第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 编号： 2009－003
浙江银轮机械股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2009年4月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2009年4月23日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事7名，其中董事王达伦先生、王鑫美女士因工作原因未亲自出席本次会议，已分别授权董事季善魁先生、袁银岳先生代为出席会议并表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《2008年度董事会工作报告》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
二、通过了《2008年度总经理工作报告》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
三、通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
2009年公司预计实现销售收入9.16亿元；实现净利润4,180万元。
四、通过了《2008年度利润分配预案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
经立信会计师事务所审计，公司2008年度共实现净利润40,621,519.70元（母公司）。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟按照2008年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4,062,151.97元。加上公司上年度未分配利润99,339,109.39元，实际可供股东分配的利润为129,098,477.12元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2008年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2008年度公司不进行资本公积金转增股本。
本预案需经公司股东大会批准后实施。
五、通过了《关于2008年年度报告及其摘要的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
具体内容详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、通过了《关于2009年第一季度报告及其摘要的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
具体内容详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过了《关于募投项目延期的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《关于募投项目延期的公告》详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、通过了《2008年度募集资金使用情况的专项报告》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《2008年度募集资金使用情况的专项报告》详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
同意6票、弃权0票、反对0票，同意票数占有表决权的100%，3名关联董事进行了回避表决。
《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、通过了《关于投资建立研发试验中心的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
公司为寻求长期发展，应对全球化采购，提高公司的技术创新能力、系统化设计、模块化供货能力，增强公司的核心竞争力和制造实力，拟投资7000万元，建立新的研发试验中心，其中土建等2000万元，设备投资5000万元。预计09年将投资4000万元。
十一、通过了《2008年度内部控制自我评价报告》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《2008年度内部控制自我评价报告》详见2009年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、通过了《关于修订<章程>的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
根据深证上〔2008〕49号《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的规定，拟对《公司章程》条款进行修改：
原第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
现修改为：
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
《章程》全文详见2009年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《子公司管理制度》全文详见2009年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、通过了《关于修订<审计委员会对年度财务报告的审议工作规程>的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》全文详见2009年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告的审计机构。
独立董事的意见：经审查，立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2009 年度财务报告的审计机构。
十六、通过了《关于关于聘任卫道河先生为公司副总经理的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
卫道河先生：1961年7月出生，中共党员，高级工程师,本科学历。1983年8月毕业于安徽工学院(现并入合肥工业大学)动力系内燃机专业。1983年8月至2000年2月，于蚌埠滤清器总厂工作，历任产品开发设计的助理工程师，工程师、高级工程师、质保部副部长、生产处副处长，蚌埠滤清器研究所（省级技术中心）副所长，技术副厂长和销售副厂长，2000年2月至2003年9月于佩里·约翰逊(上海)公司工作，任咨询审核部经理。2003年9月2005年12月于上海程曦企业管理咨询有限公司工作，任首席咨询师和培训师。现任公司上海创斯达热交换器有限公司总经理。卫道河先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。卫道河先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事的意见：经对卫道河先生的个人履历和工作实绩进行审核，认为卫道河先生具备担任公司副总经理职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，公司副总经理卫道河先生的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第五次会议对卫道河先生的聘任决议。
十七、通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
会议通知详见2009年4月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第一、三、四、五、九、十二、十五项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2009－004
浙江银轮机械股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2009年4月13日以专人送达方式发出会议通知，于2009年4月23日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：
一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
详见《关于募投项目延期的公告》，已登载于2009 年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次募投项目延期计划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。
五、审议通过了《2008年度募集资金使用情况的专项报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《关于2008年年度报告及其摘要的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议通过了《关于2009年第一季度报告及其摘要的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
详见《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于2009 年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，上述担保事项已经四届五次董事会审议通过，并将提交股东大会审议。在审议本项议案的董事会上，公司董事长徐小敏、董事季善魁、董事王鑫美作为关联关系人对此项议案回避表决。独立董事对担保事项发表了同意的意见。上述担保事项决策程序符合公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
监事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2009－005
浙江银轮机械股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议基本情况：
1.会议召开时间：2009年5月15日（周五）上午9：00
2.股权登记日：2009年5月8日
3.现场会议召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：第四届董事会
5.召开方式：现场投票
6.出席对象：
（1）凡在2009年5月8日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐代表人。
二、会议审议事项：
议案一、审议《2008年度董事会工作报告》
议案二、审议《2008年度监事会工作报告》
议案三、审议《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
议案四、审议《2008年度利润分配预案》
议案五、审议《2008年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
议案七、审议《关于修订<章程>的议案》
议案八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事将在股东大会中作述职报告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡和本人身份证明进行登记；委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2009年5月11日（周一）上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
3.登记地点：浙江银轮机械股份有限公司投资发展部
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：陶岳铮、许宁琳
地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
浙江银轮机械股份有限公司投资发展部
邮编：317200
电话：0576-83938250
传真：0576-83938251/83938813
2.会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十五日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
■
注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
1. 对临时提案_________________________投赞成票；
2. 对临时提案_________________________投反对票；
3. 对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
日 期：
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 编号： 2009－007
浙江银轮机械股份有限公司
关于举行2008年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年5月5日（周二）下午15︰00—17︰00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长徐小敏先生、总经理陈不非先生、财务总监朱晓红女士、董事会秘书陶岳铮先生、独立董事陆家祥先生、保荐代表人范国祖先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 编号：2009－009
浙江银轮机械股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］058号文核准，公司于2007年4月18日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格为8.38元/股，募集资金总额为25,140.00万元，扣除发行费用2096.12万元，实际募集资金净额为23,043.88 万元。我公司原计划的募集资金投资项目中，三个项目的资金预算如下表所示：
■
二、本次项目延期的原因及内容
截至2008 年12 月31 日，EGR汽车冷却器生产建设项目已投入6,544.14万元，铝封条式中冷器生产建设项目已投入6,178.11万元，原计划完工2008年12月31日，两个项目都按计划正常投入，由于部分设备在一季度到货并支付货款，再加上设备的安装与调试，因此拟将两项目延期至2009年6月30日。
截至2008 年12 月31 日，管壳式水冷管片机油冷却器生产建设项目已投入5,438.46万元，原计划完工2008年12月31日，拟延期至2009年10月30日前完成。详细内容见《关于年产10万台管壳式水冷管片机油冷却器募集资金项目土建工程延期的公告》（公告编号：2008-041）。
三、本次调整对于公司经营的影响
EGR汽车冷却器生产建设项目和铝封条式中冷器生产建设项目目前都已批量生产，基本能满足市场需求，不存在影响市场需求情况，因此不会对本公司经营情况产生不利影响。
四、独立董事、监事会、保荐人的意见
公司独立董事就本次募投项目延期发表如下独立意见：公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金计划，采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次募投项目延期。
公司第四届监事会第四次会议审议了《关于募投项目延期的议案》，认为：本次募投项目延期计划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。
保荐人认为,银轮股份三个募投项目大部分已按计划进行投资，公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金投资使用计划，采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，不影响募集资金投资项目的实施。本次募集资金投资项目延期履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。本保荐人对银轮股份本次董事会审议的募投项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、第四届监事会第四次会议决议；
4、保荐人发表的意见。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十五日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 编号： 2009－010
浙江银轮机械股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海银畅国际贸易有限公司（简称“上海银畅）为本公司下属子公司，根据经营发展需要，本公司拟对上海银畅的银行贷款提供300万美元（约2000万人民币）担保。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，公司董事长徐小敏、董事季善魁、董事王鑫美因在被担保公司兼任董事职务，作为关联关系人对此项议案回避表决。由于上海银畅资产负债率超过70%，根据相关规定，上述担保事项需经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
上海银畅成立于2003年4月28日，法人代表人徐小敏，注册资本1,000万元，注册地为上海市浦东新区东方路971号9H室。主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及原料（除危险品）、百货、针纺织品的销售。
截至2008年12月31日，该公司总资产为7,168.18万元，负债总额为6,157.17万元，净资产为993.98万元；2008年度营业收入为19,251.56万元，利润总额为205.39万元，净利润为183.31万元（以上数据已经审计）。。
本公司现持有上海银畅51%的股权，为控股股东。
三、担保的主要内容
由于经营规模的扩大，对于资金的需求也不断增加，为了满足经营需要，本公司拟为其300万美元（约2000万人民币）银行贷款提供连带责任保证，担保期限一年。具体贷款事项由上海银畅根据资金需求情况向有关银行提出申请，经与本公司协商后办理贷款担保手续。
四、董事会意见
上海银畅为本公司的控股子公司，主要负责本公司产品的国际市场销售，近年来业务增长迅速，资信和盈利状况较好，风险控制能力较强。本公司对上海银畅的银行贷款提供担保有助于该公司日常运作的正常开展，有助于加快本公司货款的回笼。公司独立董事已对上述担保事项发表了同意的意见。
上述担保不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、公司累积对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司无对外担保，无逾期担保情况。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，切实做好对外担保管理并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十五日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 编号： 2009－011
浙江银轮机械股份有限公司
董事会关于募集资金2008年度使用情况的
专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】58号文核准，本公司于2007年4月由主承销商（保荐人）光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000万股，发行价格为每股人民币8.38元，共募集资金251,400,000.00元，扣除承销商发行费用13,000,000.00元，扣除其他上市费用7,961,242.40元，计募集资金净额为人民币230,438,757.60元。2007年4月11日由主承销商光大证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专用帐户。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2007 年4 月11 日出具的信会师报字（2007）第 22084号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
1、以前年度已使用金额
截止2007年12月31日，本公司已使用募集资金7,620.01万元，其中投入募投项目7,052.95 万元；实际募集资金净额超过项目投资计划补充流动资金566.88万元；手续费支出0.18万元。尚未使用的金额为15,495.45万元（其中募集资金15,423.87万元，专户存储累计利息71.58万元）。
2、本年度使用金额
2008年度本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入承诺投资项目7,095.26万元，以募集资金直接投入承诺投资项目铺底流动资金4,015.00万元，共投入11,110.26万元。截止2008年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目18,163.21万元；用暂时闲置的募集资金补充流动资金13,300.00万元，其中11,000万元已于2008年6月6日前归还，2,300.00万元已于2008年12月10日前归还。
3、余额
截止2008年12月31日，募集资金专用余额为4,441.91万元，募集资金余额应为4,313.61万元，差异128.30万元。差异128.30万元系银行存款利息收入及手续费支出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江银轮机械股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行、天台农村合作银行银安支行三个专项账户，其中公司中国银行天台支行活期存款帐户的帐号为：840010874608094001；中国工商银行天台县支行活期存款帐户的帐号为：1207061129201073278；天台农村合作银行银安支行活期存款帐户的帐号为：1110070901201000413093。
截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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（二）本公司已于2007年5月11日与保荐人光大证券股份有限公司、天台农村合作银行银安支行、中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的使用情况 单位：人民币万元
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注1：公司未有承诺截止2008年末的投资金额；
注2：公司承诺2008年度的预计收益及是否符合预计收益详见附件2；
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度变更募集资金投资项目实施地点情况：公司于2008年9月5日召开2008年第三次临时股东大会，大会通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，议案决定将募集资金投资项目EGR汽车冷却器项目的实施地点变更为公司原铝板式厂房。
本年度未有变更募集资金投资项目实施方式的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年12月7日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过11,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月。
2008年6月9日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过2,300.00万元的闲置募集资金补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月。
2008年度本公司用暂时闲置的募集资金补充流动资金共计13,300.00万元，其中11,000.00万元已于2008年6月6日前归还，2,300.00万元已于2008年12月10日前归还。
（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（五）募集资金其他使用情况
本公司实际募集资金净额超出募集资金投资计划的566.88万元已用于补充本公司的流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2008年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十五日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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对重要非经常性损益项目的说明
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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证券投资情况说明
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证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2009-008
2008年度报告摘要
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2009-006
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
(下转117版)