四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2009年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月23日以现场并结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事黄朝晖先生、李彤女士以通讯方式参加会议。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2008年度报告（正文及摘要）》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2008年度计提资产减值准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2008年末各项资产进行了清查的基础上，并根据公司各项资产状况，同意公司计提资产减值准备如下：
1、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法共计增加计提应收款项坏账准备142,824,994.75元。其中：应收账款当期增加计提122,886,580.54元，其他应收款当期增加计提13,523,499.67元；长期应收款当期增加计提877,576.51元；应收款项本年度共转销了5,537,338.03元。截止2008年12月31日应收款项的坏账准备余额为2,620,950,946.65元。
2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提196,668,031.97元的跌价准备（全部是库存商品跌价）；转回存货跌价准备12,263,718.57元，其中原材料转回11,682,167.45元，发出商品转回581,551.12元；同时公司在2008年度积极处理库存商品，库存商品转销了166,969,738.66 元。截止2008年12月31日存货跌价准备余额为268,608,404.93元。
3、长期股权投资本年度计提减值准备金额1,384,434.75元，其中闪联信息技术工程中心有限公司长期股权投资计提减值准备797,099.52元，考虑到闪联信息技术工程中心有限公司已连续亏损，本公司按照公司亏损金额和本公司投资比例计提了资产减值准备；公司控股子公司四川虹视显示技术有限公司下属的Orion OLED CO.,LTD对kwangsu公司长期股权投资计提减值准备587,335.23元。截止2008年12月31日长期股权投资的减值准备余额为14,503,140.75元。
4、投资性房地产本年计提减值准备金额为298,118.79元，主要为房屋及建筑物计提的减值准备。截止2008年12月31日投资性房地产减值准备余额为617,501.70元。
5、固定资产本年计提减值准备金额为5,045,158.74元，主要是华意压缩并入增加；另外，在2008年由于因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备为31,782,679.59元。截止2008年12月31日固定资产减值准备余额为75,630,468.88元。
6、商誉本年减值准备金额为591,377.84元，是对子公司乐家易合并成都商贸时产生的商誉，在年末作减值测试时产生的，其他与商誉相关的资产组的账面价值均小于其可收回金额，故未对其他商誉计提资产减值准备。截止2008年12月31日商誉减值准备余额为591,377.84元。
7、公司及所合并公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物资、在建工程、无形资产不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的议案》
经四川君和会计师事务所审计，公司2008年实现的归属母公司所有者净利润为31,116,517.48元，鉴于公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%以上，根据公司章程的有关规定，2008年度不提取法定公积金，前述净利润加上年初未分配利润686,963,157.81元，减去2007年度已分配的现金红利151,856,913.44元，2008年度累计可供股东分配利润566,222,761.85元。
公司大股东四川长虹电子集团有限公司根据股权分置改革中所作的承诺，已向公司董事会提议2008年度按当年公司实现可供股东分配利润不低于40%的比例向股东进行分配。根据长虹集团的提议和本公司未来发展的需要，同意公司以2008年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配94,910,570.90元（占2008年度实现的可供股东分配利润的305%），剩余471,312,190.95元转入未分配利润。2008年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
授权公司经营班子负责本年度利润分配有关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《续聘公司2009年度会计师事务所的议案》
同意续聘四川君和会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2008年度独立董事工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2008年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司董事会关于公司2008年内部控制的自我评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修改公司审计委员会年报工作规程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第57号）文件精神，结合本公司实际情况，同意对公司章程部分条款做出修改。具体修改内容如下：
原文第八章“财务会计制度、利润分配和审计”第一百六十七条原为：
第一百六十七条 公司利润分配政策为：
（一）采取现金或股票方式分配股利。
（二）公司实施积极的利润分配办法：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
2、公司董事会未做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露原因。
3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：
第一百六十七条 公司利润分配政策为：
（一）公司采取现金或股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司实施积极的利润分配办法：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进行中期现金分红。
2、对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
3、公司依据《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券时，需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于预计2009年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计公司（含子公司）2009年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过59780万元人民币。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
授权公司经营班子以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行回避表决。
表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于调整和补充公司会计政策及会计估计的报告的议案》
根据财政部[财会（2006）3号]《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》和[财会（2006）18号]《关于印发〈企业会计准则－应用指南〉的通知》的规定，结合本公司实际情况，同意调整和补充公司会计政策及会计估计个别条款，具体内容如下：
1、对金融资产和金融负债后续计量的调整
将原“应收款项采用摊余成本进行后续计量，摊余成本为初始确认的金额扣除已收到的金额及相应的坏账准备后的余额，有明确的收款期限或存续期占用利率的，还需要按实际利率法对余额进行调整，以调整后的余额作为报告金额。”调整为“应收款项采用摊余成本进行后续计量，摊余成本为初始确认的金额扣除已收到的金额及相应的坏账准备后的余额：对于收款期不足1年和本公司拥有随时收款权利的应收款项，直接以未来现金流量作为可收回金额，不考虑折现；对于收款期1年以上的长期应收款，合同或协议约定了明确的收款期限和收款期资金占用利率，还需要按实际利率法对余额进行调整，以调整后的余额作为报告金额，未到收款期的长期应收款账龄划分为1年以内。”
2、对房地产收入确认的调整
将原商品销售收入中“房地产商品收入：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售订金或/及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。”调整为“房地产商品收入：房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。”
3、明确现金及现金等价物的范围
公司原会计政策和会计估计中未对现金及现金等价物进行说明，本年度对公司确认的现金及现金等价物标准作出了说明和补充。补充内容为“现金及现金等价物现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。其他货币资金中6个月以上的保证金存款不作为现金确认，6个月以下的保证金存款作为现金确认。现金等价物，是指持有的3个月内到期、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。”
公司董事会认为：前述变更对本期会计报表项目金额确认不存在影响，也不涉及对以前年度会计报表项目的追溯调整。
公司独立董事认为：公司从实际经营情况出发，遵循会计制度相关原则，对金融资产和金融负债后续计量、房地产收入确认进行了适当调整、补充了现金及现金等价物的范围，以上调整履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。
四川君和会计师事务所在出具的君和审字（2009）第1219号审计报告中对上述变更进行了的说明,详见本公司在上海证券交易所网站披露的《公司2008年度报告全文》财务附注。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于对四川虹信软件有限公司增资的议案》
为支持控股子公司四川虹信软件有限公司（以下简称“虹信公司”）发展，经本公司与虹信公司另一股东四川长虹创新投资有限公司（以下简称“长虹创投”）协商，同意公司及长虹创投同比例向虹信公司现金增资500万元，其中本公司以现金向虹信公司增资400万元人民币。
本次增资完成后，虹信公司注册资本增加为1000万元，其中本公司出资800万元，占注册资本总额的80%,长虹创投出资200万元，占注册资本总额的20%。
授权公司经营班子负责办理本次虹信公司增资的相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十一、十二项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十五日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-012号
四川长虹电器股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第四次会议通知于2009年4月14日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2009年4月23日在本公司商贸中心A-09会议室召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2008年度计提资产减值准备的报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2008年度社会责任报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于预计2009年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于对四川虹信软件有限公司增资的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于调整和补充公司会计政策及会计估计的报告》；
根据有关法律、法规的规定，作为公司监事，我们本着勤勉尽责的态度，在充分了解公司作出的会计政策及会计估计变更原因、内容及其影响的基础上，监事会认为：公司在拟定符合新会计准则和本公司实际情况的会计政策和会计估计时，能够结合公司实际情况，遵循会计制度相关原则，对公司的金融资产和金融负债后续计量进行调整, 对房地产收入确认进行调整以及明确现金及现金等价物的范围，以上三项会计政策和会计估计作适当调整履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》的有关规定，同时亦符合财政部[财会（2006）3号]《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》和[财会（2006）18号]《关于印发〈企业会计准则－应用指南〉的通知》的相关规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过了《二00八年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告
四川长虹电器股份有限公司监事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-013号
四川长虹电器股份有限公司
2009年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类型 | 标的 | 关联人 | 2009年预计金额（万元） |
| 销售产品 | 能源、通讯 | 四川长虹电子集团有限公司及其子公司 | 不超过700 |
| 接受服务 | 维修费、绿化、卫生费 | 不超过560 | |
| 提供劳务或产品 | 公司向关联方相互销售产品或提供劳务 | 不超过1370 | |
| 接受、提供服务 | 公司向关联方相互租赁资产 | 不超过650 | |
| 购买商品 | PDP屏电路板组件 | 不超过50000 | |
| 接受服务 | PDP产品委托开发费 | 不超过6500 | |
| 合计 | 不超过59780 | ||
另外，在本公司增资四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）之前，虹欧公司与韩国Orion PDP公司（Orion PDP公司为长虹集团间接控制的子公司）签署了《技术许可协议》及《技术许可协议的补充合同之一》（以下总称《技术许可合同》）。2008年本公司对虹欧公司进行了增资，虹欧公司已变更为本公司的控股子公司，Orion PDP公司与虹欧公司的技术许可构成日常关联交易。按照《技术许可合同》相关约定及费用支付情况，预计2009年度内虹欧公司不会向Orion PDP公司支付技术使用费。
二、关联方介绍和关联关系
1、四川长虹电子集团有限公司及其子公司
公司名称：四川长虹电子集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：89,804万元人民币
法定代表人：赵勇
工商注册登记证号：510700000004075
税务登记证号码：川国税绵字510700720818660号
川地税绵字510700591411249号
设立日期：1995年6月16日
长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立，2000年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。
关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，属于本公司关联法人。
2009年公司预计与长虹集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过59780万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见同意提交公司董事会审议。2009年4月23日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议以8票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2009年日常关联交易的议案》，审议该议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生对本项议案执行了回避表决。公司6名独立董事对该议案发表了如下独立意见：
1、公司《关于预计2009年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。
2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
3、本次关联交易涉及的价格是按实际市场价公允定价，不会损害公司与全体股东的利益。
本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议的签署情况
目前，公司与上述关联方就2009年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
七、备查文件
1、四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-014号
四川长虹电器股份有限公司
关于控股股东部分股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）通知，获悉长虹集团将持有的本公司1.022亿股限售流通股质押给中信银行股份有限公司成都分行，用于长虹集团向该行申请流动资金贷款的质押担保，质押期限一年。
上述股份已于2009年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十五日