安徽国元信托有限责任公司公告

　　本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2009年4月22日，本公司召开2008年度股东大会，选举过仕刚、靳新中、许斌、芦辉、于上游、高升、张良庆、孙晓、鲍金桥等9人为公司董事（其中：张良庆、孙晓、鲍金桥为独立董事），组成公司第三届董事会；选举钱晓军、刘建平为公司监事，与公司职工民主选举产生的职工代表陈康组成公司第三届监事会。

　　二、2009年4月22日，本公司第三届董事会第一次会议选举过仕刚为公司董事长、靳新中为公司副董事长；聘任俞仕新为公司总裁；聘任黄庆兵、张彦、徐景明为公司副总裁；聘任朱先平为公司董事会秘书；聘任熊文为公司总会计师，履行财务负责人职责。

　　三、2009年4月22日，本公司第三届监事会第一次会议选举钱晓军为公司监事长。

　　上述董事及高级管理人员任职资格须报中国银监会及安徽银监局审核批准。

　　特此公告