金杯汽车股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第十七次会议通知于2008年4月13日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2008年4月26日上午9时在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长何国华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：《关于转让公司合资企业民生投资信用担保公司的议案》，关联董事翟锋先生在表决时已回避表决。
民生投资信用担保有限公司（以下简称：民生担保）成立于2001年3月，注册资本为人民币10亿元，金杯汽车股份有限公司持股44%，上海申华控股股份有限公司持股44%，，沈阳新金杯投资有限公司持股10%，中华全国工商业联合会持股0.5%，中国光彩事业促进会持股1%，张维新持股0.5%。公司投资额4.4亿元人民币。民生担保主要的经营范围为： 经济担保、投资担保、信用担保、项目投资、股权投资、资产重组、收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围除专项规定）
民生担保自成立以来，因业务拓展不利等原因所致,连年亏损，目前，已成为公司发展的包袱。为整合公司资源，提升公司经营业绩，促进公司发展，公司董事会同意公司将所持有的合资企业民生担保44%股权，转让给辽宁正国投资发展有限公司，转让价格为人民币3.3亿元。并同意授权公司经营管理层签订相关股权转让协议。
此议案将提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二00九年四月二十六日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2009—003
金杯汽车股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2009年4月13日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2009年4月26日在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦六楼公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实际参加表决3人。会议由监事会主席关伟林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，通过了如下议案：
关于转让公司合资企业民生投资信用担保公司的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二零零九年四月二十六日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2009—004
金杯汽车股份有限公司关于转让
民生投资信用担保有限公司股权的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 交易内容：公司于2009年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议并全票通过了公司将持有的民生投资信用担保有限公司44%股权以共计3.3亿元的价格转让给辽宁正国投资发展有限公司。
2、 回避表决事宜：辽宁正国投资发展有限公司为本公司股东上海申华控股股份有限公司（以下简称“申华控股”）的第一大股东，故本次交易为关联交易，公司董事会在表决时关联董事已回避表决。
3、 关联交易影响：本项交易有利于公司整合资源，减轻公司的包袱，促进公司发展。
一、关联交易概述
公司于2009年4月26日与辽宁正国投资发展有限公司（以下简称“辽宁正国”）在沈阳签订了《关于转让民生投资信用担保有限公司股权的协议》，协议约定公司将持有的民生投资信用担保有限公司（以下简称“民生投资”）44%股权以共计3.3亿元的价格转让给辽宁正国。。
上述股权转让完成后，金杯汽车将不再持有民生投资的股权。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易尚须辽宁省国资委批准。
二、关联方介绍
转让方：金杯汽车股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
企业住所：沈阳市沈河区万柳塘路38号
注册资本：人民币109266.71万元
法定代表人：何国华
经营范围：汽车及配件制造
股权结构：公司第一大股东沈阳工业国有资产经营有限公司有本公司24.38%的股权。
受让方：辽宁正国投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：沈阳市大东区东望街39号
注册资本：人民币2亿元
法定代表人：徐英
经营范围：投资举办各类实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；汽车及配件销售；各类经济信息咨询。
股权结构：华晨汽车集团控股有限公司、珠海华晨控股有限责任公司分别持有其75％和25％的股权。
财务状况：2008年12月31日，辽宁正国未经审计的资产总额为101435.49万元，负债总额为49196.5万元，营业收入为103847.18万元，净利润为 3027.18万元。
三、交易标的的基本情况
企业名称：民生投资信用担保有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：上海市宁波路1号
法定代表人：朱岩
注册资本：人民币拾亿元
经营范围：经济担保、投资担保、信用担保、项目投资、股权投资、资产重组、收购兼并及相关业务咨询。
主要财务状况：截至2008年12月31日，经审计的资产总额74,027.94万元，负债总额2,659.36万元，净资产71,368.58万元。
资产评估结果：根据深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的“深金评报字（2009）第016号”《民生投资信用担保有限公司资产评估报告》，截至2009年3月31日，民生投资净资产为83,224万元。
四、交易的主要内容
（1）签署日期：2009年4月26日
（2）协议签署地点：沈阳
（3）定价依据：本次转让价格以民生投资2008年末净资产和最新的资产评估结果为依据，经双方协商确定为人民币3.3亿元整。
（4）交易付款、结算方式：股权转让价款分两期支付，受让方须在本协议生效后45天内,首次支付股权转让价款人民币1.7亿元整；第二次支付为协议生效壹年内，受让方支付剩余的股权转让价款人民币1.6亿元整。
（5）协议生效条件：本协议由交易双方签字、盖章后报双方董事会审议批准，并经申华控股股东大会审批后生效，生效日期以后达到的日期为准。
（6）其他：本次股权转让履行完毕后，金杯汽车即不再拥有民生投资的任何权益。
五、本次交易的目的及对本公司的影响
本次股权转让的举措，有利于公司整合资源，减轻公司的包袱，促进公司发展，因而符合公司和股东的利益。
六、董事会说明
鉴于申华控股为公司第四大股东，受让方辽宁正国为申华控股的第一大股东，因此根据《上市规则》的有关规定，本事项构成关联交易，审议时关联董事翟锋先生予以回避。此项交易尚须获得公司最近一次股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会对该议案进行表决时应回避表决。
七、独立董事意见
根据《上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，公司全体独立董事对该事项发表了独立董事意见，认为上述关联交易系根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将上述议案提交公司最近一次股东大会审议。
八、备查文件目录
1、董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、转让协议；
4、财务报告；
5、评估报告；
6、营业执照副本复印件。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二00九年四月二十六日