哈尔滨空调股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2009年4月24日下午14：00
2、网络投票时间：2009年4月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00
3、现场会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长于明升先生
7、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人共91人，代表股份145126500股，占公司有表决权股份总数的45.43%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份128,482,060股，占公司有表决权股份总数的40.22%；参加网络投票的股东86人，代表股份16644440股，占公司有表决权股份总数的5.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案。
1、关于《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议》的议案
胡振岭先生任上海尔华杰机电装备制造有限公司董事长，在审议此项议案时回避了表决。
同意票144530489股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.65%；反对票80812股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票420018股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。
2、关于修订《公司章程》的议案
同意票144535769股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对票51000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权票539731股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.37%。
3、公司2008年度财务决算报告
同意票144539019股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对票20712股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票566769股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.39%。
4、公司2008年度利润分配方案
同意票144342819股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对票360151股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权票423530股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.29%。
5、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度提供审计服务及2008年度审计报酬的议案
同意票144539019股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对票13500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票573981股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.39%。
6、公司2008年度董事会工作报告
同意票144545769股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对票13500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票567231股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.39%。
7、公司2008年度监事会工作报告
同意票144535769股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对票13500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票577231股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.40%。
8、《修改〈关于公司向原股东配股的议案〉的议案》
（1）发行股票的种类和面值
同意票144538569股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对票236421股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.16%；弃权票351510股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.25%。
（2）发行方式
同意票144539169股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对票119268股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权票468063股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.32%。
（3）发行数量
同意票144336369股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对票330068股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权票460063股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%。
（4）发行对象
同意票144539169股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对票93268股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票494063股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.34%。
（5）上市地点
同意票144539169股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对票91268股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票496063股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.34%。
（6）发行价格和定价方式
同意票144336369股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对票324668股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权票465463股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.32%。
（7）发行时间
同意票144539169股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对票91268股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票496063股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.34%。
（8）配股前滚存未分配利润的分配方案
同意票144336369股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对票296238股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.20%；弃权票493893股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.34%。
（9）预计募集资金总额
同意票144223785股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.38%；反对票403252股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.28%；弃权票499463股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.34%。
（10）募集资金用途
同意票144336369股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对票295538股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.20%；弃权票494593股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.34%。
（11）承销方式
同意票144526069股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对票100968股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权票499463股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.34%。
（12）本次决议的有效期
同意票144535769股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.59%；反对票91268股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票499463股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.35%。
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》
同意票144542869股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.60%；反对票92268股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票491363股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.34%。
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
1、哈尔滨空调股份有限公司2008年年度股东大会决议
2、黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年4月24日