北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2009年4月23日在公司十一层第一会议室举行。本次会议召开前，公司已于2009年4月13日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事11名，孟凌君董事因工作出差未能出席，委托任慧英董事长代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过以下决议：
1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2008年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司总经理2008年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2008年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会2008年度工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
5. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2008年度工作述职报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
6. 关于续聘公司2009年度审计机构的议案
经公司2007年年度股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，负责公司2009年度财务报表审计工作，聘用期为一年，审计费用为70万元。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
7. 关于修订《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8. 关于签署公司关联交易协议的议案
公司已于2008年6月29日以自有资金整体收购了控股股东辽宁出版集团有限公司所持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司、春风文艺出版社有限责任公司和辽宁音像出版社有限责任公司100%的股权，同时根据辽宁省国有资产监督管理委员会辽国资产权[2008]247号文件，从2008年12月31日起，辽宁出版集团有限公司所属的辽宁印刷（集团）有限公司、沈阳新华印刷厂、辽宁美术印刷厂已无偿划转至辽宁省国资委所属辽宁利盟国有资产经营有限公司，以上资产收购和资产划转，将使公司与辽宁出版集团有限公司及其所属企业之间的关联交易无论从种类和数额上都将显著下降。根据公司关联交易的实际情况，预计2009年公司印刷物资供应有关的关联交易总额将不超过1000万元，出版物销售有关的关联交易总额不超过200万元。鉴于辽宁出版集团有限公司所属企业发生了较大变化，同意公司与辽宁出版集团有限公司及其所属企业就日常关联交易事项重新签署协议，包括《出版物销售协议》和《印刷物资购销协议》。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事任慧英、李家巍回避表决。
9. 关于修改《公司章程》的议案
同意根据中国证券监督管理委员会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，对《公司章程》进行修改。
原章程第一百六十九条为：
“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为：
“公司可以以现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。
现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。”
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
10. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度财务决算的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
11. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润115,542,304.83元，其中母公司实现净利润68,369,966.13元。按照《公司法》及《公司章程》有关的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 6,836,996.61元。根据公司经营发展的需要，拟按净利润的10%提取任意公积金6,836,996.61元，加上上年末未分配利 润69,357,456.41元，本年度可供股东分配的利润为 124,053,429.32元。拟按2008年末公司总股本550,914,700股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税）,共计分配现金红利27,545,735.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据公司实际情况，本年度拟不进行资本公积金转增股本。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
12. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司2008年年度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年第一季度报告的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司2009年第一季度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14.关于召开北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度股东大会的议案
同意于2009年5月15日召开公司2008年度股东大会。
表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司召开2008年度股东大会通知》（公告编号：临2009-05）。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会
2009年4月23日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2009-04
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月23日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议在公司十一层第二会议室召开。会议由公司监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项报告需提交股东大会审议。
二、公司2008年年度报告及摘要
公司监事会认为：
1、公司2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2008年年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2009年第一季度报告
公司监事会认为：
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2009年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会
2009年4月23日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2009-05
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
召开2008年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过的部分议案需经公司年度股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司2008年度股东大会。现就召开公司2008年度股东大会的有关内容通知如下：
一、会议时间：
2009年5月15日（星期五）上午9：00
二、会议地点：
辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室
三、会议审议事项：
1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2008年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2008年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2009年度审计机构的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案。
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1.2009年5月7日（星期四）收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
五、会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2009年5月8日(上午9:00-下午17:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、联系事项：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号北方联合出版传媒（集团）股份有限公司证券和法律部
联系人：黄顺路 吕丹
电话：(024)-23284236
传真：(024)-23284232
邮编：110003
七、其他事项：
1．出席会议者的食宿、交通费自理。
2．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2009年4月23日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：