四川广安爱众股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第三次会议于2009年4月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年4月22日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
1、审议通过了2008年度公司董事会工作报告；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
2、审议通过了2008年度公司总经理工作报告；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
3、审议前次募集资金使用情况的报告
经岳华会计师事务所有限公司岳总验字［2004］A016号《验资报告》验证，公司募集资金24,427.56万元已于2004年8月27日汇入本公司的募集资金专户。截至2008年12月31日止，募集资金账户尚有余额471.56万元，该款项为公司基建项目余款（其中：资金利息收入438.30万元），此款项将在后续时间陆续支付完毕。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
4、审议2008年年度财务决算报告和专项报告
（1）审议通过了2008年度财务决算报告
2008年度，公司实现营业收入56,990.15万元,利润总额3650.54万元,每股收益0.15元,归属于上市公司股东的每股净资产1.62元,全面摊薄净资产收益率9.48%。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（2）审议通过了2008年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告（详见http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权；
关联董事李明平董事回避表决。
5、审议通过了审计委员会对2008年度财务审计报告意见的议案；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
6、审议通过了2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司(指母公司)2008年度实现净利润20,440,324.74元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金 623,880.44元,结转年初未分配利润-14,201,520.36元,可供股东分配的利润为5,614,923.94元。
为实现公司长期、持续发展的目标，鉴于2008年积累的可供股东分配的利润较少，同时考虑公司2009年现金流情况,建议公司2008年度不分配、不转增。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
7、审议通过了关于2008年度高管绩效考核结果的议案；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
8、审议通过了2008年年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
9、审议通过了公司2008年社会责任报告（详见http://www.sse.com.cn。）；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
10、审议通过了公司2008年内部控制报告（详见http://www.sse.com.cn。）；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
11、审议通过了公司2009年第一季度报告及摘要；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
12、审议通过了2009年财务预算
公司预计2009年实现营业收入51,443万元，预算的主营业务相关指标如下：
| 指标 | 2009年预算 |
| 发电量(万KWH） | 47264 |
| 供电量(万KWH） | 71477 |
| 售电量(万KWH） | 66761 |
| 售气量（万立方米） | 5,680 |
| 售水量（万吨） | 2040 |
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
13、审议了相关专项报告
（1）审议通过了2008年关联交易报告
详见本日《四川广安爱众股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权；
关联董事李明平董事回避表决。
（2）审议通过了2008年投资工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（3）审议通过了2008年资产减值准备提取的报告
坏账准备：2008年公司计提坏账准备的应收账款和其他应收款的余额为 48,704,265.29元，按照公司的坏账准备计提政策，2008年公司坏账准备余额应为3,751,185.90元，2008年初公司坏账准备余额为2,805,319.79元，本期增加坏账准备945,866.11元。
存货跌价准备：2008年初公司的存货跌价准备为240,914.24元,本期无存货减值情形,故2008年末公司的存货跌价准备仍为240,914.24元。
固定资产减值准备：2008年初公司的固定资产减值准备为70,203.82元,由于岳池爱众电力公司35kv龙高线和35kv罗火线分别建成于上世纪60年代和90年代,两线现均未运行,根据国家电网规划,今后投入运行的可能性较小,同时维护管理难度大,安全隐患突出,已无继续保留的必要,拟拆除两线路,报废值1,057,070.15元,由于2008年度尚未得到税务局的批复,故提取固定资产减值准备1,057,070.15元，所以2008年末公司的固定资产减值准备为1,127,273.97元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（4）审议通过了2008年人力资源工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（5）审议通过了2009年定编定员方案及薪酬预算
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（6）审议通过了2009年战略人才招聘计划
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（7）审议通过了2009年资本性投资预算
2009年股份公司本部（分公司、部门）自筹资金投资预算控制性总额为1992.2万元；子公司投资预算控制性总额为2278.48万元，其中自筹资金控制性总额为1440万元，国债资金为838.48万元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
14、审议通过了关于2009年日常关联交易的议案；
详见本日《四川广安爱众股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权；
关联董事李明平董事回避表决。
15、审议通过了高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法；（详见http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
16、审议通过了公司2009年度聘请会计师事务所的议案；
公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，报酬为65万元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
17、审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案；(详见本日公司临时公告)
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
18、审议通过了关于为四川岳池爱众电力有限公司贷款提供担保的议案；(详见本日公司临时公告)
公司经营层提出为控股子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元（期限为一年），提供连带责任担保（期限为2009年4月至2010年4月）。此次贷款资金主要用于归还中国农业银行岳池县支行的到期借款。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
以上1、3、4、6、8、12、16七项议案需报股东大会审议。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二OO九年四月二十二日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2009-005
四川广安爱众股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2008年度日常关联交易情况
1、公司购买原水
| 2008年度 | ||
| 关联方名称 | 金额(万元) | 所占比例 |
| 四川广安花园制水有限公司 | 844.42 | 26.84% |
| 合 计 | 844.42 | 26.84% |
2、关联方购买公司电力
| 2008年度 | ||
| 关联方名称 | 金额(万元) | 所占比例 |
| 四川广安花园制水有限公司 | 289.79 | 0.89% |
| 合 计 | 289.79 | 0.89% |
二、2009年董事会批准的日常关联交易基本情况
本公司预计 2009 年全年发生日常关联交易金额约1200万元。详见下表：
1、公司购买关联方原水
| 2009年度 | |
| 关联方名称 | 金额（万元） |
| 四川广安花园制水有限公司 | 900 |
| 合 计 | 900 |
2、关联方购买公司电力
| 2009年度 | |
| 关联方名称 | 金额（万元） |
| 四川广安花园制水有限公司 | 300 |
| 合 计 | 300 |
三、关联方介绍及关联关系
关联方名称：四川广安花园制水有限公司
法定代表人：袁晓林
注册资本：1,691万元
主营业务：生产、销售自来水等
与公司的关联关系：母公司的全资子公司
四、定价政策和定价依据
以政府定价为依据。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
交易目的：由于生产经营需要。
影响：双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2009年日常关联交易的议案》。公司董事会成员由9 人组成，其中关联董事1人，非关联董事 8人。在此关联交易议案表决时，关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、公司独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易议案，认为“此项交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00九年四月二十二日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2009-006
四川广安爱众股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2009年5月20日上午9：00
2、会议地点:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、出席对象：
1）2009年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决；
2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）公司董事会邀请的相关人员。
二、会议内容
1）审议2008年年度董事会工作报告；
2）审议2008年度监事会工作报告；
3）审议2008年度财务决算报告;
4）审议独立董事述职报告；
5）审议2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告；
6）审议公司2008年年度报告全文及摘要;
7）审议前次募集资金使用情况报告；
8）审议2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
9）审议2009年度财务预算报告；
10）审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；
11）审议修订《募集资金管理办法》的议案。
三、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、会议登记时间和地点
登记时间：2009年5月19日上午9点至11点，下午2点至5点
在2009年5月15日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，未办理登记参加会议的，其权限和资格不受前述条件影响。
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066
联系传真：0826—2983358
联系人：周红琼 滕蕾
五、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
附；授权委托书参考格式：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/单位出席四川广安爱众股份有限公司2008年度股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期
特此公告
四川广安爱众股份有限公司
董事会
二00九年四月二十二日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2009-007
四川广安爱众股份有限公司
为控股子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：四川岳池爱众电力有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量2500万元（连带责任担保，期限2009年4月至2010年4月）
● 本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：无
● 对控股子公司担保累计数量：2500万元
● 对控股子公司担保逾期的累计数量：无
● 对外担保累计数量：0万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于为四川岳池爱众电力有限公司提供担保贷款的议案。同意为控股子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元（期限为一年），提供连带责任担保（期限为2009年4月至2010年4月）。
二、被担保人基本情况
四川岳池爱众电力有限公司注册地址：岳池县九龙镇新东街；法定代表人：毛传平;注册资本： 人民币13000万元；经主营电力生产、电力供应等。本公司持有其70%的股权。
截止2008年12月31日，该公司资产总额为人民币45310万元，净资产为人民币16452万元， 净利润人民币1152万元。
三、担保协议的主要内容
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为四川岳池爱众电力有限公司提供担保贷款的议案》。同意为控股子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元（期限为一年），提供连带责任担保（期限为2009年4月至2010年4月）。
四、董事会意见
公司董事会认为：此项担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就上述担保事项发表独立意见如下：本次担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害非关联股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保总额为0元；对控股子公司担保总额为人民币2500万元。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第三次会议决议及表决票。
2、四川岳池爱众电力有限公司2008年度的财务报表、营业执照复印件。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00九年四月二十二日
股票代码: 600979 股票简称:广安爱众 公告编号:临2009-008
四川广安爱众股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称本公司）第三届监事会第二次会议于2009年4月 13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年4月22日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议以记名投票表决方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会2008工作报告的议案》
监事认为监事会能严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》的有关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2008年度报告的议案》
监事在了解和审核公司2008年度报告后，认为公司能严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2008年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、表审议通过《关于公司2009年1季度报告的议案》
监事在了解和审核公司2009年1度报告后，认为公司能严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2009年1季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司监事会
二○○九年四月二十二日