方联合电力有限责任公司控股。
目前其开发的矿井已经开始陆续投产。
（2）神华北电胜利能源有限公司是中国神华的控股子公司，由中国神华、北方联合电力有限责任公司、锡林郭勒盟国有资产经营公司共同出资组建。该公司成立于2003年12月，位于内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市北五公里处，主营业务是开发、建设、经营胜利煤田一号露天煤矿，建设现代化大型煤电基地。
（2）内蒙集通铁路有限责任公司
内蒙古集通铁路有限责任公司主要经营集宁至通辽铁路，注册资本174,891万元，其股东为呼和浩特铁路局、北方联合电力有限责任公司、内蒙古自治区国资委及其他单位。主营产品是铁路运输；主经行业为其他物流服务。线路运营里程为1216公里 ，其中集通线945公里、锡多线271公里。
内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司为内蒙集通铁路有限责任公司全资子公司，从事煤炭营销业务。
内蒙古锡多铁路股份有限公司是由内蒙古集通铁路有限公司和内蒙古神通煤炭有限责任公司共同投资组建的铁路公司，承担着锡盟境内从锡林浩特到多伦269公里铁路的运营管理，是锡林郭勒盟矿产的主要输出通道。也从事煤炭运销业务，
五、关联交易的主要内容和定价政策
2008年公司新增关联交易的定价政策均按照市场价格定价。
六、进行关联交易的目的以及对公司的影响
上述关联交易均为公司向其采购煤炭与运输的交易，是公司火力发电生产必备的，定价原则为市场价格，对公司经营不会带来不利影响。
七、独立董事的意见
公司独立董事审议了公司关于2008年度新增关联交易事项的议案，认为2008年度新增关联交易事项为公司正常经营所发生，未损害公司利益，同意将相关事项提交公司董事会审议批准后提请公东大会批准。
八、备查文件目录
1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.监事会决议及经监事签字的会议记录；
特此公告。
二ＯＯ九年四月二十五日