2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司2009年第一季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事长钟志军先生、总经理金波先生、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 1,120,357,660.45 | 1,091,514,951.61 | 2.64% |
| 归属于母公司所有者权益 | 328,156,770.33 | 337,549,281.80 | -2.78% |
| 股本 | 300,335,834.00 | 300,335,834.00 | 0 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 1.0926 | 1.1239 | -2.78% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 11,769,088.28 | 4,244,657.70 | 177.27% |
| 归属于母公司的所有者净利润 | -9,392,511.47 | -10,751,069.75 | 16.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,392,116.60 | 12,610,783.32 | -81.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.008 | 0.0420 | -80.95% |
| 基本每股收益 | -0.0313 | -0.0358 | 12.64% |
| 稀释每股收益 | -0.0313 | -0.0358 | 12.64% |
| 净资产收益率 | -2.86% | -2.62% | 减少0.24个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 | -2.81% | -2.61% | 减少0.20个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收入 | 420.00 | ||
| 营业外支出 | -160,000.00 | ||
| 合 计 | -159,580.00 | ||
对重要的非经常性损益项目说明：
| 无 |
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
| 报告期末股东总数 | 44526 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件股份的数量 | 种类（A、B、H股或其它） |
| 丛慧 | 1,320,201 | A股 |
| 翁妙秀 | 800,000 | A股 |
| 上海万联电子商务有限公司 | 680,000 | A股 |
| 陈竹君 | 617,800 | A股 |
| 魏欣华 | 589,780 | A股 |
| 毛文蔚 | 561,000 | A股 |
| 李美玉 | 545,006 | A股 |
| 李炯 | 530,000 | A股 |
| 周培琳 | 530,000 | A股 |
| 刘海 | 510,409 | A股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 系本期新疆汇通水利电力工程建设有限公司工程施工收入较上年同期有所增加以及新疆汇通 风电设备股份有限公司本期纳入合并范围所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 1 | 深圳市淳大投资有限公司 | 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 | 严格履行 |
| 2 | 上海舟基（集团）有限公司 | 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 | 严格履行 |
| 3 | 深圳市富鼎担保投资有限公司 | 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 | 严格履行 |
3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 | ||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | |
| 累计净利润的预计数（万元） | -1200.00 | -990.53 | -21.15% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0400 | -0.0330 | -21.08% |
| 业绩预告的说明 | （1）董事会关于业绩发生亏损的原因说明：由于受季节性影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，因公司主要产业水利、水电施工程施工旺季为第三季度，故预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 （2）业绩预告未经过注册会计师预审计。 | ||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用 √不适用
3.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
| 2008年11月20日，公司第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司（下称“富鼎担保”）与上海舟基（集团）有限公司（下称“舟基集团”）签署了《股份转让协议》，富鼎担保将持有的3000万股公司有限售条件的流通股转让给舟基集团（内容详见2008年11月24日的《证券时报》）。上述股权过户工作已于2009年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记。本次股权转让完成后，舟基集团持有本公司3000万股有限售条件的流通股，占本公司总股本300335834股的9.99％，成为本公司第二大股东。富鼎担保持有本公司5446725股有限售条件的流通股，占公司总股本的1.81％。 |
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：钟志军
2009年4月23日
证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2009-014
新疆汇通（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年4月23日以现场会议方式在乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华Ａ栋七楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议，会议由会议召集人钟志军先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、关于选举公司董事长的议案
选举钟志军先生为公司董事长
同意7票，反对0票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、聘任金波先生为公司总经理。
同意7票，反对0票。
2、聘任马伟华先生为公司董事会秘书。
同意7票，反对0票。
3、聘任马伟华先生为公司副总经理。
同意7票，反对0票。
4、聘任徐建平先生为公司副总经理。
同意7票，反对0票。
5、聘任蒋志平先生为公司副总经理。
同意7票，反对0票。
6、聘任贺红春先生为公司财务总监。
同意7票，反对0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，认为上述高级管理人员的任职资格符合相关规定。上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历见附件。
三、审议关于选举专业委员会委员的议案
同意7票，反对0票。
董事会提名委员会，根据董事长提名，选举独立董事刘思芬、王琴、董事续徐建平任提名委员会委员，根据提名委员会推选，选举独立董事王琴任提名委员会主任委员。
董事会审计委员会，根据董事长提名，选举独立董事刘思芬、李大明、董事金波任审计委员会委员，根据审计委员会推选，选举独立董事刘思芬任审计委员会主任委员。
董事会薪酬与考核委员会，根据董事长提名，选举独立董事王琴、李大明、董事马伟华任薪酬与考核委员会委员，根据薪酬与考核委员会推选，选举独立董事李大明任薪酬与考核委员会主任委员。
董事会战略发展委员会，根据董事长提名，选举独立董事王琴、董事长钟志军、董事金波任战略发展委员会委员，根据战略发展委员会推选，选举董事长钟志军任战略发展委员会主任委员。
四、审议公司2009年第一季度报告
同意7票，反对0票。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2009年4月23日
附简历：
钟志军先生 1968年出生，中共党员，大学本科学历。曾任舟山市公安局定海分局副科长、所长、局长助理、副局长；舟山港城置地有限公司副总经理；合肥天晟房地产开发有限公司执行董事；上海舟基（集团）有限公司总经理。钟志军先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
金波先生 1971年出生，国际经济与贸易本科学历。曾任舟山普陀经济协作公司科员；普陀东源石油公司业务部经理；舟山中油油品销售有限公司总经理助理；中国石油浙江舟山销售分公司副经理；象山中油油品销售有限公司总经理；中国石油浙江舟山销售分公司经理、杭州中油石油天然气销售有限公司总经理；新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总经理。金波先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
马伟华先生 1980年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任职库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书；新疆汇通（集团）股份有限公司总经理秘书、综合管理部副经理、董事长秘书；新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。马伟华先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
徐建平先生 1958年出生，中共党员，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理；新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理；新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长。徐建平先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
蒋志平先生 1967年出生，中共党员，大学本科学历，双学位。曾任浙江省公安厅法制处科员、科长、副处长；上海舟基集团有限公司副总经理。蒋志平先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
贺红春先生 1974年出生，大学学历，注册会计师。曾任深圳玛力印务有限公司财务经理、新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事、新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司财务总监、上海隆源双登股份有限公司财务经理、新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监。贺红春先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2009-015
新疆汇通（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年4月23日以现场会议方式在乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人唐乾山先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：
1、关于选举公司监事会主席的议案
选举唐乾山先生为公司监事会主席。
同意3票，反对0票。
2、监事会对2009年第一季度报告的书面审核意见
公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏季度报告内容的行为。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司监事会
2009年4月23日