中国医药保健品股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无临时提案提交表决情况
一、会议召集、召开和出席情况
中国医药保健品股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月24日上午9点半在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事总经理张本智先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，其中有表决权的股东及代理人共3人，代表有表决权的股份数146,178,708股，占公司股本总额的61.11%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通决议方式通过了如下议案：
1、审议并通过了《公司2008年年度报告及摘要》。
表决结果：同意146,178,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
2、审议并通过了《公司2008年度董事会报告》。
表决结果：同意146,178,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
3、审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意146,178,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
4、审议并通过了《公司2008年度分配方案》。
经北京信永中和会计师事务所审计，母公司2008年度共实现净利润156,264,645.56元人民币，扣除10％盈余公积金15,626,464.56，加上以前年度未分配利润111,027,210.00元人民币，本年度可供股东分配的利润为251,665,391.00元人民币。
公司2008年度分配方案为：考虑到公司2007年度大比例进行现金分配，根据公司发展战略，公司将在2009年进行华立九州项目并购，2009年将支付投资款8000万元人民币用于收购华立九州项目。而目前又处于全球性金融危机当中，未来不确定因素难以预测，根据业务发展需要，公司董事会决定，2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。剩余未分配利润251,665,391.00元人民币结转下年度。
表决结果：同意146,178,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
5、审议并通过了《公司2008年度监事会报告》。
表决结果：同意146,178,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构。
表决结果：同意146,178,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
7、审议并通过了《公司章程修正案》。
表决结果：同意146,178,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
上述议案除第七项外以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
上述议案第七项以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特殊决议。
三、律师见证情况
北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。
四、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议。
2、股东大会法律意见书。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会
二ОО九年四月二十五日