杭州汽轮机股份有限公司
四届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第四届八次董事会于2009年4月13日发出通知，与4月22日上午在本公司行政楼一楼会议室举行，会议应到董事十一人，实到十人（独立董事华小宁因公请假，委托独立董事张明光进行了表决）。出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长聂忠海主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、 审议公司2008年度董事会工作报告
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告。
二、 审议公司2008年度总经理工作报告
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
三、审议通过公司2008年度报告全文及摘要
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
该报告全文将于4月27日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)。2008年度报告摘要4月27日刊登于信息披露指定报刊：《证券时报》《上海证券报》《香港商报》。
四、审议公司2008年度财务会计报告
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
五、审议《公司2008年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
该报告全文于4月27日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)。
六、审议公司2008年度拟向全体股东以未分配利润按每10股派发现金红利4.00元人民币（含税）的议案
根据公司四届八次董事会审计委员会会议初审通过的《关于2008年度未分配利润分配的预案》，按2008年度末总股本371,800,000股为基数，拟向全体股东以未分配利润按每10股派发现金红利4.00元人民币（含税）。
B股股东以公司2008年年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。（上述2008年度利润分配预案，需提交公司2008年年度股东大会审议通过后实施。）
七、审议通过公司日常经营性关联交易2008年度发生额和2009年预计额议案
本公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、能源供应、员工培训、生活后勤及交通运输等服务、土地使用权及房屋租赁、商标许可使用等方面的关联交易。经公司聘请的浙江天健东方会计师事务所审计，公司2008年度与关联方发生的经营性日常关联交易实际发生总额为48896.01万元。经公司四届八次审计委员会会议预审，2009年公司与各关联方日常经营性关联交易总额预计达35048.00万元。
本议案将作为类别表决议案提交公司2008年年度股东大会审议，公司控股股东明确表示，在股东大会审议该议案时，放弃表决权。
会议经表决，到会的10位董事，8票同意，0票反对，0票弃权。（三位控股股东派出董事回避表决）
八、审议关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案；
公司四届八次审计委员会于2009年4月13日召开会议，对年审会计师完成2008年度审计工作情况及其执业质量作出了全面客观的评价，达成了肯定的意见，并向公司董事会提交了关于会计事务所工作总结报告和2009年度续聘浙江天健东方会计师事务所的议案。
2009年度续聘浙江天健东方会计师事务所的审计费用为59.80万元。
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
九、审议公司2008年度董事、高管人员薪酬方案
公司董事会薪酬与考核专业委员会于2009年4月13日召开会议，会议根据《公司第四届高管人员薪酬考核办法（2007年-2009年）》，并以会计师事务所审计的财务报告为依据，对公司董事、监事及高管人员2008年度薪酬进行了严格地计算。由于2008年度公司业绩同比有一定的增长，特别利润指标增长30%左右。所以，按薪酬考核办法计算，2008年公司董事、高级管理人员的薪酬总额有一定的增长。公司董事、高级管理人员讨论后一致提出：在保证员工工资合理增长的条件下，鉴于目前经济环境不景气，公司面临的困难也大于往年，高管层应率先作出共度时艰的表率，要求放弃2008年度薪酬增长的部分，2008年度薪酬仍然维持2007年度的水平。
对公司董事、高级管理人员的意见，薪酬与考核专业委员会一致赞同。并将按上述意见调整后的2008年度薪酬方案递交公司四届八次董事会审议。
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此方案。
独立董事独立意见：董事会薪酬与考核专业委员会会计师事务所审计的财务报告为依据，根据《公司第四届高管人员薪酬考核办法（2007年-2009年）》，对公司董事、监事及高管人员2008年度薪酬进行了严格地计算。其结果是合规、客观、正确的。由于2008年度公司业绩的增长，按薪酬考核办法计算，2008年公司董事、高级管理人员的薪酬总额有一定的增长。公司董事、高级管理人员提出放弃2008年度薪酬增长的部分，2008年度薪酬仍然维持2007年度的水平。全体独立董事表示同意，也表示理解。
十、审议关于召开公司2008年度股东大会通知的公告
会议经表决，到会的10位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此公告。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二OO九年四月二十二日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2009-05
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1.召开时间：2009年5月20日（星期三）上午9：00
2.召开地点：本公司接待中心第二会议室
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场会议、现场投票
5.出席对象：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2009年5月13日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；
（3）公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务会计报告；
4、审议公司2008年度利润分配预案；
5、审议公司2008年度报告全文及摘要；
（上述内容详见刊于2009年4月27日《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和深圳交易所巨潮网上公司2008年年度报告全文及摘要。）
6、审议公司关于2009年日常经营性关联交易预计额的议案；（内容详见刊于2009年4月27日《证券时报》《上海证券报》公告，编号2009-04）；
7、审议关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度国内审计机构的议案；
8、投票表决濮阳烁同志出任本公司监事职务的议案；
注：1、本次选举增补公司监事不采用累积投票制；2、监事候选人简历详见刊于2009年4月27日《证券时报》《上海证券报》《香港商报》本公司“四届五次监事会决议公告”，编号为：2009-06 。
（上述议案内容详见刊于2009年4月27日《证券时报》《上海证券报》《香港商报》及深圳交易所巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告。）
（二）公司独立董事作2008年度工作述职报告
（三）特别强调事项
1、上述议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
2、第6项关于公司日常经营性关联交易及其修订协议的议案，公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司股东代表回避表决，由参会的流通B股股东半数以上表决权同意决定。
三、 参加会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2008年5月19日下午15点30分。
3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
4、受托行使表决权人登记和提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东授权委托书”附后）
四、 其它事项
1、会议登记联系方式：
通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室；邮编：310022 ；电话：（0571）85780432、85780198；传真：（0571）85780433；联系人：俞昌权、王钢、王财华。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2007年年度股东大会。
委托人签名、身份证（或法人股东单位名称、盖章）：
委托人须列明股东大会所有议案表决意见：是、否，或弃权。
委托人（或法人股东单位）股东帐号及持有股数：
受托人姓名、身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2009年4月27日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2009-06
杭州汽轮机股份有限公司
四届五次监事会会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司监事会四届五次会议于2009 年4月13日以书面发出会议通知，2009 年4 月22日在本公司召开会议，会议应到监事4 名，实到监事4名，与会监事有：诸水龙、章有根、卢建华、赵英；公司董秘俞昌权列席了会议。会议由监事长诸水龙先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会监事在认真审议各项议案后，采用记名表决方式审议通过了下列议案：
一、 审议公司2008年度监事会工作报告
会议经表决，与会4位监事，4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
二、审议《公司2008年度报告》全文及摘要
审核意见：
公司监事会全体成员于2009年4月22日在列席了公司审议2008年度报告的四届八次董事会会议，并就《公司2008年度报告》及其摘要认真参加了审阅和讨论，并于2009年4月22日举行了四届五次监事会会议,与会的监事会成员专题对《公司2008年年度报告》及其摘要进行审议后认为：该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够客观、全面地反映公司报告期（2008年1月1日—12月31日）的财务状况和生产经营成果。公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发现提前泄漏年度报告内容的行为。
监事会成员表示对其内容真实性和完整性承担个别及连带责任。
会议经表决，与会4位监事，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2008年年度报告》及其摘要，同意公告。并同意递交公司2008年度股东大会审议。
三、《公司内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008
年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司2008年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立和完善了覆盖公司各环节的内部控制体系和制度，公司的法人治理结构及内部组织结构形成的决策机制、执行机制和监督机制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。基本能够保证公司经营管理目标的实现，基本能够确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，基本能够确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行，基本能够实现堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误，保证了公司生产经营活动的正常进行，保护了公司财产的安全完整的目标。
《公司2008年度内部控制自我评价报告》比较客观、真实、全面地反映了公司报告期内部控制体系运行和相关制度的执行情况。
会议经表决，与会4位监事，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告。
四、审议通过关于公司日常关联交易2008年度发生额、2009年度预计额的议案
监事会对公司关联交易情况的独立意见：
公司监事会对公司2008 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
会议经表决，与会4位监事，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。并同意将此议案提交2008年年度股东大会审议。
五、关于增补公司第四届监事会监事的候选人的议案
经公司大股东—杭州汽轮动力集团有限公司提名，推荐濮阳烁同志为增补公司第四届监事会监事的候选人（监事候选人简历附后）。
会议经表决，与会4位监事，4票同意，0票反对，0票弃权。会议与会监事同意濮阳烁同志作为第四届监事会增补监事的候选人的提名，并同意递交公司股东大会审议。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二00九年四月二十二日
附：监事候选人简历
濮阳烁同志，女， 1975年出生，硕士。现任杭州汽轮动力集团有限公司副总会计师。曾任职于浙江省审计事务所（浙江万邦会计师事务所）审计师、高级项目经理；航天通信控股集团股份有限公司财务处长、财务总监；杭州市国资委外派财务总监。濮阳烁同志与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司监事任职资格的相关规定。