2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,731,077,164.14 | 2,686,744,732.96 | 1.65 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 774,104,302.82 | 786,843,810.81 | -1.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.3733 | 2.4124 | -1.62 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,799,204.43 | 2.54 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2109 | 2.54 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,701,353.97 | -12,701,353.97 | -216.52 |
| 基本每股收益(元) | -0.0389 | -0.0389 | -216.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0844 | -0.0844 | 930.91 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0389 | -0.0389 | -216.52 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.64 | -1.64 | 减少3.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -3.56 | -3.56 | 减少3.98个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -32,712.43 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 338,049.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 113,321.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,704,332.02 | 主要是本期追回前任董事长案件损失 |
| 少数股东权益影响额 | -147,039.72 | |
| 所得税影响额 | -136,378.38 | |
| 合计 | 14,839,571.53 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 84,261 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 中国航天科工集团公司 | 16,276,460 | 人民币普通股 | |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 1,381,600 | 人民币普通股 | |
| 中国纺织物资有限公司 | 1,350,000 | 人民币普通股 | |
| 池润基 | 1,224,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,216,992 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,000,038 | 人民币普通股 | |
| 魏学利 | 974,049 | 人民币普通股 | |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 950,000 | 人民币普通股 | |
| 胡建廷 | 923,100 | 人民币普通股 | |
| 安徽省易达科技发展有限责任公司 | 874,430 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预收款项增加6523万元，增长率为69%，主要是公司商品流通企业外销预收款增加；
2、营业外收入增加1489万，增长率为1490%，主要是本期追回前任董事长案件损失。
3、主营业务收入减少2.28亿，下降率为30%，毛利减少3500万，下降率为47.6%，主要原因有：1）公司商品流通及纺织制造受危机影响大，收入及盈利能力均大幅下降，其中商品流通收入减少1.43亿，下降率为29%，毛利减少900万，下降率为59%；纺织制造收入减少2760万，下降率23%，为毛利减少370万，下降率为66%。2）由于部分军品交付期还未到，使得本期军品制造收入减少6470万，下降率为53%，毛利减少2030万，下降率为45%。
4、净利润减少2360万，下降率为216%,主要影响因素与营业收入情况一致。
5、投资活动净现金流少流出6000万，主要是上期有大额资产购置款支付，1）成都航天支付土地款4000余万元；2）支付杭州中汇股东收购款3000多万。
6、筹资活动净现金流较上年同期多增4500万，主要是公司追回前任董事长案件损失款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于7 元。报告期内，中国航天科工集团公司严格履行承诺，所持股份未有上市交易或转让行为。
2008年7月11日，中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别承诺：自愿将持有的于2009年6月9日解禁上市流通的46,193,407股航天通信股份，自解禁之日起继续锁定两年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国际性金融危机波及实体经济的影响，预计公司2009年1-6月归属于母公司的净利润同比将下降80%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，2009年4月7日召开的五届十四次董事会已经审议通过了涉及现金分红政策的章程修正案，尚须提交2009年5月8日召开公司2008年年度股东大会审议。公司2008年度不进行利润分配。
航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人:杜尧
2009年4月27日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2009-012
航天通信控股集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事10名，共发出表决票10张，至本次董事会通讯表决截止期2008年4月24日，共收回表决票10张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司第一季度季度报告》；
二、审议通过《关于高管人员变动的议案》
董事会决定免去徐文杰先生、夏建林先生担任的公司副总裁职务；经总裁提名，聘任于康成先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。独立董事对此发表了独立意见。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
附：于康成先生简历
于康成，1962年7月出生，研究员级高级工程师，硕士，毕业于哈尔滨工程大学。曾任沈阳航天新新集团公司副总工程师兼研究所所长、副总经理，沈阳航天新乐有限责任公司副总经理，现任本公司副总工程师兼科技质量（军工）部部长。