2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙秀恩及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,801,517,008.43 | 4,194,560,172.66 | 14.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,413,432,728.83 | 2,260,995,494.23 | 6.74 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.78 | 6.36 | 6.60 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,239,322.26 | -109.26 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.10 | -104.81 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 155,331,397.87 | 155,331,397.87 | -27.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.44 | -26.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.44 | 0.44 | -26.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.44 | -26.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.44 | 6.44 | 减少4.82个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.46 | 6.46 | 减少4.8个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 20,510.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -955,854.18 |
| 少数股东权益影响额 | 105,408.46 |
| 所得税影响额 | 207,483.77 |
| 合计 | -622,451.31 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 62,798 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 6,211,225 | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 3,426,355 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 3,215,834 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 3,074,006 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 2,999,957 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 2,693,929 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 2,507,650 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,147,049 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 2,060,000 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 1,787,301 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
大股东山东黄金集团有限公司所持股份自股改方案实施起70个月不上市交易或转让。
公司2008年非公开增发时山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司认购的股份在36个月内不得转让。
报告期内未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人:陈玉民
2009年4月27日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2009—011
山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十三次会议（临时）于2009年4月23日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司一季度报告》，
2、审议通过了《关于向兴业银行济南分行申请综合授信贷款的议案》:
同意公司向兴业银行济南分行申请综合授信贷款人民币伍亿元，用于补充流动资金，期限一年。具体贷款金额及期限根据公司业务需要逐笔确定，不再单独出具董事会决议。
特此公告。
2009 年4月23 日