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      2009 年 4 月 25 日
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    135版：信息披露
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    湖北武昌鱼股份有限公司2008年度报告摘要
    中欧稳健收益债券型证券投资基金
    基金合同生效公告
    安徽四创电子股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司
    2009年第一季度报告补充公告
    哈尔滨工大高新技术产业开发
    股份有限公司第一季度报告更正公告
    福建实达电脑集团股份有限公司
    资产出让进展情况公告
    新疆独山子天利高新技术
    股份有限公司董事会公告
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    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会公告
    2009年04月25日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600339         股票简称：天利高新         编号：临2009-011

    　　新疆独山子天利高新技术

    　　股份有限公司董事会公告

    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    　　因工作人员工作失误，公司2009年4月23日发布的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告及召开2009年第一次临时股东大会通知》中，关于提名第四届董事会董事候选人事项，候选人名中遗漏陈方红女士（附简历），特此进行补充公告，并对此深表歉意。

    　　陈方红：女，57岁，汉族，高级经济师，天津广播电视大学工业企业管理专业大专毕业。历任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师，2005年任中油股份公司直接控股、参股企业专职董事。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部专职董事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会副董事长。

    　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

    　　二OO九年四月二十四日

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