上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 4,759,514,352.00 | 4,576,963,116.00 | 3.99% |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,741,504,923.00 | 2,587,758,095.00 | 5.94% |
| 股本 | 670,000,000.00 | 670,000,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 4.09 | 3.86 | 5.96% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 1,089,625,723.00 | 956,181,013.00 | 13.96% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 153,746,828.00 | 140,515,516.00 | 9.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,645,147.00 | 422,015,968.00 | -26.15% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | 0.63 | -25.40% |
| 基本每股收益 | 0.23 | 0.23 | 0.00% |
| 稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 净资产收益率 | 5.61% | 17.45% | 下降11.84个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 5.21% | 17.37% | 下降12.16个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | -32,117.00 | ||
| 政府补助 | 15,388,700.00 | ||
| 违约金及罚没净收入 | 263,601.00 | ||
| 捐赠支出 | -1,001,000.00 | ||
| 其他 | -57,967.00 | ||
| 非经常性损益的所得税影响数 | -3,640,304.00 | ||
| 合计 | 10,920,913.00 | ||
对重要非经常性损益项目的说明
| 政府补助系报告期内本公司收到的当地政府给予的财政补贴款1538.87万元。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,412 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 5,000,036 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 3,873,273 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 2,390,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,310,077 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,550,391 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零五组合 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 | 1,452,861 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | 1,252,928 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 16、公司2009年1-3 月偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期分别增加了73.99％和84.95％，均是由于公司融资规模扩大导致偿还借款、支付利息相应增加所致。 17、公司2009年1-3 月支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少了69.92％，主要是因取得借款而支付的存出保证金减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 2、公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。 3、2009年1-3月，本公司与黄岑期、周文汉、周成培、周献妹、周建花等关联方发生的日常关联交易金额总计为1903万，占本公司全部销售商品金额的1.75％，在本公司预计的2009年度日常关联交易金额范围内。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 公司控股股东华服投资、股东胡佳佳和实际控制人周成建均承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” | 截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实际控制人周成建于2007年11月8日分别签署《避免同业竞争承诺函》，承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与发行人及发行人的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事任何与发行人或发行人的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。 | 截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 1公司实际控制人周成建和控股股东华服投资承诺：若发生税收优惠被追缴的情况，将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。2、截至本报告期末，本公司尚未解决两家直营店（即北京西单店、北京海淀图书城店）借用他人营业执照的问题，本公司将严格按照承诺办理后续相关事宜；同时公司实际控制人周成建亦将履行承诺,在此期间若因该两家直营店未以其自身名义的营业执照进行经营而受到任何处罚，其本人愿承担由此产生的一切费用及损失。３公司承诺将逐步清理加盟商借款合同，今后将不再以此等形式向加盟商提供资金支持。报告期内本公司严格履行上述承诺，没有发生新的加盟商借款。 | 截止到本报告期末，上述承诺事项均在严格履行中。 |
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |
| 公司预计2009 年1-6月归属于母公司所有者的净利润与比上年同期相比增长幅度小于50％。 | ||
| 2008年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 180,292,331.00 |
| 业绩变动的原因说明 | 随着本公司营销网络建设项目和信息系统改进项目的开展，本公司店铺精细化管理水平和产品设计能力不断提升，公司总体经营状况良好。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0112001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2009年4月20日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第一届董事会第十二次会议通知。本次会议应参加表决8人，实际参加表决8人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、王石、牛根生、吕红兵、薛云奎，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于2009年4月26日以通讯表决的方式做出如下决议：
一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年第一季度报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司内部审计制度》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了《关于公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司之间持续关联交易之租赁协议的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
会议同意公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与公司关联方美特斯邦威集团有限公司之间签署《房屋租赁协议》。美特斯邦威集团有限公司将座落于昆明市东风东路96号（共6层，建筑面积3018.97平方米）的场所出租给昆明美特斯邦威服饰有限公司。年租金共为5,760,000.00元（含税）。租赁期从2009年5月1日起至2012年4月30日止，2009年5月1日起开始计算租赁费。
表决时，关联董事周成建先生回避了表决。独立董事针对该关联交易发表了独立意见。
关于上述关联交易的具体内容，公司将按照有关规定另行公告。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2009年4月28日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J20090428001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2009年4月20日以书面和电子邮件方式向监事发出第一届监事会第七次会议通知，并于2009年4月26日在上海市南汇区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年第一季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《关于公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司之间持续关联交易之租赁协议的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
会议同意公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与公司关联方美特斯邦威集团有限公司之间签署《房屋租赁协议》。美特斯邦威集团有限公司将座落于昆明市东风东路96号（共6层，建筑面积3018.97平方米）的场所出租给昆明美特斯邦威服饰有限公司。年租金共为5,760,000.00元（含税）。租赁期从2009年5月1日起至2012年4月30日止，2009年5月1日起开始计算租赁费。
监事会成员一致认为：公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与公司关联方美特斯邦威集团有限公司之间签署《房屋租赁协议》的关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2009年4月28日