§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

　　单位：万元

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　　（1）报告期末公司货币资金为20,041.86万元，期初为39,020.47万元，较期初减少48.64％，主要是公司报告期内生产经营投入，所需原材料采购增加所致；

　　（2）报告期末公司预付账款为23,758.35万元，期初为18,916.58万元，较期初增加25.60%，主要是公司报告期内生产投入增加采购量所致。

　　2、 截至报告期末，公司损益表、现金流量表项目大幅变动原因分析

　　单位：万元

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　　（1）报告期内公司营业税金及附加为417.04万元，上年同期为263.30万元，较上年同期增加58.39%，主要是公司工程性营业收入增长所致；

　　（2）报告期内公司投资收益为-37.91万元，上年同期为-204.35万元，较上年同期增加81.45%，主要是联营公司南昌ABB泰豪发电机有限公司的亏损因素对本公司的影响减少所致；

　　（3）报告期内公司营业外收入为8.25万元，上年同期为142.15万元，较上年同期减少94.20%，主要是公司获得的各类政府补贴减少所致；

　　（4）报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-15,598.18万元，上年同期为-9,960.95万元，较上年同期减少56.59%，主要是报告期内增加生产投入所需原材料支付的货款增加所致；

　　（5）报告期内公司投资活动产生的现金净流量为-1,729.13万元，上年同期为-6,745.09万元，较上年同期增加74.36%，主要是去年同期公司控股子公司同方人工环境有限公司购买的信托贷款理财产品到期收回所致；

　　（6）报告期内公司筹资活动产生的现金净流量为-1,648.80万元，上年同期为-295.04万元，较上年同期减少458.84%,主要是公司流动资金贷款减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2008年9月5日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司配股申请获得有条件通过。2009年3月21日，经公司2008年度股东大会审议通过，公司配股有效期延长至2010年3月20日。

　　截至日前，公司暂未收到中国证券监督管理委员会批复，待公司收到中国证券监督管理委员会批复后将另行公告。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的第一个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第一个12个月内减持价格低于7.42元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。（因公司实施2005年度、2006年度利润分配，2007年度实施利润分配及公积金转增股本，上述减持价格调整为4.80元/股。）

　　泰豪集团有限公司承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11,304,780股本公司股份，自2008年10月28日起自愿继续锁定一年，至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。

　　截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　根据中国证券监督管理委员会令57号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司于2008年12月27日召开了2008年第一次临时股东大会，对《公司章程》中分红政策进行了修订。

　　2009年3月21日，经公司2008年度股东大会审议通过，同意以2008年12月31日总股本294,495,615股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配14,724,780.75元，剩余未分配利润结转下一年度。截止报告期末，该利润分配方案暂未实施。

　　泰豪科技股份有限公司

　　法定代表人: 毛勇

　　2009年4月24日